GCDI S.A. — Board/Management Information 2019

May 14, 2019

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author: "Juan Jose Mendez"
date: 2019-05-13 21:25:00+00:00
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ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de mayo de 2019, los miembros del Directorio de TGLT S.A. (la “Sociedad”) se reúnen en la sede social sita en la calle Miñones 2177, Planta Baja “C”, de esta ciudad. Asisten también a la presente reunión los señores Ignacio Arrieta, Ignacio Fabián Gajst y Fernando Gustavo Sasiain, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Siendo las 17:30 horas, el Sr. Teodoro Argerich declara abierto el acto e informa a los presentes que el cuórum es suficiente para deliberar, en tanto, junto con el Sr. Teodoro Argerich, los señores directores Carlos Alberto Palazón, Francisco Sersale, Mauricio Wior, Alejandro Marchionna Faré y Federico Wilensky asisten en forma presencial. Acto seguido, el Sr. Argerich deja constancia que la presente reunión de Directorio fue convocada para el día de la fecha mediante notificaciones cursadas de conformidad con lo dispuesto por el artículo Séptimo del estatuto social a la totalidad de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, habiéndose remitido a los señores directores y síndicos el Orden del Día y la documentación vinculada con los asuntos a ser tratados en la presente reunión. El Sr. Ignacio Fabián Gajst, en representación de la Comisión Fiscalizadora, verifica la identidad de los directores participantes y, por ende, ratifica la existencia de cuórum para sesionar, de conformidad con las disposiciones del estatuto social. Asiste también a la presente reunión el Sr. Manuel Moreno, en su carácter de Gerente Financiero de la Sociedad.

En consecuencia, se invita a los Sres. directores participantes a pasar a considerar el primer punto del Orden del Día: “1°) Aceptación y Distribución de cargos en el Directorio de la Sociedad.”. Toma la palabra el Sr. Teodoro Argerich, quien señala que con fecha 23 de abril de 2019, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad (la “Asamblea”) resolvió, entre otras cuestiones, designar a los nuevos miembros integrantes del Directorio de la Sociedad para los próximos tres (3) ejercicios, la que se vio complementada con aquellas designaciones efectuadas por la Comisión Fiscalizadora en su reunión del día de la fecha en virtud de lo normado por el segundo párrafo del artículo 258 de la Ley General de Sociedades No. 19.550. En consecuencia, el Directorio de la Sociedad ha quedado integrado por los señores Teodoro Argerich, Carlos Alberto Palazón, Francisco Sersale, Alejandro Emilio Marchionna Faré, Mauricio Wior y Federico Wilensky, como directores titulares, y Alejandro Belio, Rodrigo Javier Lores Arnaiz, Santiago Daireaux, Pedro Eugenio Aramburu, Luis Rodríguez Villasuso y Jorge Alberto Firpo, como directores suplentes. Los directores participantes en forma presencial de esta reunión aceptan los cargos para los que fueron designados en este acto, suscribiendo el presente acta en prueba de tal aceptación, y se deja constancia que el resto de los directores titulares y suplentes designados por la Asamblea y la reunión de Comisión Fiscalizadora del día de la fecha han aceptado sus cargos en el Directorio mediante carta especial de aceptación en la cual se han denunciado sus datos personales y constituido domicilio especial. Asimismo, los directores presentes manifiestan que no se encuentran alcanzados por ninguna de las incompatibilidades establecidas por la Ley General de Sociedades y que sus domicilios reales son los mismos que oportunamente hubieran informado a la Sociedad. A continuación y luego de un intercambio de opiniones sobre el particular, se resuelve por unanimidad designar al Sr. Teodoro Argerich como Presidente del Directorio de la Sociedad; al Sr. Carlos Alberto Palazón como Vicepresidente Primero del Directorio de la Sociedad; y al Sr. Francisco Sersale como Vicepresidente Segundo del Directorio de la Sociedad. De resultas de ello, la composición actual del Directorio de la Sociedad es la siguiente:

director	cargo en tglt s.a.	fecha de la designación	carácter
Teodoro Argerich	Presidente y director titular	10 de mayo de 2019	No independiente
Carlos A. Palazón	Vicepresidente Primero y director titular	23 de abril de 2019	No independiente
Francisco Sersale	Vicepresidente segundo y director titular	23 de abril de 2019	No independiente
Federico Wilensky	Director titular	10 de mayo de 2019	No independiente
Alejandro E. Marchionna Faré	Director titular	23 de abril de 2019	Independiente
Mauricio Wior	Director titular	23 de abril de 2019	Independiente
Alejandro Belio	Director suplente	23 de abril de 2019	No independiente
Rodrigo J. Lores Arnaiz	Director suplente	23 de abril de 2019	No independiente
Santiago Daireaux	Director suplente	23 de abril de 2019	No independiente
Pedro E. Aramburu	Director suplente	23 de abril de 2019	No independiente
Luis Rodríguez Villasuso	Director suplente	23 de abril de 2019	Independiente
Jorge A. Firpo	Director suplente	10 de mayo de 2019	Independiente

En virtud de lo expuesto, el Sr. Presidente deja constancia que lo aquí aprobado ha contado con la opinión y el voto favorable unánime de los directores participantes de la presente reunión.

A continuación, se invita a los Sres. directores participantes a pasar a considerar el segundo punto del Orden del Día: “2°) Consideración y aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad para el período intermedio finalizado el día 31 de marzo de 2019”. Toma la palabra el Sr. Presidente e informa a los presentes que se ha concluido la preparación de los Estados Financieros Intermedios Condensados Consolidados e Individuales por el período de tres (3) meses finalizado con fecha 31 de marzo de 2019 de la Sociedad, que incluyen los estados financieros intermedios individuales condensados, los estados de situación financiera individuales condensados de la Sociedad al 31 de marzo de 2019, los correspondientes estados individuales condensados de resultado del período y del otro resultado integral, los estados de cambios en el patrimonio neto individual condensado y los estados de flujos de efectivo individuales condensados, con sus notas y el Informe del Auditor, por el período intermedio de tres (3) meses finalizado en dicha fecha, y los estados financieros intermedios consolidados condensados de la Sociedad con las sociedades sobre las que ésta ejerce control o control conjunto, que incluyen los estados de situación financiera consolidados condensados de la Sociedad al 31 de marzo de 2019, los correspondientes estados consolidados condensados del resultado del período y del otro resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado condensado y los estados de flujo de efectivo consolidados condensados por el período intermedio finalizado en dicha fecha, con sus notas, la Reseña Informativa y la información adicional a las notas de los estados financieros prevista en el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que fuera distribuida a los señores directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad con anterioridad a la presente reunión. El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Manuel Moreno quien, por tratarse del Gerente Financiero de la Sociedad, explica los puntos más relevantes de tal documentación y contesta las consultas que le son formuladas en este acto. Adicionalmente, el Sr. Alejandro Marchionna, en su carácter de Presidente del Comité de Auditoría de la Sociedad, informa a los presentes que dicho Comité examinó los estados financieros en consideración en su reunión de fecha 7 de mayo de 2019 y aprobó los mismos entendiendo que no existen observaciones que formular a su respecto. En virtud de lo expuesto, el Sr. Presidente propone que se aprueben los mencionados Estados Financieros Intermedios Condensados Consolidados e Individuales por el período de tres (3) meses finalizado con fecha 31 de marzo de 2019 de la Sociedad así como su presentación ante la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y toda otra autoridad que pudiere corresponder, y somete a consideración de los Sres. directores participantes dicha moción. Luego de una breve deliberación, los señores directores resuelven por unanimidad aprobar sin observaciones la moción efectuada por el Sr. Presidente y la totalidad de la documentación contable antes referida. En virtud de lo expuesto, el Sr. Presidente deja constancia que la moción sometida resulta aprobada por unanimidad y sin observaciones de los directores participantes de la presente reunión.

3°) (…)

4°) (…)

5°) (…)

6°) (…)

7°) (…)

8°) (…)

Toma la palabra el Sr. Ignacio Fabián Gajst, en representación de la Comisión Fiscalizadora, quien deja expresa constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión, de conformidad con la legislación vigente y el Estatuto social.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 18.20 horas.

[Firmado: Teodoro Argerich, Carlos Alberto Palazón, Francisco Sersale, Mauricio Wior, Alejandro Marchionna Faré, Federico Wilensky, Ignacio Arrieta, Ignacio Fabián Gajst y Fernando Gustavo Sasiain]