GCDI S.A. — Board/Management Information 2021

Apr 1, 2021

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 31 días del mes de marzo de 2021, los miembros del Directorio de TGLT S.A. (“TGLT” o la “Sociedad”) se reúnen por sistema de video teleconferencia de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, de conformidad con lo prescripto por el artículo Octavo del Estatuto de la Sociedad y la Resolución General N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores, en virtud de la actual emergencia sanitaria y vigencia del “ distanciamiento social, preventivo y obligatorio ” establecido por el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 875/2020, sus prórrogas y demás normativa concordante y modificatoria, a fin de minimizar la circulación del virus COVID-19 en el territorio nacional. Asisten también a la reunión los señores miembros de la Comisión Fiscalizadora Ignacio Arrieta, Fernando Sasiain e Ignacio Fabián Gajst, quienes han fiscalizado el debido cumplimiento de la normativa aplicable y garantizarán la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente. Preside la presente reunión el Sr. Francisco Sersale, en su carácter de Vicepresidente del Directorio de la Sociedad. Siendo las 17.30 horas, el Sr. Presidente declara abierto el acto e informa a los señores directores participantes que el cuórum es suficiente para deliberar, en tanto que, junto con el Sr. Presidente, los señores directores Nicolás Piacentino, Damián Barreto, Héctor Mochón, Jorge Cruces y Carlos Manfroni, participan de la reunión de Directorio. Acto seguido, el Sr. Presidente deja constancia que la presente reunión de Directorio fue convocada para el día de la fecha mediante notificaciones cursadas de conformidad con lo dispuesto por el artículo Séptimo del estatuto social a la totalidad de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, habiéndose remitido a los señores directores y síndicos el Orden del Día y la documentación vinculada con los asuntos a ser tratados en la reunión. El Sr. Ignacio Arrieta, en representación de la Comisión Fiscalizadora, verifica la identidad de los directores participantes y, por ende, ratifica la existencia de cuórum para sesionar, de conformidad con las disposiciones del estatuto social. Asiste también a la presente reunión el Sr. Daniel Antunez, en su calidad de Director de Asuntos Legales Integridad & Cumplimiento. La totalidad de los participantes dejan constancia de que la plataforma de videoconferencia utilizada permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, garantizándoles su libre accesibilidad y su plena participación con voz y voto. El Sr. Presidente informa a los presentes que luego de celebrada esta sesión, la Dirección de Asuntos Legales procederá a labrar y circular por correo electrónico acta de la misma a la totalidad de los Sres. directores y síndicos, y que una vez finalizado el plazo de

distanciamiento obligatorio, conforme el mismo resulte eventualmente prorrogado por el Poder Ejecutivo Nacional, se procederá a transcribir y circular para su firma la misma en el Libro de Actas de Directorio de la Sociedad, con los requisitos y formalidades requeridos en el Estatuto de la Sociedad y la normativa aplicable.

En consecuencia, se invita a los Sres. directores participantes a pasar a considerar el primer punto del orden del día: “1) Consideración y aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad para el ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2020.” Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que a efectos de dar cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias respecto de cada ejercicio, se ha concluido la preparación de los Estados Financieros Consolidados e Individuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social finalizado el día 31 de diciembre de 2020 (presentados en forma comparativa con 2019), los que incluyen el Inventario, los Estados de Situación Financiera Individuales, los Estados del Resultado y Otro Resultado Integral Individuales, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Individual, los Estados de Flujos de Efectivo Individuales, las Notas a los Estados Financieros Individuales, los Estados de Situación Financiera Consolidados, los Estados del Resultado del Ejercicio y Otro Resultado Integral Consolidados, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, los Estados de Flujos de Efectivo Consolidados, las Notas a los Estados Financieros Consolidados, el Dictamen del Auditor, e Información Adicional requerida por el Artículo N° 68 del Reglamento de Listado de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, correspondientes al ejercicio económico concluido el día 31 de diciembre de 2020, cuyo borrador fuera distribuido a los señores directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad con anterioridad suficiente a la presente reunión. Se explican sintéticamente los puntos más relevantes de tal documentación, cuya lectura se omite por encontrarse transcriptos en los respectivos libros de la Sociedad.

Tras una breve deliberación, el Sr. Presidente mociona para que se apruebe la totalidad de la documentación mencionada. Sometida a votación la moción del Sr. Presidente, el Directorio aprueba sin observaciones la moción efectuada por el Sr. Presidente y la totalidad de la documentación de la Sociedad antes referida, con la única abstención del Sr. Carlos Manfroni, y, en consecuencia, se instruye en este acto que sea presentada a la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y demás mercados y autoridades regulatorias del país y del exterior de conformidad con la normativa legal

aplicable, teniendo en cuenta el voto afirmativo de los Sres. directores Francisco Sersale, Nicolás Piacentino, Damián Barreto, Héctor Mochón y Jorge Cruces; y la abstención del Sr. director Carlos Manfroni, quien, sin indicar objeción alguna respecto a la moción formulada, manifiesta que prefiere abstenerse de votar por no haber sido miembro del órgano de administración durante el ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2020.

(…)

Toma la palabra el Sr. Ignacio Arrieta, en representación de la Comisión Fiscalizadora, quien deja expresa constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión, de conformidad con la legislación vigente y el estatuto social.

No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la presente reunión siendo las 18 horas.

Francisco Sersale Jorge Cruces __ __ Héctor Mochón Damian Barreto __ __ Carlos Manfroni Nicolás Piacentino __ ____ ___ Ignacio Arrieta I. Fabián Gajst Fernando Sasiain