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GCDI S.A. — Board/Management Information 2020
Feb 27, 2020
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date: 2020-02-27 22:40:00+00:00
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ACTA DE DIRECTORIO
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de febrero de 2020, los miembros del Directorio de TGLT S.A. (en adelante, “TGLT” o la “Sociedad”) se reúnen en la sede social sita en la calle Miñones 2177, Planta Baja “C”, de esta ciudad. Asisten también a la reunión los señores Ignacio Arrieta y Fernando Sasiain en representación de la Comisión Fiscalizadora. Siendo las 12:30 horas, se declara abierto el acto e informa a los presentes que el quórum es suficiente para deliberar, en tanto que se encuentran presentes los señores Directores Teodoro José Argerich Francisco Sersale, Alejandro E. Marchionna Faré y Damián Barreto, en forma presencial. Acto seguido, el Sr. Ignacio Arrieta, en representación de la Comisión Fiscalizadora, verifica la identidad de los directores participantes y, por ende, confirma la existencia de quórum para sesionar, de conformidad con las disposiciones del estatuto social de la Sociedad.
En consecuencia, se invita a los Sres. directores participantes a pasar a considerar el primer punto del Orden del Día: 1) Elección de Presidente y distribución de cargos del Directorio. Asignación de suplentes.
Puesto a consideración el primer punto del temario, se resuelve por unanimidad de votos designar como Presidente al Sr. Teodoro J. Argerich. En consecuencia, y conforme lo dispuesto por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada en el día de la fecha, el Directorio de la Sociedad quedará constituido de la siguiente manera:
Presidente: Sr. Teodoro J. Argerich.
Vicepresidente: Francisco Sersale
Directores Titulares: Alejandro E. Marchionna Faré, Nicolás Piacentino, Damián Barreto, Jorge Cruces e Isaac Héctor Mochón.
Director Suplentes: Alejandro Belio, como suplente de Teodoro J. Argerich; Carlos Palazón, como suplente de Francisco Sersale; Daniel Rúas, como suplente de Alejandro E. Marchionna Faré; Ignacio Fernández Borzese, como suplente de Nicolás Piacentino; Tomás Iavicoli, como suplente de Damián Barreto; María Gabriela Macagni, como suplente de Isaac Héctor Mochón; y Gastón Armando Lernoud, como suplente de Jorge Cruces.
Los Sres. Directores electos presentes en esta oportunidad, aceptan los respectivos cargos para los que fueran designados, suscribiendo la presente acta en prueba de conformidad; y todos ellos, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 256, tercera parte, de la Ley General de Sociedades, fijan domicilio especial en la calle Miñones 2177, Planta Baja “C” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; mientras que los Sres. Directores Nicolás Piacentino, Jorge Cruces, Isaac Héctor Mochón, Alejandro Belio, Carlos A. Palazón, Daniel Ruas, Ignacio Fernández Borzese, Tomás Iavicoli, María Gabriela Macagni y Gastón Armando Lernoud presentarán oportunamente una nota de aceptación al cargo conferido;.
No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la presente reunión siendo las 12:45 horas.
[Firmado Teodoro J. Argerich, Francisco Sersale, Alejandro E. Marchionna F., Damián Barreto, Ignacio Arrieta]