Garofalo Health Care

AGM Information • Dec 13, 2024

Informazione Regolamentata n. 2142-47-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 13 Dicembre 2024 17:42:29		Euronext Star Milan
Societa'	:	GAROFALO HEALTH CARE
Identificativo Informazione Regolamentata	:	199403
Utenza - Referente	:	GAROFALOHCN01 - Mimmo
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	13 Dicembre 2024 17:42:29
Data/Ora Inizio Diffusione	:	13 Dicembre 2024 17:42:29
Oggetto	:	GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.: IL CDA CONVOCA L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI / BOD CONVENES ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

Testo del comunicato

Vedi allegato

Comunicato Stampa

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONVOCA L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Roma, 13 dicembre 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di Garofalo Health Care S.p.A. ("GHC") ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il giorno 24 gennaio 2025, in unica convocazione, alle ore 11:00, per deliberare in relazione ai seguenti punti all'ordine del giorno:

• 1. Integrazione del corrispettivo per l'incarico di revisione legale dei conti. Delibere inerenti e conseguenti;
• 1. Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 per il triennio 2024-2026. Delibere inerenti e conseguenti.

L'avviso di convocazione, corredato da tutte le informazioni prescritte dall'art. 125-bis del TUF, così come tutta la documentazione che sarà sottoposta all'Assemblea ai sensi degli artt. 125-ter e 125-quater del TUF saranno messi a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6, sul sito internet della Società www.garofalohealthcare.com, Sezione Governance / Assemblea Azionisti e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ().

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Il Gruppo GHC

Il Gruppo GHC, quotato sul segmento Euronext STAR di Borsa Italiana, è tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia ed opera attraverso 37 strutture sanitarie d'eccellenza offrendo un'ampia gamma di servizi che coprono tutti i comparti della sanità grazie ad una diversificazione delle specialità erogate, all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia ed al personale altamente qualificato. In particolare, il Gruppo opera in otto Regioni del Nord e del Centro Italia (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Lazio), in cui è presente nel settore ospedaliero, attraverso i comparti dei ricoveri acuti, delle lungodegenze e delle riabilitazioni post-acuzie e delle prestazioni ambulatoriali (il "Settore Ospedaliero") e nel settore territoriale e socioassistenziale, attraverso i comparti dei ricoveri in regime residenziale e delle prestazioni ambulatoriali distrettuali (il "Settore Territoriale e Socio-Assistenziale").

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PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Garofalo Health Care S.p.A. Mimmo Nesi - Investor Relator Tel. +39 06 68489231 - ir@garofalohealthcare.com Sito internet: www.garofalohealthcare.com

Ufficio Stampa

Barabino & Partners Massimiliano Parboni - m.parboni@barabino.it Tel. +39 335 8304078 Giuseppe Fresa - g.fresa@barabino.it Tel. +39 348 5703197

Press Release

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.: BOARD OF DIRECTORS CONVENES ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

Rome, December 13, 2024 – The Board of Directors of Garofalo Health Care S.p.A. ("GHC") resolved to convene an Ordinary Shareholders' Meeting on January 24, 2025, in a single call, at 11:00 a.m., to deliberate in relation to the following agenda items:

• 1. Integration of the fee for the statutory audit engagement. Related and consequent resolutions;
• 1. Appointment to certify the compliance of consolidated sustainability reporting pursuant to Legislative Decree No. 125 of September 6, 2024, for the three-year period 2024-2026. Related and consequent resolutions.

The notice of call, accompanied by all the information required by Article 125-bis of the CFA, as well as all the documentation that will be submitted to the Shareholders' Meeting pursuant to Articles 125-ter and 125 quater of the CFA will be made available to the public, within the terms of the law, at the Company's registered office in Rome, Piazzale delle Belle Arti No. 6, on the Company's website www.garofalohealthcare.com, Governance / Shareholders' Meeting Section, and at the authorized eMarket Storage mechanism ().

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The GHC Group

The GHC Group, listed on the Euronext STAR segment of the Italian Stock Exchange, is an Italian accredited private healthcare leader operating through 37 healthcare clinics demonstrating excellence and offering a comprehensive range of services covering all areas of healthcare thanks to diversified specialties, the use of cutting-edge technologies and highly-qualified personnel. The Group in fact operates across eight regions in Northern and Central Italy (Piedmont, Lombardy, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Liguria, Tuscany and Lazio), covering in the hospital sector acute admissions, long-term care, post-acute rehabilitations and outpatient services (the "Hospital Sector"), and in the social services and dependency care sector covering residential admissions and district outpatient services (the "Dependency Care Sector").

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FOR FURTHER DETAILS:

Garofalo Health Care S.p.A. Mimmo Nesi - Investor Relator Tel. +39 06 68489231 - ir@garofalohealthcare.com Website: www.garofalohealthcare.com

Press Office Barabino & Partners Massimiliano Parboni - m.parboni@barabino.it Tel. +39 335 8304078 Giuseppe Fresa - g.fresa@barabino.it Tel. +39 348 5703197

Garofalo Health Care S.p.A. - Share Capital: Euro 31,570,000 fully paid-in Economic & Administrative Register No.: Rome No. 947074 - VAT NO. 03831150366 - TAX NO. 06103021009