Garfin Holding — AGM Information 2025

Jun 25, 2025

V súlade s § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zverejňuje obchodná spoločnosť GARFIN HOLDING, a. s., so sídlom: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 31 400 434, zápis v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 893/B (ďalej len "Spoločnosť") výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 12.06.2025 o 10.00 hod. v budove Westend Plazza, sála Kongres - veľká, na adrese Lamačská cesta 3B, 841 04 Bratislava (ďalej len "RVZ").

Hlasovanie č. 1

O uznesení č. 1:

"Riadne valné zhromaždenie volí: (i) za predsedu riadneho valného zhromaždenia Mgr. Miloslava Hrehorčáka, (ii) za zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia Ing. Barboru Krajčovičovú, PhD. (iii) za overovateľov zápisnice riadneho valného zhromaždenia Ing. Tatianu Kondelovú a Ing. Igora Rattaja a (iv) za osoby poverené sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia Jaroslava Paľa a Lenku Jášekovú.

Riadne valné zhromaždenie zároveň volí náhradníkov: Mgr. Žofiu Meškovú, Ing. Zuzanu Ištvánfiovú, Mgr. Katarínu Látečkovú, Ivana Bušovského a Samuela Wágnera, z ktorých každý môže v prípade neprítomnosti nahradiť predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice alebo skrutátorov."

Na základe výsledkov hlasovania dočasný predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 1 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 19 613 458 hlasov, čo predstavuje 71,908 % hlasov všetkých akcionárov, 71,908 % základného imania spoločnosti a 71,908 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

za prijatie uznesenia č. 1 hlasovali akcionári majúci spolu 19 224 256 hlasov, čo predstavuje 70,481 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 98,015 % hlasov prítomných akcionárov;

proti prijatiu uznesenia č. 1 hlasovali akcionári majúci spolu 389 202 hlasov, čo predstavuje 1,426 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 1,984 % hlasov prítomných akcionárov;

zdržali sa akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,000 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,000 % hlasov prítomných akcionárov a teda 0 akcionárov;

nehlasovali akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,000 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,000 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 933 228 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 1 268 023 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 8 201 251 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 19 613 458 hlasov, čo predstavuje 71,908 % hlasov všetkých akcionárov, 71,908 % základného imania spoločnosti a 71,908 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať

Na základe výsledkov hlasovania dočasný predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 1 za prijaté.

O uznesení č. 2:

"Riadne valné zhromaždenie berie na vedomie správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2024 a schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2024."

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 2 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 19 613 458 hlasov, čo predstavuje 71,908 % hlasov všetkých akcionárov, 71,908 % základného imania spoločnosti a 71,908 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

za prijatie uznesenia č. 2 hlasovali akcionári majúci spolu 19 224 256 hlasov, čo predstavuje 70,481 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 98,015 % hlasov prítomných akcionárov;

proti prijatiu uznesenia č. 2 hlasovali akcionári majúci spolu 389 202 hlasov, čo predstavuje 1,426 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 1,984 % hlasov prítomných akcionárov;

zdržali sa akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,000 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,000 % hlasov prítomných akcionárov a teda 0 akcionárov;

nehlasovali akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,000 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,000 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 933 228 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 1 268 023 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 8 201 251 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 19 613 458 hlasov, čo predstavuje 71,908 % hlasov všetkých akcionárov, 71,908 % základného imania spoločnosti a 71,908 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 2 za prijaté.

O uznesení č. 3:

"Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh predstavenstva na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2024, ktorý je vo výške 4.095.701,37 EUR (slovom: štyri milióny deväťdesiatpäť tisíc sedemsto jeden eur a tridsaťsedem centov), a to tak, že uvedený zisk bude preúčtovaný na: (1) tvorbu zákonného rezervného fondu vo výške 409.570,14 EUR a (2) úhradu neuhradenej straty minulých období vo výške 3.686.131,23 EUR."

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 3 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 19 613 458 hlasov, čo predstavuje 71,908 % hlasov všetkých akcionárov, 71,908 % základného imania spoločnosti a 71,908 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

za prijatie uznesenia č. 3 hlasovali akcionári majúci spolu 19 224 256 hlasov, čo predstavuje 70,481 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 98,015 % hlasov prítomných akcionárov;

proti prijatiu uznesenia č. 3 hlasovali akcionári majúci spolu 389 202 hlasov, čo predstavuje 1,426 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 1,984 % hlasov prítomných akcionárov;

zdržali sa akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,000 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,000 % hlasov prítomných akcionárov a teda 0 akcionárov;

nehlasovali akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,000 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,000 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 933 228 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 1 268 023 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 8 201 251 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 19 613 458 hlasov, čo predstavuje 71,908 % hlasov všetkých akcionárov, 71,908 % základného imania spoločnosti a 71,908 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 3 za prijaté.

O uznesení č. 4:

"Riadne valné zhromaždenie odvoláva:

a) Ing. Barboru Krajčovičovú, PhD., bydlisko: Nevädzová 17211/6G, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, dátum nar.: 09.09.1981, rodné č.: 815909/7672 z funkcie člena dozornej rady spoločnosti.

Odvolanému členovi dozornej rady spoločnosti zaniká funkcia s účinnosťou k 24.00 hod. dňa 12.06.2025."

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 4 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 19 613 458 hlasov, čo predstavuje 71,908 % hlasov všetkých akcionárov, 71,908 % základného imania spoločnosti a 71,908 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

za prijatie uznesenia č. 4 hlasovali akcionári majúci spolu 19 459 152 hlasov, čo predstavuje 71,343 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 99,213 % hlasov prítomných akcionárov;

proti prijatiu uznesenia č. 4 hlasovali akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,000 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,000 % hlasov prítomných akcionárov;

zdržali sa akcionári majúci spolu 154 306 hlasov, čo predstavuje 0,565 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,786 % hlasov prítomných akcionárov a teda 1 akcionár;

nehlasovali akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,000 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,000 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 933 228 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 1 268 023 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 8 201 251 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 19 613 458 hlasov, čo predstavuje 71,908 % hlasov všetkých akcionárov, 71,908 % základného imania spoločnosti a 71,908 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 4 za prijaté.

O uznesení č. 5:

"Riadne valné zhromaždenie volí:

a) Ing. Barboru Krajčovičovú, PhD., bydlisko: Nevädzová 17211/6G, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, dátum nar.: 09.09.1981, rodné č.: 815909/7672 do funkcie člena dozornej rady spoločnosti.

Zvolenému členovi dozornej rady spoločnosti vzniká funkcia s účinnosťou od 00.01 hod. dňa 13.06.2025."

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 5 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 19 613 458 hlasov, čo predstavuje 71,908 % hlasov všetkých akcionárov, 71,908 % základného imania spoločnosti a 71,908 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

za prijatie uznesenia č. 5 hlasovali akcionári majúci spolu 19 613 458 hlasov, čo predstavuje 71,908 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 100,000 % hlasov prítomných akcionárov;

proti prijatiu uznesenia č. 5 hlasovali akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,000 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,000 % hlasov prítomných akcionárov;

zdržali sa akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,000 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,000 % hlasov prítomných akcionárov a teda 0 akcionárov;

nehlasovali akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,000 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,000 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 933 228 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 1 268 023 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 8 201 251 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 19 613 458 hlasov, čo predstavuje 71,908 % hlasov všetkých akcionárov, 71,908 % základného imania spoločnosti a 71,908 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 5 za prijaté.

O uznesení č. 6:

"Riadne valné zhromaždenie schvaľuje:

a) zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti medzi spoločnosťou a členom dozornej rady spoločnosti Ing. Barborou Krajčovičovou, PhD., bydlisko: Nevädzová 17211/6G, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, dátum nar.: 09.09.1981, rodné č.: 815909/7672, v znení podľa prílohy tejto zápisnice."

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 6 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 19 613 458 hlasov, čo predstavuje 71,908 % hlasov všetkých akcionárov, 71,908 % základného imania spoločnosti a 71,908 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

za prijatie uznesenia č. 6 hlasovali akcionári majúci spolu 19 613 458 hlasov, čo predstavuje 71,908 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 100,000 % hlasov prítomných akcionárov;

proti prijatiu uznesenia č. 6 hlasovali akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,000 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,000 % hlasov prítomných akcionárov;

zdržali sa akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,000 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,000 % hlasov prítomných akcionárov a teda 0 akcionárov;

nehlasovali akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,000 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,000 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 933 228 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 1 268 023 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 8 201 251 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 19 613 458 hlasov, čo predstavuje 71,908 % hlasov všetkých akcionárov, 71,908 % základného imania spoločnosti a 71,908 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 6 za prijaté.