GCDI S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Mar 31, 2015

TGLT S.A. IGJ N° 1754929

Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de TGLT S.A. (la “Sociedad”), a celebrarse el día 30 de abril de 2015 a las 15:00 horas en primera convocatoria (la “Asamblea”), y para el mismo día 30 de abril de 2015, a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: “1°) Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea; 2°) Consideración de la Memoria y Reseña Informativa, Inventario, los Estados de Situación Financiera Individuales, los Estados del Resultado y Otro Resultado Integral Individuales, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Individual, los Estados de Flujos de Efectivo Individuales, las Notas a los Estados Financieros Individuales; los Estados de Situación Financiera Consolidados, los Estados del Resultado del Ejercicio y Otro Resultado Integral Consolidados, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, los Estados de Flujos de Efectivo Consolidados, las Notas a los Estados Financieros Consolidados; el Dictamen del Auditor, el Informe de la Comisión Fiscalizadora, e Información Adicional requerida por el Artículo N° 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, correspondientes al ejercicio económico concluido el día 31 de diciembre de 2014; 3°) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014; 4°) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico finalizado el día 31 de diciembre de 2014 y hasta la fecha de la Asamblea; 5°) Confirmación de lo actuado por la Comisión Fiscalizadora, conforme a lo previsto por el artículo 258 de la Ley 19.550, en las designaciones efectuadas con fecha 23 de diciembre de 2014 de un (1) director suplente de la Sociedad en reemplazo del renunciante; 6°) Consideración de las remuneraciones al Directorio ($3.236.667 importe asignado) correspondientes al ejercicio económico finalizado el día 31 de diciembre de 2014, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 7°) Consideración de adelantos de honorarios de los directores independientes para el año 2015; 8°) Designación de nuevos miembros integrantes del Directorio de la Sociedad; 9º) Designación de nuevos miembros integrantes de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad; 10º) Consideración de la retribución del Contador Público Nacional que auditó los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014; 11°) Designación del Contador Público Nacional para desempeñar las funciones de auditoría externa para el ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2015 y determinación de su retribución; 12°) Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría para el año 2015”. El Directorio.

Firmado: Federico Nicolás Weil, Presidente, designado por acta de asamblea del 16/04/2013 y autorizado por acta de directorio del 31/03/2015.