GCDI S.A. — Board/Management Information 2019

Nov 11, 2019

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 8 días del mes de noviembre de 2019, los miembros del Directorio de TGLT S.A. (la “Sociedad”) se reúnen en la sede social sita en la calle Miñones 2177, Planta Baja “C”, de esta Ciudad. Asisten también a la presente reunión los Sres. Ignacio Arrieta, Fabian Gajst y Fernando Gustavo Sasiain, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión el Sr. Teodoro José Argerich, en su carácter de Presidente del Directorio de la Sociedad. Siendo las 16.30 horas, el Sr. Presidente declara abierto el acto e informa a los presentes que el cuórum es suficiente para deliberar. Junto al Sr. Presidente, participan en forma presencial los señores directores Francisco Sersale, Federico Wilensky y Mauricio Wior, mientras que lo realizan por videoconferencia simultánea los señores Directores Alejandro E. Marchionna Faré y Carlos A. Palazon. Acto seguido, el Sr. Presidente deja constancia que la presente reunión de Directorio fue convocada para el día de la fecha mediante notificaciones cursadas de conformidad con lo dispuesto por el artículo Séptimo del estatuto social a la totalidad de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, habiéndose remitido a los señores directores y síndicos con anticipación suficiente el orden del día y la documentación vinculada con los asuntos a ser tratados en la presente reunión. El Sr. Ignacio Arrieta, en representación de la Comisión Fiscalizadora, verifica la identidad de los directores participantes y, por ende, ratifica la existencia de cuórum para sesionar, de conformidad con las disposiciones del estatuto social. Asiste también a la presente reunión el Director de Administración y Finanzas de la Sociedad, el señor Manuel Moreno.

En consecuencia, se invita a los Sres. Directores participantes a pasar a considerar el primer punto del Orden del Día: “1) Consideración y aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad para el período intermedio finalizado el día 30 de septiembre de 2019” . Toma la palabra el Sr. Presidente e informa a los presentes que se ha concluido la preparación de los Estados Financieros Intermedios Condensados Consolidados e Individuales por el período de nueve (9) meses finalizado con fecha 30 de septiembre de 2019 de la Sociedad, que incluyen los estados financieros intermedios individuales condensados, los estados de situación financiera individuales condensados de la Sociedad al 30 de septiembre de 2019, los correspondientes estados individuales condensados de resultado del período y del otro resultado integral, los estados de cambios en el patrimonio neto individual condensado y los estados de flujos de efectivo individuales condensados, con sus notas y el Informe del Auditor, por el período intermedio de nueve (9) meses finalizado en dicha fecha, y los estados financieros intermedios consolidados condensados de la Sociedad con las sociedades sobre las que ésta ejerce control o control conjunto, que incluyen los estados de situación financiera consolidados condensados de la Sociedad, al 30 de septiembre de 2019, los correspondientes estados consolidados condensados del resultado del período y del otro resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado condensado y los estados de flujo de efectivo consolidados condensados por el período intermedio finalizado en dicha fecha, con sus notas, la Reseña Informativa y la información adicional a las notas de los estados financieros prevista en el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que fuera distribuida a los señores directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad con anterioridad a la presente reunión. El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Manuel Moreno quien, por tratarse del Director

de Administración y Finanzas de la Sociedad, explica los puntos más relevantes de tal documentación y contesta las consultas que le son formuladas en este acto. Adicionalmente, el Sr. Francisco Sersale, en su carácter de miembro titular del Comité de Auditoría de la Sociedad, informa a los presentes que dicho Comité examinó los estados financieros en consideración en su reunión de fecha 7 de noviembre de 2019 y aprobó los mismos entendiendo que no existen observaciones que formular a su respecto. En virtud de lo expuesto, el Sr. Presidente propone que se aprueben los mencionados Estados Financieros Intermedios Condensados Consolidados e Individuales por el período de nueve (9) meses finalizado con fecha 30 de septiembre de 2019 de la Sociedad, así como su presentación ante la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y toda otra autoridad que pudiere corresponder, y somete a consideración de los Sres. Directores participantes dicha moción. Luego de una breve deliberación, los señores Directores resuelven por unanimidad aprobar sin observaciones la moción efectuada por el Sr. Presidente y la totalidad de la documentación contable antes referida. En virtud de lo expuesto, el Sr. Presidente deja constancia que la moción sometida resulta aprobada por unanimidad y sin observaciones de los Directores participantes de la presente reunión.

2) … 3) …

4) …

Toma la palabra el Sr. Ignacio Arrieta, en representación de la Comisión Fiscalizadora, quien deja expresa constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión, de conformidad con la legislación vigente y el Estatuto social.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 18 horas.

[ Firmado: Teodoro Argerich, Francisco Sersale, Federico Wilensky, Mauricio Wior, Ignacio Arrieta, Fabián Gajst y Fernando Sasiain ]