GCDI S.A. — Board/Management Information 2022

Apr 27, 2022

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title: "AD -- TGLT"
author: "Daniel Antunez"
date: 2022-04-27 20:26:00+00:00
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ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de abril de 2021, los miembros del Directorio de TGLT S.A. (“TGLT” o la “Sociedad”) se reúnen por sistema de video teleconferencia de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, de conformidad con lo prescripto por el artículo Octavo del Estatuto de la Sociedad y la Resolución General N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores, en virtud de la actual emergencia sanitaria y vigencia del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” establecido por el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 875/2020, sus prórrogas y demás normativa concordante y modificatoria, a fin de minimizar la circulación del virus COVID-19 en el territorio nacional. Asisten también a la reunión los señores miembros de la Comisión Fiscalizadora Ignacio Arrieta, Fernando Sasiain e Ignacio Fabián Gajst, quienes han fiscalizado el debido cumplimiento de la normativa aplicable y garantizarán la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente. Preside la presente reunión el Sr. Teodoro Argerich, en su carácter de Presidente del Directorio de la Sociedad. Siendo las 14.30 horas, el Sr. Presidente declara abierto el acto e informa a los señores directores participantes que el cuórum es suficiente para deliberar, en tanto que, junto con el Sr. Presidente, los señores directores Nicolás Piacentino, Damián Barreto, Francisco Sersale, Héctor Mochón, Jorge Cruces y Carlos Manfroni, participan de la reunión de Directorio. Acto seguido, el Sr. Presidente deja constancia que la presente reunión de Directorio fue convocada para el día de la fecha mediante notificaciones cursadas de conformidad con lo dispuesto por el artículo Séptimo del estatuto social a la totalidad de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, habiéndose remitido con suficiente antelación a los señores directores y síndicos el Orden del Día y la documentación vinculada con los asuntos a ser tratados en la reunión. El Sr. Ignacio Arrieta, en representación de la Comisión Fiscalizadora, verifica la identidad de los directores participantes y, por ende, ratifica la existencia de cuórum para sesionar, de conformidad con las disposiciones del estatuto social. Asiste también a la presente reunión el Sr. Daniel Antunez, en su calidad de Director de Asuntos Legales Integridad & Cumplimiento, el Sr. Raúl Baietti, en su calidad de Director de Administración; el Sr. Rodrigo Ferrín, en su calidad de Gerente de Planificación y Control de Gestión; y la Srta. Karina López, en su calidad de Gerente de Contabilidad de la Sociedad. La totalidad de los participantes dejan constancia de que la plataforma de videoconferencia utilizada permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, garantizándoles su libre accesibilidad y su plena participación con voz y voto. El Sr. Presidente informa a los presentes que luego de celebrada esta sesión, la Dirección de Asuntos Legales procederá a labrar y circular por correo electrónico acta de la misma a la totalidad de los Sres. directores y síndicos, y que una vez finalizado el plazo de distanciamiento obligatorio, conforme el mismo resulte eventualmente prorrogado por el Poder Ejecutivo Nacional, se procederá a transcribir y circular para su firma la misma en el Libro de Actas de Directorio de la Sociedad, con los requisitos y formalidades requeridos en el Estatuto de la Sociedad y la normativa aplicable.

En consecuencia, se invita a los Sres. directores participantes a pasar a considerar el primer punto del orden del día: “1°) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Damián Barreto a su cargo de director titular independiente de la Sociedad”. Informa el Sr. Presidente que se ha recibido en la sede de la Sociedad la carta de renuncia del Sr. Damián Barreto quien, por motivos personales, presentó su renuncia a su cargo de director titular independiente de la Sociedad, con efectos a partir de la fecha de la próxima asamblea general ordinaria. El Sr. Presidente mociona para que se tome nota de la renuncia presentada y -con efectos a partir de la fecha antes indicada- la misma sea aceptada sin condicionamientos, en tanto no ha sido dolosa ni intempestiva ni afecta el normal funcionamiento del órgano de administración, conforme lo previsto en los arts. 259 y cc de la Ley N° 19.550, agradeciéndole al Sr. Barreto el profesionalismo y dedicación evidenciado en las tareas que viene desarrollando para este directorio, el comité de auditoría y el comité de compensaciones. Oído lo cual, luego de una breve deliberación, el Directorio, mediando el voto afirmativo de los Sres. directores presentes, RESUELVE: aprobar la moción del Sr. Presidente y aceptar sin condicionamientos la renuncia del Sr. Damián Barreto al cargo de director titular de la Sociedad por motivos personales, la que se declara que no es dolosa ni intempestiva ni afecta el normal funcionamiento del Directorio, en los términos de la regulación vigente y con efectos a partir de la fecha de la próxima asamblea general ordinaria.

2) …

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Toma la palabra el Sr. Ignacio Arrieta, en representación de la Comisión Fiscalizadora, quien deja expresa constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión, de conformidad con la legislación vigente y el estatuto social.

No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la presente reunión siendo las 17.00 horas.

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Teodoro Argerich Francisco Sersale Jorge Cruces

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Carlos Manfroni Damian Barreto

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Héctor Mochón Nicolás Piacentino

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Ignacio Arrieta I. Fabián Gajst Fernando Sasiain