GCDI S.A. — AGM Information 2013

Mar 8, 2013

Ciudad de Buenos Aires, 8 de marzo de 2013.

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref.: Hecho Relevante –

Convocatoria a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas de

TGLT S.A. para el día 16 de abril de 2013

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos en representación de TGLT S.A. (“TGLT” o la “Sociedad”) a fin de informar que en la reunión de Directorio de la Sociedad de fecha 8 de marzo de 2013 celebrada entre las 17:00 y las 18:00 horas se resolvió, entre otros temas, convocar a los señores accionistas a una Asamblea General Ordinaria de la Sociedad a celebrarse el día 16 de abril de 2013, a las 15:00 horas en primera convocatoria, y para el mismo día 16 de abril de 2013, a las 16:00 horas en segunda convocatoria, ambas a ser celebradas en la sede social de la Sociedad sita en Scalabrini Ortiz 3333, 1° piso, ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: “1°) Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea; 2°) Consideración de la Memoria y Reseña Informativa, Inventario, los Estados Financieros Individuales, Estados de Situación Financiera Individuales, Estados del Resultado y Otro Resultado Integral Individuales, Estado de Cambios en el Patrimonio Individual, Estados de Flujos de Efectivo Individuales, las Notas y Anexos Complementarios a los Estados Financieros Individuales; los Estados Financieros Consolidados, Estados de Situación Financiera Consolidados, Estados del Resultado y Otro Resultado Integral Consolidados, Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado, Estados de Flujos de Efectivo Consolidados, Notas y Anexos Complementarios a los Estados Financieros Consolidados; el Dictamen del Auditor, el Informe de la Comisión Fiscalizadora, e Información Adicional requerida por el Artículo N° 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, correspondientes al ejercicio económico concluido el día 31 de diciembre de 2012; 3°) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012. Aprobación de una reserva especial por la suma de Pesos cuarenta y seis millones doscientos cincuenta y siete mil cuatrocientos ochenta y cinco ($ 46.257.485) resultante de la diferencia entre el saldo inicial de los resultados no asignados expuesto en los Estados Financieros anuales del primer cierre de ejercicio con aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera y el saldo final de los resultados no asignados al cierre del último ejercicio bajo vigencia de las normas contables anteriores por aplicación de la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores N° 609/12. Consideración del destino a otorgar a dicha reserva especial; 4°) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico finalizado el día 31 de diciembre de 2012 y hasta la fecha de la Asamblea; 5°) Confirmación de lo actuado por la Comisión Fiscalizadora, conforme a lo previsto por el artículo 258 de la Ley 19.550, en las designaciones efectuadas con fecha 15 de enero de 2013 de tres (3) directores titulares y dos (2) directores suplentes de la Sociedad en reemplazo de los renunciantes anteriores; 6°) Designación de nuevos miembros integrantes del Directorio de la Sociedad por vencimiento de los mandatos de los actuales directores; 7°) Designación de nuevos miembros integrantes de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad por vencimiento de los mandatos de los actuales miembros; 8°) Consideración de las remuneraciones al Directorio ($ 1.729.348,67 importe asignado) correspondientes al ejercicio económico finalizado el día 31 de diciembre de 2012, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 9°) Consideración de adelantos de honorarios de los directores independientes para el año 2013; 10°) Consideración de la retribución del Contador Público Nacional que auditó los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012; 11°) Designación del Contador Público Nacional para desempeñar las funciones de auditoría externa correspondientes para el ejercicio 2013 en curso y determinación de su retribución; y 12°) Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría para el año 2013.”.

Sin otro particular, los saluda atentamente.

TGLT S.A.

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Rodrigo Javier Lores Arnaiz

Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente