Garcia Reguera — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Nov 9, 2017

ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

C O N V O C A T O R I A

Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 14 de Diciembre de 2017, a las 17 horas, en la sede social calle Moreno 1432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

O R D E N D E L D Í A

1. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2. Consideración de los documentos del artículo 234 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2017.
3. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2017, por $ 9.061.963.-, en exceso de $ 5.042.567 sobre el límite del cinco por ciento (5 %) de la ganancia computable, acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y a las Normas de la Comisión Nacional de Valores; ante el monto propuesto de distribución de dividendos. Las remuneraciones al Directorio que se someten en este punto a la consideración de la Asamblea, ya han sido imputadas a los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2017 y, corresponden a retribuciones asignadas a miembros del cuerpo directivo, en su calidad de gerentes con dedicación exclusiva y permanente, durante el citado ejercicio económico. Honorarios a los directores miembros del Comité de Auditoria por el ejercicio que finalizará el 31 de agosto de 2018.
4. Distribución de la totalidad de los Resultados No Asignados por $ 12.016.124.- que arrojan los estados financieros al 31 de Agosto de 2017, conforme las normas legales, reglamentarias y estatutarias vigentes, destinándolos íntegramente a: (i) Dividendos en Efectivo por $ 12.000.000.-; (ii) Incrementar la Reserva Facultativa por $ 16.124.-
5. Consideración de las retribuciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por $ 360.000.- ya imputadas a los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2017.
6. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
7. Informe del Directorio respecto de la retribución abonada al Contador Certificante de los estados financieros trimestrales y anual en el ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2017, conforme a la resolución de la Asamblea celebrada el 14 de Diciembre de 2016.
8. Reforma del Estatuto Social: Artículo 1º) Adecuación a la Ley Nº 26.831 y Artículo 8º) Actualización de la modalidad de la garantía de los Directores e incremento del número de Directores para hacer lugar a la incorporación del Comité de Auditoría requerido por las normas de la Comisión Nacional de Valores.
9. Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su elección, como asimismo la de los Síndicos titulares y suplentes.
10. Designación y retribución del Contador que dictaminará sobre los estados financieros trimestrales y anual en el ejercicio 2017 - 2018.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de Noviembre de 2017.

E L D I R E C T O R I O

NOTA:

1. Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A., nuestro Agente de Registro, en la sede social, calle Moreno 1432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, de 12.30 a 16.30 horas, hasta el día 7 de Diciembre de 2017, a las 16.30 horas.
2. Para el tratamiento del Punto 4) y Punto 8), la Asamblea revestirá el carácter de Extraordinaria.

José Luis A. García Villaverde
Presidente