GCDI S.A. — Audit Report / Information 2020

Aug 29, 2020

ACTA DE COMITÉ DE AUDITORÍA N° 129

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes de agosto de 2020, los miembros del Comité de Auditoría que firman al pie (el “Comité”) de TGLT S.A. (“TGLT” o la “Sociedad”), los Sres. Daniel Rúas y Damian Barreto, se reúnen por sistema de video teleconferencia de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, de conformidad con lo prescripto por el artículo Décimo Segundo del Estatuto de la Sociedad y la Resolución General N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores, en virtud de la actual vigencia del “ aislamiento social, preventivo y obligatorio ” establecido por el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y demás normativa concordante, a fin de minimizar la circulación del virus COVID-19 en el territorio nacional, como así también el señor director Francisco Sersale, quien asiste a la presente reunión con voz pero sin voto, conforme lo estipulado bajo el artículo 17, Capítulo III, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Participan también de la presente reunión los señores Ignacio Arrieta, Fernando Sasiain e Ignacio Fabián Gajst en representación de la Comisión Fiscalizadora. Asimismo, participan de la reunión el Sr. Manuel Moreno, en su calidad de Director de Administración y Finanzas, el Sr. Daniel Antunez, en su calidad de Director de Asuntos Legales, la Srta. Karina López como Gerente de Contabilidad, el Sr. Sebastián Couderc, como responsable del área de Auditoría Interna, y el Sr. Fabian Centrone, como Controller de la Sociedad. El Sr. Ignacio Arrieta verifica la identidad de los directores participantes y, por ende, ratifica la existencia de cuórum para sesionar, de conformidad con las disposiciones del estatuto social. La totalidad de los participantes deja constancia de que la plataforma de videoconferencia utilizada les permite su libre accesibilidad a la presente sesión y su plena participación con voz y voto. El Sr. Presidente informa a los presentes que luego de celebrada la presente sesión, la Dirección de Asuntos Legales procederá a labrar y circular por correo electrónico acta de la misma a la totalidad de los Sres. Directores y Síndicos, y que una vez finalizado el plazo de aislamiento obligatorio, conforme el mismo resulte eventualmente prorrogado por el Poder Ejecutivo Nacional, se procederá a transcribir y circular para su firma la misma en el Libro de Actas de Comité de Auditoria de la Sociedad, con los requisitos y formalidades requeridos en los estatutos de la Sociedad.

Siendo las 15:00 horas, se declara abierto el acto y se somete a consideración de los presentes el primer punto del Orden del Día: “1) Revisión y tratamiento de los Estados Financieros Intermedios de la Sociedad correspondientes al período de seis (6) meses finalizado el día 30 de junio de 2020 ”. El Sr. Presidente del Comité pide que ingresen a la reunión los señores Gabriel Righini, Fernando Toros y Daiana Berdichevsky, miembros de

Adler, Hasenclever & Asociados SRL, firma miembro de Grant Thornton International, auditores externos de la Sociedad. Toma la palabra el Sr. Presidente, quien deja constancia de que el borrador de los Estados Financieros Intermedios de la Sociedad correspondientes al período de seis (6) meses finalizado el día 30 de junio de 2020 sujeto a revisión se encontraba a disposición de los señores miembros del Comité con anterioridad a la presente reunión. Los miembros del Comité realizan una serie de consultas sobre dichos estados contables, la reseña informativa y las notas, y la tarea de auditoría externa realizada respecto de los mismos, todas las cuales fueron respondidas por los auditores externos y los miembros de la gerencia de la Sociedad presentes en esta reunión. En consecuencia, y luego de un intercambio de opiniones sobre el particular, los miembros del Comité resuelven aprobar por unanimidad y sin observaciones: (i) la actuación de la auditoría externa respecto de los Estados Financieros Intermedios de la Sociedad correspondientes al período de seis (6) meses finalizado el día 30 de junio de 2020; y (ii) los Estados Financieros Intermedios de la Sociedad correspondientes al período de seis (6) meses finalizado el día 30 de junio de 2020.

Seguidamente el Sr. Presidente del Comité somete a consideración de los presentes el segundo y último punto del Orden del Día: “2) Consideración de recomendaciones preliminares de auditores externos sobre control interno”. Toman la palabra los señores Gabriel Righini, Fernando Toros y Daiana Berdichevsky, quienes hacen una breve presentación describiendo las principales recomendaciones acerca del control interno con el fin de incrementar la efectividad del proceso de auditoría. Luego de una breve deliberación, los miembros del Comité participantes de la presente reunión resuelven aprobar por unanimidad y sin observaciones el informe presentado por los Auditores de la Sociedad.

Toma la palabra el Sr. Ignacio Arrieta, en representación de la Comisión Fiscalizadora, quien deja expresa constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión, de conformidad con la legislación vigente, el Estatuto social y el Reglamento del Comité.

No habiendo más asuntos que considerar se levanta la sesión siendo las 17:00 horas.

Daniel Rúas Damian Barreto ___ ___ __ Ignacio Arrieta Fernando Sasiain I. Fabian Gajst