Garcia Reguera — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Nov 2, 2018

ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

C O N V O C A T O R I A

Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 4 de Diciembre de 2018, a las 17 horas, en la sede social calle Moreno 1432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

O R D E N D E L D Í A

1. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2. Consideración de los documentos del artículo 234 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2018.

3. Consideración de la gestión del Directorio, del Comité de Auditoría y de la Comisión Fiscalizadora.

4. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2018, por $ 11.623.202.-, en exceso de $ 6.028.610.- del límite del veinticinco por ciento (25 %) de la ganancia computable; conforme al artículo 261 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y a las Normas de la Comisión Nacional de Valores; ante la propuesta de distribución de la totalidad de las utilidades del ejercicio en concepto de dividendos. Las remuneraciones al Directorio que se someten en este punto a la consideración de la Asamblea, ya han sido imputadas a los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2018 y, corresponden: a retribuciones asignadas a miembros del cuerpo directivo, en su calidad de gerentes con dedicación exclusiva y permanente, durante el citado ejercicio económico y, a honorarios a los directores miembros del Comité de Auditoría conforme lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 14 de diciembre de 2017. Honorarios a los directores miembros del Comité de Auditoria por el ejercicio económico que finalizará el 31 de agosto de 2019.

5. Consideración del presupuesto anual para el funcionamiento del Comité de Auditoría por el ejercicio económico que finalizará el 31 de agosto de 2019.
6. Distribución de la totalidad de los Resultados No Asignados por $ 10.755.165.- que arrojan los estados financieros al 31 de Agosto de 2018 y, desafectación parcial por $ 1.244.835.- de la Reserva Facultativa para hacer lugar al pago de dividendos; conforme las normas legales, reglamentarias y estatutarias vigentes. Consideración de un pago de dividendo en efectivo de $ 12.000.000.-
7. Consideración de las retribuciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por $ 390.000.- ya imputadas a los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2018.
8. Informe del Directorio respecto de la retribución abonada al Contador Certificante de los estados financieros trimestrales y anual en el ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2018, conforme a la resolución de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 14 de Diciembre de 2017.
9. Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su elección, como asimismo la de los Síndicos titulares y suplentes.
10. Designación y retribución del Contador que dictaminará sobre los estados financieros trimestrales y anual en el ejercicio 2018 - 2019.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1° de Noviembre de 2018.

E L D I R E C T O R I O

NOTAS:

1. Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A., nuestro Agente de Registro, en la sede social, calle Moreno 1432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, de 12.30 a 16.30 horas, hasta el día 27 de Noviembre de 2018, a las 16.30 horas.
2. Para el tratamiento del Punto 6º la Asamblea revestirá el carácter de Extraordinaria.

José Luis A. García Villaverde
Presidente