GCDI S.A. — Audit Report / Information 2021

Apr 1, 2021

ACTA DE COMITÉ DE AUDITORÍA N° 138

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 31 días del mes de marzo de 2021, los miembros del Comité de Auditoría que firman al pie (el “Comité”) de TGLT S.A. (“TGLT” o la “Sociedad”), los Sres. Damian Barreto, Héctor Mochón y Carlos Manfroni, se reúnen por sistema de video teleconferencia de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, de conformidad con lo prescripto por el artículo Décimo Segundo del Estatuto de la Sociedad y la Resolución General N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores, en virtud de la emergencia sanitaria de “ aislamiento y posterior distanciamiento social, preventivo y obligatorio ” establecido por el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y demás normativa concordante y modificatorias, a fin de minimizar la circulación del virus COVID-19 en el territorio nacional, como así también los señores directores Francisco Sersale y Nicolás Piacentino, quienes asisten a la presente reunión con voz pero sin voto, conforme lo estipulado bajo el artículo 17, Capítulo III, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Participan también de la presente reunión los señores Ignacio Arrieta, Fernando Sasiain e Ignacio Fabián Gajst en representación de la Comisión Fiscalizadora. Asimismo, participan de la reunión el Sr. Daniel Antunez, en su calidad de Director de Asuntos Legales, Integridad & Cumplimiento, el Sr. Sebastián Couderc, como responsable del área de Auditoría Interna; el Sr. Raúl Baietti, en su calidad de Director de Administración; la Srta. Karina López, en su calidad de Gerente de Contabilidad; y el Sr. Fabian Centrone, en su calidad de Controller de la Sociedad. El Sr. Ignacio Arrieta verifica la identidad de los directores participantes y, por ende, ratifica la existencia de quórum para sesionar, de conformidad con las disposiciones del estatuto social. La totalidad de los participantes dejan constancia que la plataforma de videoconferencia utilizada les permite su libre accesibilidad a la presente sesión y su plena participación con voz y voto, según corresponda. El Sr. Presidente informa a los presentes que luego de celebrada la presente sesión, la Dirección de Asuntos Legales procederá a labrar y circular por correo electrónico el acta de la misma a la totalidad de los Sres. Directores y Síndicos, y que una vez finalizado el plazo de aislamiento y/o distanciamiento obligatorio, conforme el mismo resulte eventualmente prorrogado por el Poder Ejecutivo Nacional, se procederá a transcribir y circular para su firma la misma en el Libro de Actas de Comité de Auditoria de la Sociedad, con los requisitos y formalidades requeridos en los estatutos de la Sociedad.

Siendo las 16:30 horas, se declara abierto el acto y se somete a consideración de los presentes el primer punto del Orden del Día: “1) Revisión y tratamiento de los Estados Financieros Consolidados e Individuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social finalizado el día 31 de diciembre de 2020 (presentados en forma comparativa 2020 y 2019)”. A continuación, los miembros del Comité analizan los Estados Financieros Consolidados e Individuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social finalizado el día 31 de diciembre de 2020 (presentados en forma comparativa 2020 y 2019), cuyo borrador definitivo se encontraba a disposición con anterioridad a la presente reunión, y realizan una serie de consultas sobre dichos Estados Financieros, las cuales fueron respondidas en este acto por la Srta. Karina López, Gerente de Contabilidad de la Sociedad. En consecuencia, y luego de un intercambio de opiniones sobre el particular, los miembros del Comité participantes de la presente reunión resuelven aprobar por unanimidad los Estados Financieros Consolidados e Individuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social finalizado el día 31 de diciembre de 2020 (presentados en forma comparativa 2020 y 2019); y la abstención del Sr. director Carlos Manfroni, quien, sin indicar objeción alguna respecto a la moción formulada, manifiesta que prefiere abstenerse de votar por no haber sido miembro del órgano de administración durante el ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2020.

2) …

3) …

Toma la palabra el Sr. Ignacio Arrieta, en representación de la Comisión Fiscalizadora, quien deja expresa constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la totalidad de los puntos del orden del día de la presente reunión, de conformidad con la legislación vigente, el estatuto social y el Reglamento del Comité.

No habiendo más asuntos que considerar se levanta la sesión siendo las 17:30 horas.

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Damian Barreto Héctor Mochón Carlos Manfroni

____ ___ _____ Ignacio Fabian Gajst Fernando Sasiain Ignacio Arrieta