GCDI S.A. — AGM Information 2016

Jun 10, 2016

SÍNTESIS DE LO RESUELTO EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE TGLT S.A. DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2016

“ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de junio de 2016, siendo las 10:10 horas, se reunieron en Asamblea General Ordinaria los accionistas de TGLT S.A. (“TGLT” o la “Sociedad”), en la sede social sita en Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1°, de esta ciudad. El señor Federico Nicolás Weil, en su carácter de Presidente del Directorio de la Sociedad, asumió la presidencia de la Asamblea. Se dejó constancia que se habían efectuado las publicaciones de ley y dado que se contaba con la asistencia de accionistas, con un total de 58.318.808 acciones ordinarias escriturales de $1 valor nominal y con derecho a un (1) voto por acción, que representan el 82,89% del total del capital social y de los votos de la Sociedad, conforme surge de las constancias del folio No. 36 del libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas No. 1 de la Sociedad, se declaró abierta y formalmente constituida, en primera convocatoria, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de TGLT S.A. por contarse con cuórum suficiente para sesionar. Asimismo, se dejó constancia que se encontraban presentes en ese acto los directores Mariano S. Weil, Alejandro Emilio Marchionna Faré; los señores miembros de la Comisión Fiscalizadora Ignacio Fabián Gajst e Ignacio Arrieta; el Director Financiero, Rafael Soto; y Luciano Loprete y Juan José Mendez, como asesores legales de la Sociedad. Asimismo, se dejó constancia que los directores Darío Ezequiel Lizzano, Ralph Faden Reynolds, Fernando Iván Jasnis, Carlos Alberto Palazón y Mauricio Elías Wior y el Sr. Miembro de la Comisión Fiscalizadora Mariano Gonzalez, han justificado su inasistencia a la presente Asamblea por carta enviada con antelación a la misma. Finalmente, se deja constancia que asiste la representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Contadora Susana Vitale.

Acto seguido, se pasó a considerar el primer punto del Orden del Día: “1°) Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea”. Se mocionó para que se designe a Federico Nicolás Weil, en su carácter de accionista, y a Fernando Ledesma Padilla, representante del accionista Bank of New York Mellon, para aprobar y firmar el acta de la presente Asamblea, junto con los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora presentes en ese acto. La moción fue aprobada por unanimidad de votos computables por un total de 51.549.889 votos a favor y abstenciones por 6.768.919 votos.

A continuación, se pasó a considerar el segundo y último punto del Orden del Día: “2°) Aprobación de una nueva delegación de facultades de la Asamblea en el Directorio de la Sociedad respecto del Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables simples de la Sociedad por un monto máximo en circulación en cualquier momento de hasta Dólares Estadounidenses cincuenta millones (U$S 50.000.000) o su equivalente en otras monedas, en los mismos términos de lo resuelto por la Asamblea de la Sociedad de fecha 20 de diciembre de 2011, ante el vencimiento de la delegación original.” El Sr. Presidente realizó una breve explicación respecto de la delegación de facultades prevista en la Ley de Obligaciones Negociables, el estado de la última delegación de facultades en el Directorio de la Sociedad y la conveniencia que la Asamblea apruebe una nueva delegación de facultades en el Directorio de la Sociedad para resolver las emisiones y determinar los términos y condiciones de las obligaciones negociables a emitirse bajo el Programa. Finalizada la misma, se mocionó que se apruebe una nueva delegación de facultades de la Asamblea en el Directorio de la Sociedad por el plazo máximo de ley para resolver las emisiones y determinar los términos y condiciones de las obligaciones negociables a emitirse bajo el Programa. La moción fue aprobada por unanimidad de votos computables por un total de 51.549.889 votos a favor y abstenciones por 6.768.919 votos.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las 10:15 horas, previo agradecimiento a los accionistas por su presencia y el apoyo brindado.”

TGLT S.A.

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Rafael I. Soto

Responsable de Relaciones con el Mercado