GCDI S.A. — Board/Management Information 2022

Jun 21, 2022

ACTA Nº 120 bis

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes de septiembre de 2021, se reúnen en la sede social los Sres. miembros de la Comisión Fiscalizadora de TGLT S.A. que firman al pie de la presente. Siendo las 10 horas se declara abierto el acto. El Sr. Presidente de esta Comisión, Ignacio R. Arrieta, pone a consideración el único punto del Orden del Día: Designación de un director titular, en los términos del Artículo 258 segundo párrafo de la Ley General de Sociedades. Puesto a consideración el único punto del Orden del Día, se informa a los presentes que se ha tomado conocimiento que (i) el Sr. Jorge Cruces comunicará al Directorio, en la reunión prevista para el día de la fecha, que renunciará a su cargo de Director Titular por razones de índole personal; y que (ii) el Sr. Gastón Lernoud comunicará la no aceptación de su nombramiento como director titular en reemplazo del Sr. Jorge Cruces. En consecuencia, teniendo en cuenta que el Estatuto de la Sociedad establece que la administración de la misma estará a cargo de un directorio integrado mínimamente por seis miembros titulares e igual número de miembros suplentes, que asimismo no prevé otra forma de nombramiento en caso de vacancia, y que no hay directores suplentes dispuestos a reemplazar al director titular renunciante en función de las comunicaciones que se presentarían al Directorio, en el supuesto que dichas comunicaciones se confirmen resultará necesario, a los fines de garantizar el correcto funcionamiento del órgano de administración y a la vez cumplir con el número mínimo de directores titulares y suplentes previsto en el estatuto social, que esta Comisión Fiscalizadora proceda a la designación de un nuevo director para cubrir la vacancia hasta la celebración de la próxima Asamblea de Accionistas de la Sociedad a ser convocada al efecto. Por lo expuesto, y luego de una breve deliberación, se resuelve por unanimidad, y sujeto a que las comunicaciones al Directorio antes mencionadas se lleven a cabo, designar, hasta la próxima Asamblea de Accionistas que se celebre, al Sr. Roberto Apelbaum como Director Titular, en reemplazo del Sr. Jorge Cruces. A su vez, y conforme lo dispuesto por las Normas de la CNV que establecen que, en oportunidad de la designación de directores, se debe informar a la asamblea, antes de la votación, la condición de “independientes” o “no independientes” de los candidatos según los criterios establecidos en dichas Normas de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”), se informa que el Sr. Roberto Apelbaum reviste el carácter de “no independiente”. Asimismo, la Comisión Fiscalizadora resuelve por unanimidad de votos autorizar a Daniel Antúnez, José M. Krasñansky y Maria Fernanda Olivieri, para que, en nombre y representación de la Sociedad y actuando uno cualquiera de ellos indistintamente realice todos los actos y gestiones que sean necesarios para obtener de la CNV, Bolsas y Mercados Argentinos S.A., Mercado Abierto Electrónico S.A., Caja de Valores S.A. y demás organismos que pudieren corresponder, la conformidad administrativa y posterior inscripción de las presentes designaciones, mediante la protocolización de la presente acta, otorgamiento de los instrumentos privados pertinentes y/o presentación de los documentos necesarios a tal fin, con facultades para aceptar las modificaciones que fueren requeridas por dichos organismos y proponer, en su caso, textos alternativos, pudiendo suscribir escritos, escrituras complementarias, rectificatorias o aclaratorias de los instrumentos públicos y/o privados que se hubieran otorgado y recurrir las decisiones que recaigan al respecto, pudiendo a tal efecto suscribir copias de la presente acta, y de las actas de Directorio necesarias, preparar dictámenes, solicitar y realizar publicaciones y edictos ante el Boletín Oficial de la República Argentina, solicitar vistas y presentar escritos, siendo la presente enumeración ejemplificativa y no taxativa de sus facultades. No habiendo más asuntos que considerar, finalizó la reunión siendo las 10.30 horas.

Ignacio F. Gajst

Fernando G. Sasiain

Ignacio Arrieta