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GCDI S.A. Board/Management Information 2016
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Download source fileCiudad de Buenos Aires, 10 de mayo de 2016.
Señores
Comisión Nacional de Valores
Presente
Ref.: Hecho Relevante – Aceptación, distribución de cargos y nueva composición del Directorio de la Sociedad – Designación de nuevos miembros del Comité de Auditoría.
De nuestra consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en representación de la sociedad denominada TGLT S.A. (“TGLT” o la “Sociedad”) a los fines de informar que: (i) la totalidad de los nuevos directores titulares y suplentes designados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el día 14 de abril de 2016 han aceptado los cargos respectivos, y (ii) en la reunión de Directorio de la Sociedad del día 14 de abril de 2016 se ha resuelto designar al Sr. Federico Nicolás Weil como Presidente del Directorio de la Sociedad, y al Sr. Darío Ezequiel Lizzano como Vicepresidente del Directorio de la Sociedad.
De resultas de lo expuesto, la composición actual del Directorio de la Sociedad es la siguiente:
| director | cargo en tglt s.a. | vencimiento del mandato | fecha de la designación | carácter |
|---|---|---|---|---|
| Federico Nicolás Weil | Presidente y Director titular | Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018 | Asamblea Ordinaria de fecha 14 de abril de 2016 | No independiente |
| Darío Ezequiel Lizzano | Vicepresidente y Director titular | Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018 | Asamblea Ordinaria de fecha 14 de abril de 2016 | No independiente |
| Mariano Sebastián Weil | Director titular | Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018 | Asamblea Ordinaria de fecha 14 de abril de 2016 | No independiente |
| Fernando Iván Jasnis | Director titular | Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018 | Asamblea Ordinaria de fecha 14 de abril de 2016 | No independiente |
| Ralph Faden Reynolds | Director titular | Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018 | Asamblea Ordinaria de fecha 14 de abril de 2016 | No independiente |
| Carlos Alberto Palazón | Director titular | Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018 | Asamblea Ordinaria de fecha 14 de abril de 2016 | No independiente |
| Alejandro Emilio Marchionna Faré | Director titular | Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018 | Asamblea Ordinaria de fecha 14 de abril de 2016 | Independiente |
| Mauricio Wior | Director titular | Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018 | Asamblea Ordinaria de fecha 14 de abril de 2016 | Independiente |
| Alejandro Belio | Director suplente | Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018 | Asamblea Ordinaria de fecha 14 de abril de 2016 | No independiente |
| Donald Stoltz III | Director suplente | Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018 | Asamblea Ordinaria de fecha 14 de abril de 2016 | No independiente |
| Rafael Ignacio Soto | Director suplente | Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018 | Asamblea Ordinaria de fecha 14 de abril de 2016 | No independiente |
| Andrew Hall Cummins | Director suplente | Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018 | Asamblea Ordinaria de fecha 14 de abril de 2016 | No independiente |
| Fernando Saúl Zoppi | Director suplente | Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018 | Asamblea Ordinaria de fecha 14 de abril de 2016 | No independiente |
| Pedro Eugenio Aramburu | Director suplente | Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018 | Asamblea Ordinaria de fecha 14 de abril de 2016 | No independiente |
| Daniel Alfredo Vicien | Director suplente | Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018 | Asamblea Ordinaria de fecha 14 de abril de 2016 | Independiente |
| Luis Rodríguez Villasuso | Director suplente | Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018 | Asamblea Ordinaria de fecha 14 de abril de 2016 | Independiente |
Finalmente, en la reunión de Directorio de la Sociedad del día 14 de abril de 2016 se ha resuelto también designar, por el mismo término de su mandato como directores, a los nuevos miembros titulares y suplentes del Comité de Auditoría siguientes: Alejandro Emilio Marchionna Faré, Fernando Iván Jasnis y Mauricio Wior como miembros titulares del Comité de Auditoría, y a Daniel Alfredo Vicien y Luis Rodríguez Villasuso como miembros suplentes.
Adicionalmente, se deja constancia que los señores Alejandro Emilio Marchionna Faré, Mauricio Wior, Daniel Alfredo Vicien y Luis Rodríguez Villasuso revisten el carácter de “independientes” y que el señor Fernando Iván Jasnis reviste el carácter de “no independiente”, de acuerdo con las pautas establecidas en el artículo 11 del Capítulo III, Título II de las Normas (t.o. RG CNV 622/2013) de la Comisión Nacional de Valores.
Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.
TGLT S.A.
_____________________
Luciano A. Loprete
Apoderado