Garfin Holding

AGM Information • May 13, 2025

Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava

V Bratislave, dňa 13.05.2025

Vec: Predloženie informácie o zvolaní a programe riadneho valného zhromaždenia

V súlade s ustanovením Pravidiel regulovaného voľného trhu vydaných Burzou cenných papierov v Bratislave, a.s. a zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov, Vám týmto v mene akciovej spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s., so sídlom: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, ICO: 31 400 434, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 893/B (ďalej len "Spoločnosť"), predkladáme informáciu o zvolaní a programe riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti. Pozvánka na riadne valné zhromaždenie Spoločnosti bola uverejnená v Hospodárskych novinách dňa 13.05.2025. Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti sa bude konať dňa 12.06.2025 o 10.00 hod. v budove Westend Plazza, sála Kongres - veľká, na adrese Lamačská cesta 3B, 841 04 Bratislava, s nasledovným programom:

• 1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia.
• 1. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov).
• 1. Riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2024, riadna konsolidovaná účtovná závierka za rok 2024, správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2024, individuálna výročná správa za rok 2024 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam individuálnej výročnej správy za rok 2024, konsolidovaná výročná správa za rok 2024 a vysveťľujúca správa k obsahovým náležitostiam konsolidovanej výročnej správy za rok 2024, návrh na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2024.
• 1. Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2024 a k individuálnej výročnej správe za rok 2024.
• 1. Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2024 a stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2024, riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2024 a k návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2024.
• 1. Stanovisko výboru pre audit k zostaveniu a auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2024 a riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2024 a k audítorovi na výkon auditu pre spoločnosť.
• 1. Prerokovanie správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti a o stave jej majetku za rok 2024, schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2024 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2024.
• 1. Odvolanie a voľba člena dozornej rady spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti.
• の Záver.

S úctou

Ing. Igor Ratta predseda predstavenstva GARFIN HOLDING, a.s.

GARFIN HOLDING, a.s.

Ing. Tatiana Kondelová člen predstavenstva GARFIN HOLDING, a.s.

Mgr. Miloslav Hrehorčak člen predstavenstva GARFIN HOLDING, a.s.

sidlo:	ICO:	31 400 434	zapísaná:
Pribinova 25	DIČ	2020254864	OR Mestský súd Bratislava III
811 09 Bratislava	IC DPH:	SK2020354864	oddiel: Sa, vložka číslo 893/B

kontakt:

info@garfinholding.sk