GBM — AGM Information 2021

Jul 12, 2021

110 年股東常會議案參考資料

【承認事項】

一、案由：承認本公司 109 年度營業報告書及財務報表案。 ( 董事會提 )

• 說明：本公司 109 年度財務報表業經安永聯合會計師事務所余倩如會計師及 許新民會計師查核簽證，連同營業報告書經本公司審計委員會審核完 竣，提請股東常會承認 ( 各項財務報表及營業報告書，請參閱第 5 頁～ 。

• 第 21 頁 )

決議：

• 二、案由：承認本公司 109 年度盈餘分配案。 ( 董事會提 ) 一

• 說明： ( ) 依本公司章程第 26 條規定辦理。

  • ( 二 ) 擬每股分配現金股利 1.5 元，配發至元為止，元以下不計，分配 未滿一元之畸零款合計數，列入本公司其他收入，本年度盈餘分 派係優先分派 109 年度之盈餘。

  • ( 三 ) 本案俟股東常會通過後，擬授權董事長另訂除息基準日及發放日 等相關事宜，並依法公告之。

  • ( 四 ) 如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、註銷或現金減資等因 素，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，擬 提請股東會授權董事長全權處理並調整之。

  • ( 五 ) 檢附 109 年盈餘分配表如下 :

國產建材實業股份有限公司

109 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

		單位：新台幣元
項 目	金	額
期初未分配盈餘減：1.透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具處分利益移轉至保留盈餘2.取得子公司股權價格與帳面價值差異轉至保留盈餘加：1.本期淨利2.其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益)可供分配盈餘分配項目：1.提列法定盈餘公積2.現金股利(每股1.5元)分配項目合計期末未分配盈餘		1,357,267,042(88,662,547)(1,192,062)2,472,926,9631,697,9233,742,037,319(238,477,028)(1,770,000,000)(2,008,477,028)1,733,560,291

董事長： 經理人： 會計主管：

決議：