GCDI S.A. — Board/Management Information 2022

Jun 30, 2022

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de junio de 2022, los miembros del Directorio de TGLT S.A. (“TGLT” o la “Sociedad”) se reúnen por sistema de video teleconferencia de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, de conformidad con lo prescripto por el artículo Séptimo, punto VIII del Estatuto de la Sociedad. Asisten también a la reunión los Sres. miembros de la Comisión Fiscalizadora, Sres. Ignacio Arrieta, Ignacio Fabián Gajst y Fernando Sasiain, quienes han fiscalizado el debido cumplimiento de la normativa aplicable y garantizarán la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente. Preside la reunión el Sr. Francisco Sersale, en su carácter de Presidente del Directorio de la Sociedad. Siendo las 14.00 horas, el Sr. Presidente declara abierto el acto e informa a los Sres. directores participantes que el quórum es suficiente para deliberar, en tanto que, junto con el Sr. Presidente, los Sres. directores Nicolás Piacentino, Mauricio Lopez Aranzasti, Carlos Manfroni, Hector Mochón y Alejandro Belio participan de la reunión de Directorio. Acto seguido, el Sr. Presidente deja constancia que la presente reunión de Directorio fue convocada para el día de la fecha mediante notificaciones cursadas de conformidad con lo dispuesto por el artículo Séptimo punto V del Estatuto Social a la totalidad de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, habiéndose remitido a los Sres. directores y síndicos el Orden del Día y la documentación vinculada con los asuntos a ser tratados en la reunión. El Sr. Ignacio Arrieta, en representación de la Comisión Fiscalizadora, verifica la identidad de los directores participantes y, por ende, ratifica la existencia de quórum para sesionar, de conformidad con las disposiciones del estatuto social. Asisten también a la presente reunión el Sr. Daniel Antúnez, en su calidad de Director de Asuntos Legales, Integridad & Cumplimiento de la Sociedad, y el Sr. Diego Celaá en su calidad de Director de Finanzas. La totalidad de los participantes dejan constancia de que la plataforma de videoconferencia utilizada permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, garantizándoles su libre accesibilidad y su plena participación con voz y voto. El Sr. Presidente informa a los presentes que, luego de celebrada esta sesión, la Dirección de Asuntos Legales procederá a labrar y circular por correo electrónico acta de la misma a la totalidad de los Sres. directores y síndicos, y que luego se procederá a transcribir y circular para su firma la misma en el Libro de Actas de Directorio de la Sociedad, con los requisitos y formalidades requeridos en el Estatuto de la Sociedad.

En consecuencia, se invita a los Sres. directores participantes a pasar a considerar el primer punto de la Agenda del día: “1°) CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES ESPECIALES CERRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 REQUERIDOS POR LA RESOLUCIÓN GENERAL Nº 3.363/12 Y POR LA RESOLUCIÓN GENERAL N° 4483/19 DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE

INGRESOS PÚBLICOS (“AFIP”)”. Toma la palabra el Sr. Presidente quien pone a consideración de los señores Directores los Estados Contables Especiales de la Sociedad al día 31 de diciembre de 2021 requeridos por la Resolución General Nº 3363/12 de la AFIP. Manifiesta el señor Presidente que los directores tienen en su poder la documentación relativa al ejercicio social antes mencionado, por habérseles hecho llegar con la debida anticipación. Acto seguido, y luego de una serie de comentarios sobre el particular, el Sr. Presidente mociona para que se aprueben los mencionados Estados Contables Especiales al día 31 de diciembre de 2021 requeridos por la Resolución General Nº 3.363/12 de la AFIP. Asimismo, deja expresa constancia que el Comité de Auditoría examinó los estados

contables referidos, opinando favorablemente respecto de los mismos por entender que no existen observaciones que formular a su respecto. Luego de una breve deliberación, los Sres. Directores resuelven por unanimidad aprobar sin observaciones la moción efectuada por el Sr. Presidente y la documentación contable antes referida.

Seguidamente, se invita a los Sres. directores participantes a pasar a considerar el segundo punto de la Agenda del día: 2°) “CONSIDERACIÓN DEL CAMBIO DE DENOMINACIÓN ° ” SOCIAL. REFORMA DEL ART. 1 DEL ESTATUTO SOCIAL . Toma la palabra el Sr. Alejandro Belio, en su carácter de CEO de la Sociedad, quien manifiesta que, tal como ha sido puesto en conocimiento de los presentes en oportunidad de presentarse el Plan de Negocios 2022-2027, la Sociedad viene trabajando desde hace largo tiempo en el relanzamiento de su marca y la construcción de una nueva identidad corporativa, con la intención de reflejar una mirada hacia el futuro y el inicio de una nueva etapa, presentando una compañía enfocada esencialmente en la construcción, apoyada en más de 500 obras realizadas y en más de 80 años de trayectoria. Para ello, se escogió la marca GCDI, que configura un acrónimo que contiene los conceptos de Grupo, Construcción, Diseño e Ingeniería, alrededor de la cual se ideó una estrategia de comunicación integral y un plan de acción a través de cual se acompañará e impulsará el posicionamiento de la marca GCDI ante sus diferentes grupos de interés. Continuando en el uso de la palabra, el Sr. Alejandro Belio realiza una detallada presentación explicando el contexto, las necesidades y las oportunidades que fueron consideradas en el diseño de la estrategia, así como los distintos elementos e hitos que componen el plan de acción. Finalmente concluye su exposición con la presentación del presupuesto y el cronograma de implementación planificado. Concluida la presentación, el Sr. Alejandro Belio pone de manifiesto la relevancia de acompañar el nacimiento de esta nueva marca reflejándola en una nueva denominación social, por lo que de resultar aprobado este Plan de Acción y la propuesta de modificar la denominación de la Sociedad, debería convocarse a una Asamblea Extraordinaria de Accionistas que de tratamiento a dicho cambio de denominación. Agrega que -de aprobarse el cambio de denominación– será también necesario reformar el Artículo Primero del Estatuto Social a fin de reflejar tal modificación. En función de todo lo expuesto, el Directorio agradece la presentación realizada y por unanimidad RESUELVE tomar nota de la presentación realizada, aprobar lo actuado por la Gerencia y el plan de acción presentado y disponer que se proceda en el próximo punto de la Agenda a convocar a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas para que de tratamiento a los asuntos expuestos.

Seguidamente, se somete a consideración de los presentes el tercer punto de la Agenda del día: 3°) “CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS” . Continúa en uso de la palabra el Sr. Presidente quién manifiesta que, atento a lo resuelto precedentemente, propone que se convoque a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas para que considere el cambio de nombre de la Sociedad y la consecuente reforma del Artículo Primero del Estatuto Social. Puesto el punto a consideración, el Directorio por unanimidad RESUELVE : convocar a los señores accionistas a una Asamblea General Extraordinaria, para el día 9 de agosto de 2022 , a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará –conforme lo dispuesto en el Artículo Décimo Primero del Estatuto Social– mediante el sistema Microsoft Teams® , a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día:

• 1º. Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;

• 2º. Consideración del cambio de denominación social. Reforma del Artículo Primero del Estatuto Social y emisión de un texto ordenado (para la consideración de este punto la Asamblea sesionará con carácter de extraordinaria); y

• 3º. Otorgamiento de autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes.

NOTA 1 : Se recuerda a los señores accionistas que Caja de Valores S.A., domiciliada en 25 de Mayo 362 PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en la sede social de la Sociedad sita en Miñones 2177, Piso 1° “B”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o a la casilla de mail inversores@tglt.com, en cualquier día hábil y en el horario de 10:00 a 18:00 horas, y hasta el día 3 de agosto de 2022, hasta las 18:00 horas inclusive, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238, primera parte, de la de la Ley General de Sociedades N°19.550. Sin perjuicio de ello, en el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la entidad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. Cuando el accionista sea una persona jurídica u otra estructura jurídica, deberá cumplimentar con lo exigido en los artículos 24 a 26, Capítulo II, Título II, de las Normas de CNV (T.O. 2013). Al momento de registrarse, les solicitamos informar sus datos de contacto (teléfono, dirección de correo electrónico y domicilio) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea. La Sociedad entregará a los Accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea.

NOTA 2 : La documentación a considerarse se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en la sede social de la Sociedad.

NOTA 3 : La reunión se realizará mediante el sistema Microsoft Teams®, el cual garantiza: (i) la libre accesibilidad a la reunión de todos los accionistas que se hayan registrado a la misma, con voz y voto; (ii) la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión; y (iii) la grabación de la reunión en soporte digital. Los apoderados deberán remitirnos con al menos cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado a la casilla de correo mencionada en la NOTA 1. La reunión celebrada de este modo será grabada en soporte digital y su copia se conservará en copia digital por el término de cinco (5) años estando a disposición de cualquier accionista que la solicite y será transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron de la misma. Con la supervisión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, se identificará a cada uno de los accionistas (y/o sus apoderados) participantes de la Asamblea, quienes emitirán su voto a viva voz. La Comisión Fiscalizadora, ejercerá sus atribuciones durante la Asamblea, a fin de velar por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias. Asimismo, se dejará constancia en el acta de los sujetos y el carácter en que participaron en el acto a distancia, el lugar donde se encontraban, y de los mecanismos técnicos utilizados. Con la

registración, desde la Secretaría del Directorio de la Sociedad se informará, en debida forma, al accionista el modo de acceso, a los efectos de su participación en la Asamblea, y los procedimientos establecidos para la emisión de su voto.

NOTA 4 : Se recuerda a los Sres. Accionistas que, conforme lo establecido por las Normas de la CNV T.O. 2013, cuando los accionistas sean personas jurídicas, locales o extranjeras, (i) deberán informar los beneficiarios finales titulares de las acciones que conforman el capital social de la sociedad extranjera y la cantidad de acciones con las que votarán, a tal fin deberán consignar el nombre y apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento, documento nacional de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identificación tributaria y profesión, y (ii) deberá acreditar el instrumento en el que conste su inscripción en los términos del Artículo 118 o 123 de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550 y sus modificatorias, y el representante designado a los efectos de efectuar la votación deberá estar debidamente inscripto en el Registro Público que corresponda o acreditar ser mandatario debidamente instituido.

NOTA 5 : Adicionalmente, si el titular de las participaciones sociales fuera un “trust”, fideicomiso o figura similar, o una fundación o figura similar, sea de finalidad pública o privada, para votar en la Asamblea deberán dar cumplimiento al Artículo 26, Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013.

NOTA 6 : Se recuerda a los Sres. Accionistas que la Comisión Nacional de Valores requiere el cumplimiento de los recaudos establecidos en el Capítulo II del Título II de sus Normas (N.T. 2013).

NOTA 7 : Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea en la sala de la plataforma Microsoft Teams®.

Asimismo, y luego de un breve debate, el Directorio por unanimidad resuelve autorizar a los Sres. Francisco Sersale (en su carácter de Presidente del Directorio) y Daniel Antúnez, en forma individual e indistinta, a suscribir la respectiva convocatoria.

Seguidamente, se somete a consideración de los presentes el cuarto punto de la Agenda del día: 4°) “PROPUESTAS DEL DIRECTORIO RESPECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA A CELEBRARSE EL 9 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY 26.831 DE MERCADO DE CAPITALES ”. En uso de la palabra el Sr. Presidente manifiesta que en su artículo 70, la Ley 26.831 de Mercado de Capitales establece que el Directorio deberá poner a disposición de los accionistas la información relevante concerniente a la asamblea, así como sus propuestas respecto de cada uno de los puntos del Orden del Día a tratar. Oído lo cual, y luego de una breve deliberación al respecto, el Directorio por unanimidad RESUELVE : formular a los Sres. accionistas las siguientes propuestas sobre los temas a tratar por la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 9 de agosto de 2022:

1º. Respecto del primer punto del Orden del Día, es decir: “ Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea ”, el Directorio de forma unánime resuelve que se proponga a la Asamblea de Accionistas la designación del apoderado del Banco Santander Argentina S.A., en su carácter de representante del accionista The Bank of New York Mellon, y al representante del accionista IRSA Inversiones y Representaciones S.A. para que suscriban el acta.

2º. Respecto del segundo punto del Orden del Día, es decir: “ Consideración del cambio de denominación social. Reforma del Artículo Primero del Estatuto Social y emisión de un texto ordenado (para la consideración de este punto la Asamblea sesionará con carácter de extraordinaria) ”, el Directorio de forma unánime resuelve que se proponga a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas que (i) se modifique la denominación de la Sociedad a “ GCDI S.A. ” y, por consiguiente, se modifique el Artículo Primero del Estatuto Social que se leerá de la siguiente manera: “ PRIMERO: DENOMINACIÓN . Bajo la denominación “ GCDI S.A.” continúa funcionando la sociedad que se constituyó originariamente bajo la denominación “TGLT S.A.” ; y (ii) se apruebe un texto ordenado a fin de contar con un texto unificado que incluya las reformas efectuadas al mismo.

3º. Respecto del tercer punto del Orden del Día, es decir: “ Otorgamiento de autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes ”, el Directorio de forma unánime propone que en la Asamblea de Accionistas se autorice a los Sres. Daniel Antúnez, José Luis Ricotta Pensa, Victoria Bengochea, Ignacio Martin Meggiolaro, Karina Gabriela Damiano, Jean Daniel Moreteau, Victoria Mazzurco, Matías Lucena Teplixke, Facundo Suarez Echeverria, Lucas Ricardo Tomkinson, Pilar Arrigo y/o quienes ellos designen para que, actuando indistintamente cualquiera de ellos, realicen cuanto trámite sea necesario ante los organismos correspondientes, a los efectos de inscribir y/o realizar todas aquellas presentaciones que puedan corresponder respecto de las resoluciones que se aprueben en la Asamblea de Accionistas.

Finalmente, toma la palabra el Sr. Ignacio Arrieta, en representación de la Comisión Fiscalizadora, quien deja expresa constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión, de conformidad con la legislación vigente y el estatuto social.

No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la presente reunión siendo las 16.15 horas.

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Francisco Sersale	Nicolás Piacentino	M. López Aranzasti
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Carlos Manfroni	Alejandro Belio	Héctor Mochón
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Ignacio Arrieta	Fabian Gajst	Fernando Sasiain