GCC, S.A.B. de C.V. — AGM Information 2026

Apr 24, 2026

En la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 17:00 (diecisiete) horas del día 23 de abril de 2026, se reunieron en el auditorio de la Escuela de Negocios y Humanidades del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Chihuahua, ubicado en Avenida Heroico Colegio Militar No. 4700 de la ciudad de Chihuahua, Chih., los accionistas y representantes de accionistas que aparecen en la lista de asistencia suscrita por los asistentes y escrutadores que se agrega al apéndice de esta acta como anexo número 1, con objeto de celebrar ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de GCC, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE que fue convocada para dicho día, hora y lugar, según publicaciones realizadas de conformidad con los estatutos sociales, el día 08 (ocho) de abril del año en curso en el sistema electrónico de publicaciones de sociedades mercantiles de la Secretaría de Economía y en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua respectivamente, cuyos ejemplares fueron exhibidos a los señores accionistas y sus representantes y se agregan al apéndice de la presente acta como anexo número 2.

Fungió como presidente de la asamblea el señor LIC. FEDERICO TERRAZAS BECERRA, quien ocupa el cargo de Presidente del Consejo de Administración y para efectos del artículo Décimo Séptimo de los estatutos sociales, ha designado a los señores LIC. RAÚL GÓMEZ HEREDIA y C.P. JULIO FERNANDO REYES NÚÑEZ como escrutadores quienes revisaron la lista de asistencia, cartas poder, constancias de depósito de valores y tarjetas de admisión e hicieron constar que se encuentran representadas 265,905,213 acciones que corresponden al 78.81% por ciento del total de las 337,400,000 acciones del capital social.

Teniendo el quórum suficiente que señala la Ley y los estatutos sociales, el presidente dio por legalmente instalada la asamblea, fungiendo como secretario el del propio Consejo, LIC. CÉSAR CONDE AGUIRRE, quien dio lectura al Orden del Día que aparece en la convocatoria, haciendo constar que en cumplimiento al artículo Vigésimo Séptimo en relación al Décimo Tercero de los Estatutos Sociales y lo previsto por el artículo 49 fracción I de la Ley del Mercado de Valores, la información relativa a cada uno de los puntos que integran el Orden del Día, estuvo a disposición de los accionistas en forma gratuita dentro de los plazos que dichas disposiciones establecen.

Asimismo, en cumplimiento al artículo 49 fracción III de la Ley del Mercado de Valores, el Secretario informó a la Asamblea que oportunamente se pusieron a disposición de los intermediarios de valores y representantes de accionistas, los formularios de los poderes para que sus representados estuviesen en aptitud de otorgar el poder correspondiente, para la representación de sus acciones en esta Asamblea.

Habiendo cumplido con las formalidades de ley, se procedió a la apertura y desahogo de los puntos del orden del día que corresponden a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, al tenor del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL, INCLUYENDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS, LA OPINIÓN DE

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LOS AUDITORES Y DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR EL EJERCICIO SOCIAL DE 2026, DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES; SU DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DESPUÉS DE CONOCER LA OPINIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE EL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL, EL INFORME SOBRE ACTIVIDADES DEL CONSEJO, EL INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS, EL INFORME SOBRE POLÍTICAS Y CRITERIOS CONTABLES ADOPTADOS Y EL INFORME SOBRE LA REVISIÓN DE LA SITUACIÓN FISCAL DE LA SOCIEDAD.- En desahogo del primer punto del orden del día, a solicitud del presidente, dio lectura al informe en su carácter de Director General de la Sociedad, el señor ING. HÉCTOR ENRIQUE ESCALANTE OCHOA quien rindió previamente al Consejo de Administración, y el cual, acompañado del dictamen del auditor externo, el Consejo de Administración presenta a esta asamblea. Dentro del desahogo del citado informe, el Director General procedió a la lectura de las cifras más relevantes de los estados financieros consolidados y sus anexos relativos al ejercicio social comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2025, dictaminados conforme a las normas aplicables por el Despacho Mancera S.C., Ernst & Young.

Igualmente, en desahogo de este punto del orden del día, el Señor LIC. FEDERICO TERRAZAS BECERRA, Presidente del Consejo de Administración, presentó la siguiente información: la opinión que el propio Consejo emitió respecto al contenido del informe del Director General, el informe sobre las principales operaciones y actividades en que intervino el Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2025, el informe del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias que fue presentado previamente al Consejo de Administración, y el informe elaborado por dicho Consejo en relación a las principales políticas y criterios contables y de información aplicados por la Sociedad durante el ejercicio social de 2025.

El presidente también presentó el reporte del Consejo de Administración sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad durante los ejercicios fiscales de 2024 y 2025 de acuerdo con el dictamen fiscal que se emitió sobre dichos ejercicios.

Los informes, opinión, estados financieros y reportes presentados a esta Asamblea, se agregan al apéndice de esta acta como anexos número 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 respectivamente.

El presidente propuso se aprobara la información presentada por el Consejo de Administración, por lo que los Accionistas, después de analizarla y por mayoría de votos tomaron el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se aprueba el informe del Director General incluyendo los estados financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre del año 2025; el informe del Consejo de Administración respecto a su opinión sobre el contenido del informe del Director General, el informe sobre las principales operaciones y actividades en que intervino durante el ejercicio social que se revisa, el

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informe del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias y el informe sobre las principales políticas y criterios contables y de información, todo lo anterior en los términos en que se presentó dicha información.

SEGUNDO.- RATIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ACTOS REALIZADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECTIVOS RELEVANTES DE LA SOCIEDAD DURANTE EL PERIODO DEL INFORME.-

En desahogo del segundo punto, los accionistas externaron su satisfacción por el desempeño del Consejo de Administración, Director General y Directivos Relevantes de la Sociedad durante el ejercicio social que se aprueba, por lo que se propone ratificar todos y cada uno de sus actos realizados, ya que fueron llevados a cabo en beneficio de la Sociedad.

En virtud de lo anterior, los accionistas por mayoría de votos tomaron el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se aprueban todos y cada uno de los actos realizados por el Consejo de Administración, Director General y Directivos Relevantes de la Sociedad, durante el ejercicio social comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2025, ratificando los actos por ellos realizados y además tomando la determinación de liberarlos de toda responsabilidad por los mismos ya que fueron ejecutados en beneficio de la Sociedad.

TERCERO.- PROPUESTA PARA LA APLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2025 QUE INCLUYE EL PAGO DE DIVIDENDOS.- En desahogo de este punto, el presidente solicitó al secretario de a conocer a los accionistas la propuesta para aplicar los resultados obtenidos por la Sociedad durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2025, en la forma siguiente:

UTILIDAD EN EL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025:	$5'680,651,155.36
APLICACIÓN:
PAGO DE DIVIDENDO HASTA LA CANTIDAD DE:	$685,765,500.00
UTILIDADES ACUMULADAS:	$4'994,885,655.36

DIVIDENDO:

$2.0325 (DOS PESOS CON TRESCIENTAS VEINTICINCO DIEZMILESIMAS DE CENTAVOS M.N.), NETO POR CADA UNA DE LAS ACCIONES QUE SE ENCUENTREN EN CIRCULACIÓN, HASTA LA CANTIDAD DE A $685,765,500.00 (SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).

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Una vez discutida la propuesta, los accionistas por mayoría de votos tomaron los siguientes:

ACUERDOS

I.- De las utilidades netas obtenidas por la Sociedad en el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2025, que asciende a la cantidad $5,680'651,155.36 (CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES, SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N.), se decrete un dividendo a razón de $2.0325 (DOS PESOS CON TRESCIENTAS VEINTICINCO DIEZMILESIMAS DE CENTAVOS M.N.), neto por cada una de las acciones que se encuentren en circulación, hasta por la cantidad de $685,765,500.00 (SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).

El dividendo a repartirse queda a disposición del Consejo de Administración para ser pagado a los accionistas el día 12 de mayo de 2026, en forma proporcional a su participación accionaria, previa entrega del cupón o cupones correspondientes. Este monto variará en función de las acciones en circulación al momento del pago del dividendo.

II.- El remanente de las utilidades, pasará a formar parte de la cuenta de utilidades acumuladas.

CUARTO.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN SOBRE MONTO MÁXIMO DE RECURSOS QUE PODRÁ DESTINARSE A LA COMPRA DE ACCIONES PROPIAS DURANTE EL EJERCICIO 2026 Y DESIGNACIÓN DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR DICHAS OPERACIONES.- Se puso a consideración de los señores accionistas la propuesta del Consejo de Administración de autorizar para la recompra de acciones propias de la Sociedad hasta por la cantidad de $1,500,000,000.00 (MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), y asimismo se tenga por autorizados a los señores Ing. Maik Strecker y C.P. Julio Fernando Reyes Núñez para realizar las operaciones de recompra y recolocación de acciones propias. Finalmente, fue presentado el resumen de operaciones del fondo de recompra durante el ejercicio 2025.

Una vez analizada la propuesta del Consejo de Administración, los accionistas por mayoría de votos tomaron los siguientes:

ACUERDOS

I.- Se autoriza que la Sociedad destine a la recompra y recolocación de acciones propias hasta la cantidad de $1,500,000,000.00 (MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).

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II.- Se autoriza a los señores Ing. Maik Strecker y C.P. Julio Fernando Reyes Núñez para que de forma indistinta realicen las operaciones de recompra y recolocación de acciones propias.

QUINTO.- DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y DE PRÁCTICAS SOCIEDARIAS Y DETERMINACIÓN DE SUS RESPECTIVOS EMOLUMENTOS PARA EL EJERCICIO 2026-2027.- En desahogo de este punto del orden del día, el Presidente informó sobre la obligación de nombrar a los integrantes del Consejo de Administración, para lo cual se presentó a la asamblea la propuesta formulada por un grupo de accionistas, precisando por cada consejero su respectivo suplente. Expresamente el presidente señaló que cuatro de dichos consejeros propietarios y sus respectivos suplentes, los señores ARMANDO J. GARCÍA SEGOVIA, JESÚS ALONSO OLIVAS CORRAL, LUIS ALFONSO NICOLAU GUTIÉRREZ, LUIS RAÚL FERNÁNDEZ ITURRIZA, JOSE ALBERTO ARAUJO SAAVEDRA, MANUEL ESPARZA ZUBERZA, RODRIGO ATAHUALPA TENA CRUZ y RAMIRO GERARDO VILLARREAL MORALES, tienen el carácter de independientes en los términos del artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales, para lo cual solicitó al secretario diera lectura a la información pertinente, a efecto de que la asamblea califique tal independencia. Asimismo, el presidente propuso fijarles sus emolumentos, haciendo saber a la Asamblea la propuesta que para tal efecto formuló el Consejo de Administración.

Respecto a la designación o en su caso ratificación del Presidente del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias.- En los términos de los Artículos Décimo Primero y Trigésimo Segundo de los estatutos sociales, el presidente propuso a los accionistas, designar como Presidente del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias, de entre los Consejeros antes elegidos, al señor LUIS ALFONSO NICOLAU GUTIÉRREZ y como su suplente el señor DR. JOSÉ ALBERTO ARAUJO SAAVEDRA. Asimismo, el presidente propuso fijarles sus honorarios, haciendo saber a la asamblea la propuesta que para tal efecto formuló el Consejo de Administración.

La asamblea procedió a deliberar sobre la propuesta, tomando por mayoría de votos los siguientes:

ACUERDOS

I.- Se aprueba la propuesta para designar como miembros del Consejo de Administración de GCC, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, a las personas que integran la siguiente planilla:

PRESIDENTE: DON FEDERICO TERRAZAS BECERRA
SECRETARIO: LIC. CÉSAR CONDE AGUIRRE

CONSEJEROS PROPIETARIOS
DON FEDERICO TERRAZAS BECERRA
DOÑA SILVIA MARÍA MÁRQUEZ VILLALOBOS

CONSEJEROS SUPLENTES
DON ALBERTO FEDERICO TERRAZAS SEYFFERT
DOÑA LILIANA CORRAL MÁRQUEZ

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DON ENRIQUE GUILLERMO DE JESÚS TERRAZAS TORRES
DONA MARÍA MARTHA JOSEFINA MÁRQUEZ VILLALOBOS
DON LUIS BERNARDO MÁRQUEZ VILLALOBOS
DONA MARÍA CAROLINA MARES TERRAZAS
DON JAIME MUGUIRO DOMINGUEZ
DON JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ FLORES
DON RICARDO NAYA BARBA
DON LUIS HERNÁNDEZ ECHAVEZ
DON ARMANDO J. GARCÍA SEGOVIA (I)
DON JESÚS ALONSO OLIVAS CORRAL (I)
DON LUIS RAÚL FERNÁNDEZ ITURRIZA (I)
DON LUIS ALFONSO NICOLAU GUTIÉRREZ (I)

DON LUIS ENRIQUE TERRAZAS SEYFFERT
DON SERGIO ALEJANDRO RODRÍGUEZ MÁRQUEZ
DON HÉCTOR ENRIQUE ESCALANTE OCHOA
DON MANUEL ANTONIO MILÁN REYES
DON ALBERTO LUIS DE ARMAS
DON IGNACIO ALEJANDRO MIJARES ELIZONDO
DON ROGER SALDAÑA MADERO
DON JAIME MARTÍNEZ MERLA
DON RAMIRO GERARDO VILLARREAL MORALES (I)
DON JOSE ALBERTO ARAUJO SAAVEDRA (I)
DON MANUEL ESPARZA ZUBERZA (I)
DON RODRIGO ATAHUALPA TENA CRUZ (I)

II.- Se hace constar que la asamblea calificó de idóneo el carácter de independiente a los consejeros propietarios y a los suplentes así propuestos.

III.- Se aprueba la propuesta de pagar a los integrantes del Consejo de Administración propietarios y suplentes, honorarios por asistencia a cada junta de Consejo, la cantidad de $105,800.00 (CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) para cada una de dichas personas. Estos emolumentos se liquidarán con independencia de los resultados de la Sociedad del ejercicio en curso.

IV.- Se aprueba para que desempeñe el cargo de presidente del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias, al señor LUIS ALFONSO NICOLAU GUTIÉRREZ y como su suplente el señor Dr. JOSÉ ALBERTO ARAUJO SAAVEDRA, por lo que el Comité queda integrado de la siguiente manera:

Presidente: Don Luis Alfonso Nicolau Gutiérrez
Suplente: Don José Alberto Araujo Saavedra

Propietarios
Don Armando J. García Segovia
Don Jesús Alonso Olivas Corral

Suplentes
Don Ramiro Gerardo Villarreal Morales
Don Rodrigo Atahualpa Tena Cruz

V.- Se aprueba la propuesta de pagar a los miembros del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias, honorarios por su asistencia a cada junta del Comité, la cantidad de $52,900.00 (CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), y a su Presidente la cantidad de $79,350.00 (SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.). Estos emolumentos se liquidarán con independencia de los resultados de la Sociedad del ejercicio en curso.

SEXTO.- DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES.- En relación con el sexto punto del orden del día, el presidente de la asamblea sometió a la consideración de los presentes la necesidad de designar a uno o varios delegados especiales para que ocurran conjunta o individualmente a formalizar y ejecutar las resoluciones adoptadas.

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La asamblea adoptó, por unanimidad de votos, la siguiente:

RESOLUCIÓN

ÚNICA.- En términos del Artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se resuelve designar a los señores HÉCTOR ENRIQUE ESCALANTE OCHOA Y/O CÉSAR CONDE AGUIRRE Y/O LIC. RAÚL GÓMEZ HEREDIA para que conjunta o individualmente, acudan ante Notario Público para protocolizar en lo conducente la designación del Consejo de Administración, preparen cualquier escrito, aviso o notificación que deba ser presentado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o, a la Bolsa Mexicana de Valores y/o ante cualquier persona y realicen cualesquiera acto y gestión que se requiera para que las resoluciones de la asamblea queden debida y totalmente firmadas y formalizadas y surtan efectos plenos.

SÉPTIMO.- REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.- Una vez que fue formulada el acta respectiva, se le dio lectura poniéndose por el presidente a consideración de los señores accionistas presentes, quienes por unanimidad adoptaron el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se aprueba la presente acta, firmando para constancia el presidente y el secretario de la Sociedad.