GBM — AGM Information 2022

Feb 25, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2504 國產　公司提供

序號	2	發言日期	111/02/25	發言時間	16:37:22
發言人	邱隋益	發言人職稱	副總經理	發言人電話	87928088-789
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會日期及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/02/25
說明	1.董事會決議日期:111/02/25 2.股東會召開日期:111/05/31 3.股東會召開地點:新北市淡水區淡金路5段151號 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司110年度營業及財務報告。 (2)本公司審計委員會審查110年度決算表冊報告。 (3)本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)修正本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及 行為指南」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案 (2)承認本公司110年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項: 選舉本公司第23屆董事案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:111/04/02 11.停止過戶截止日期:111/05/31 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案申請期間為111年3月27日起至111年 4月6日止，上午9時至下午5時，受理股東提案地點為本公司台北辦公室所在地 (台北市內湖區新湖一路8號7樓) (2)依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會得採電子方式行使表決權，並載明於 股東會召集通知，其行使期間為111年5月1日至111年5月28日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.