GC CELL CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 12, 2019

녹십자랩셀/주주총회소집결의/(2019.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	AM 10:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107 [목암빌딩 7층 Conference1]
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  - 감사 및 영업보고  - 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건  - 제 1호 의안 : 제 8기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건  - 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건  - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건      제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(박대우)      제 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(황유경)      제 3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(이대희)  - 제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건  - 제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 4항의 결정일은 이사회결의일이며, 본 이사회의 폐회시간은 PM 19:00 입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박대우	1959-01	2	재선임	계명대학교 회계학과 졸업 [前] (주)녹십자 PD 본부장 [現] (주)녹십자랩셀 대표이사
황유경	1966-06	2	재선임	아주대학교 대학원 면역학박사 Indiana University Post Doc [現] (주)녹십자랩셀 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이대희	1968-06	2	재선임	서울대학교 의과대학 졸업 경희대학교 대학원 의료경영학석사 [現] 의료법인 효산의료재단 대표이사	의료법인 효산의료재단(대표이사)