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GCDI S.A. Board/Management Information 2020

May 14, 2020

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Board/Management Information

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Actualizado al 12/05/2020

INFORMACIÓN DE TGLT S.A. DATOS SOBRE DIRECTORES, COMITÉ DE AUDITORIA, GERENCIA DE PRIMERA LÍNEA, AUDITORES EXTERNOS Y MIEMBROS DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN

Directores Titulares y Suplentes

El Directorio está compuesto por siete (7) directores titulares y siete (7) directores suplentes que permanecerán en sus cargos durante tres (3) ejercicios, y podrán ser reelectos de manera indefinida. De conformidad con lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria anual de Accionistas celebrada el día 12 de mayo de 2020, el Directorio de la Sociedad ha quedado conformado de la siguiente manera:

DIRECTOR CARGO EN TGLT
S.A.		 VENCIMIENTO
DEL MANDATO		 FECHA
DE
LA
DESIGNACIÓN		 CARACTER
Teodoro
J.
Argerich		 Presidente
y
Director Titular		 Asamblea
que
aprueba
los
Estados Contables
de la Sociedad al
31 de diciembre
de 2022		 Asamblea
Ordinaria de fecha
11 de febrero de
2020		 No independiente
Francisco Sersale Director Titular Asamblea
que
aprueba
los
Estados Contables
de la Sociedad al
31 de diciembre
de 2022		 Asamblea
Ordinaria de fecha
11 de febrero de
2020		 No independiente
Daniel Rúas Director Titular Asamblea
que
aprueba
los
Estados Contables
de la Sociedad al
31 de diciembre
de 2022		 Asamblea
Ordinaria de fecha
12 de mayo de
2020		 Independiente
Nicolás
Piacentino		 Director Titular Asamblea
que
aprueba
los
Estados Contables
de la Sociedad al
31 de diciembre
de 2022		 Asamblea
Ordinaria de fecha
11 de febrero de
2020		 Independiente
Damian Barreto Director Titular Asamblea
que
aprueba
los
Estados Contables
de la Sociedad al
31 de diciembre
de 2022		 Asamblea
Ordinaria de fecha
11 de febrero de
2020		 Independiente
Jorge Cruces Director Titular Asamblea
que
aprueba
los
Estados Contables
de la Sociedad al
31 de diciembre
de 2022		 Asamblea
Ordinaria de fecha
11 de febrero de
2020		 No independiente
Isaac
Héctor
Mochón		 Director Titular Asamblea
que
aprueba
los
Estados Contables
de la Sociedad al
31 de diciembre
de 2022		 Asamblea
Ordinaria de fecha
11 de febrero de
2020		 Independiente

1

Actualizado al 12/05/2020

Alejandro Belio Director Suplente Asamblea
que
aprueba
los
Estados Contables
de la Sociedad al
31 de diciembre
de 2022		 Asamblea
Ordinaria de fecha
11 de febrero de
2020		 No independiente
Carlos Palazón Director Suplente Asamblea
que
aprueba
los
Estados Contables
de la Sociedad al
31 de diciembre
de 2022		 Asamblea
Ordinaria de fecha
11 de febrero de
2020		 No independiente
Carlos Manfroni Director Suplente Asamblea
que
aprueba
los
Estados Contables
de la Sociedad al
31 de diciembre
de 2022		 Asamblea
Ordinaria de fecha
12 de mayo de
2020		 Independiente
Ignacio
Fernández
Borzese		 Director Suplente Asamblea
que
aprueba
los
Estados Contables
de la Sociedad al
31 de diciembre
de 2022		 Asamblea
Ordinaria de fecha
11 de febrero de
2020		 Independiente
Tomás Iavícoli Director Suplente Asamblea
que
aprueba
los
Estados Contables
de la Sociedad al
31 de diciembre
de 2022		 Asamblea
Ordinaria de fecha
11 de febrero de
2020		 Independiente
María
Gabriela
Macagni		 Director Suplente Asamblea
que
aprueba
los
Estados Contables
de la Sociedad al
31 de diciembre
de 2020		 Asamblea
Ordinaria de fecha
11 de febrero de
2020		 Independiente
Gastón Armando
Lernoud		 Director Suplente Asamblea
que
aprueba
los
Estados Contables
de la Sociedad al
31 de diciembre
de 2020		 Asamblea
Ordinaria de fecha
11 de febrero de
2020		 No independiente

Gerencia de Primera Línea

La administración de las actividades de la Sociedad junto con la implementación y ejecución de los objetivos corporativos se encuentra a cargo de la gerencia de primera línea y reporta directamente al Presidente del Directorio. El Presidente es quien designa a la gerencia de primera línea.

De acuerdo a lo resuelto por el Directorio de la Sociedad en su reunión de fecha 10 de octubre 2018, se ha modificado el cuadro de gerencias de primera línea que presta servicios a la Sociedad, de acuerdo al detalle siguiente:

2

Actualizado al 12/05/2020

nombre cargo fecha desde que se
desempeña
Teodoro José Argerich Director General 1 de agosto de 2005
Manuel Luis Moreno Director Financiero 10 de octubre de 2018
Alejandro Belio Director de Desarrollo 22 de enero de 2010
Daniel Antunez Director de Asuntos Legales 1 de marzo de 2020
Daniel Briongos Director de Producción 1 de enero de 1990
Francisco Rafele Director de Producción 1 de agosto de 1992
Alberto Fechino Director Técnico Comercial 18 de julio de 1994

Órgano de Fiscalización

La conformación actual de nuestra Comisión Fiscalizadora, cuyos miembros fueran elegidos en la Asamblea General Ordinaria de accionistas de la sociedad de fecha 23 de febrero de 2019, es la siguiente:

miembro cargo profesión carácter
Ignacio Fabián Gajst Síndico Contador público Titular
Ignacio Arrieta Síndico Abogado Titular
Fernando Gustavo Sasiain Síndico Abogado Titular
Silvana Elisa Celso Síndico Contadora pública Suplente
Adriana Edith Tucci Síndico Abogada Suplente
Alfredo Germán Klein Síndico Abogado Suplente

Auditores Externos

La Asamblea de TGLT S.A. de fecha 12/05/2020 designó a la firma Adler, Hasenclever & Asociados S.R.L., firma miembro de Grant Thornton International, en particular en la persona del contador Gabriel Righini, en carácter de auditor externo titular, y del contador Leonardo Fraga, en carácter de auditor externo suplente, para que ejerzan el cargo de auditores externos para certificar los estados financieros de la Sociedad durante el ejercicio social a finalizar el día 31 de diciembre de 2020.

Manuel Moreno

Responsable de Relaciones con el Mercado

TGLT S.A.

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