AGM Information • May 16, 2018
AGM Information
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| Informazione Regolamentata n. 0886-9-2018 |
Data/Ora Ricezione 16 Maggio 2018 16:13:13 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | GAS PLUS | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 103997 | |
| Nome utilizzatore | : | GASPLUSN01 - Rossi | |
| Tipologia | : | REGEM | |
| Data/Ora Ricezione | : | 16 Maggio 2018 16:13:13 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 16 Maggio 2018 16:13:14 | |
| Oggetto | : | Assemblea Ordinaria degli Azionisti e Consiglio di Amministrazione di Gas Plus S.p.A. |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Milano, 16 maggio 2018 – In data odierna si è tenuta l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti e, a seguire, si è riunito il neo nominato Consiglio di Amministrazione di Gas Plus S.p.A..
L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 e preso atto dei risultati del bilancio consolidato del Gruppo Gas Plus.
A livello consolidato l'esercizio 2017 si è chiuso con un risultato netto di segno positivo (utile di € 0,8 milioni contro una perdita di € 4,2 milioni del 2016) e con una crescita dei principali indicatori economici per effetto delle buone performance di tutte le aree di business.
Le attività upstream, grazie al miglior andamento degli scenari energetici ed al costante monitoraggio dei costi operativi, hanno infatti evidenziato segnali di ripresa della marginalità pur in presenza di un calo dei volumi produttivi su base annuale, avendo potuto contare sull'apporto derivante dalla messa in produzione del campo di Mezzocolle solo a partire dal mese di Agosto 2017.
Le attività "downstream" (distribuzione e trasporto regionale e vendita ai clienti finali) hanno invece confermato le positive performance degli ultimi esercizi, registrando nel loro complesso un'ulteriore crescita.
I ricavi consolidati dell'anno 2017 sono quindi ammontati a € 84,4 milioni (€ 82,4 milioni del 2016) mentre l'EBITDA e l'EBIT consolidati hanno rispettivamente raggiunto l'importo di € 21,8 milioni (€ 17,1 milioni del 2016) e di € 6,8 milioni (€ 0,9 milioni del 2016).
La posizione finanziaria netta (pari a € 52,5 milioni contro € 53,0 milioni del 2016) si è mantenuta su livelli estremamente contenuti ed è, in ogni caso, supportata da adeguate linee di credito al momento solo parzialmente utilizzate. Tale andamento è dovuto alla continua generazione di cassa di tutte le aree di business, oltreché dallo slittamento temporale di alcuni investimenti.
A livello di bilancio civilistico la capogruppo ha conseguito un utile netto di € 4,1 milioni di euro (€ 7,2 milioni nel 2016), dopo aver percepito dividendi dalle controllate per € 5,0 milioni (€ 7,5 milioni nel 2016).
L'Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018-2020 che risulta composto dai seguenti Consiglieri:
I consiglieri eletti, espressione della lista dell'azionista di maggioranza US.FIN. S.r.l., risultano tutti riconfermati dopo il precedente triennio con la sola aggiunta dell'ing. Nicola De Blasio, esperto di energia, tecnologia ed innovazione presso la Columbia University (NY).
Inoltre, i Consiglieri Lino Gilioli, Lisa Orlandi, Anna Maria Varisco e Nicola De Blasio hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/98.
L'Assemblea ha quindi nominato Davide Usberti come Presidente del Consiglio di Amministrazione di Gas Plus S.p.A..
I curricula dei Consiglieri sono disponibili sul sito della società www.gasplus.it, sezione Investor Relations.
L'Assemblea ha poi nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020. Sono stati nominati sindaci effettivi i Signori:
Il Prof. Lorenzo Pozza ha assunto, ai sensi di legge e dello Statuto, la carica di Presidente del Collegio Sindacale.
Sono stati nominati sindaci supplenti i Signori:
I sindaci nominati hanno svolto le proprie valutazioni in ordine alla sussistenza in capo agli stessi dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/98, confermando tale sussistenza.
L'Assemblea ha inoltre:
Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.
Al termine dell'Assemblea si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione che ha valutato positivamente la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli Amministratori Lino Gilioli, Lisa Orlandi, Anna Maria Varisco e Nicola De Blasio, con riferimento a quanto previsto sia dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs 58/98 che dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina, ed ha confermato all'unanimità Davide Usberti Amministratore Delegato della Società.
Tutti i componenti dell'organo amministrativo sono Consiglieri non esecutivi ad eccezione dell'Amministratore Delegato Davide Usberti e di Cinzia Triunfo, Direttore Generale del Gruppo.
Il Consiglio di Amministrazione ha poi provveduto alla nomina dei componenti del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione nelle seguenti persone:
Comitato Controllo e Rischi:
Comitato per le Nomine e per la Remunerazione:
I componenti dei due comitati interni al Consiglio sono entrambi indipendenti.
Il Consiglio ha infine nominato Lino Gilioli quale Vice Presidente della Società e Lead Independent Director.
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, dott. Germano Rossi, dichiara, ai sensi del comma 2 dell' art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. ************************************
Gas Plus è il quarto produttore italiano di gas naturale (stime dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ARERA, già AEEGSI) dopo Eni, Edison e Shell Italia E&P. E' attivo nei principali settori della filiera del gas naturale, in particolare nell'esplorazione, produzione, acquisto, distribuzione e vendita al cliente finale. Al 31 dicembre 2017, il Gruppo detiene 45 concessioni di coltivazione distribuite su tutto il territorio italiano, gestisce complessivamente circa 1.600 chilometri di rete di distribuzione e trasporto regionale localizzati in 39 Comuni, serve complessivamente circa 72.000 clienti finali, con un organico di 181 dipendenti.
Contatti Investor Relations:
Germano Rossi (IR) [email protected] +39 02 714060
Contatti con la stampa
Giorgio Brugora [email protected] +39 335 78 75 079
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