Garcia Reguera — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Nov 10, 2014

ASAMBLEA ORDINARIA

C O N V O C A T O R I A

Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 11 de Diciembre de 2014, a las 17 horas, en la sede social calle Moreno 1432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

O R D E N D E L D Í A

1. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2. Consideración de los documentos del artículo 234 de la Ley 19.550 y modificatorias, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2014.
3. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2014, por $ 3.214.182.-, en exceso de $ 1.044.272.- sobre el límite del cinco por ciento (5 %) de la ganancia computable, acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 y modificatorias y a las Normas de la Comisión Nacional de Valores; ante el monto propuesto de distribución de dividendos. Las remuneraciones al Directorio que se someten en este punto a la consideración de la Asamblea, ya han sido imputadas a los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2014 y, corresponden a retribuciones asignadas a miembros del cuerpo directivo, en su calidad de gerentes con dedicación exclusiva y permanente, durante el citado ejercicio económico.
4. Destino de los Resultados No Asignados que arrojan los estados financieros al 31 de Agosto de 2014, conforme las normas legales, reglamentarias y estatutarias vigentes.
5. Consideración de las retribuciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por $ 195.000.- ya imputadas a los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2014.
6. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
7. Informe del Directorio respecto de la retribución abonada al Contador Certificante de los estados financieros trimestrales y anual en el ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2014, conforme a la resolución de la Asamblea celebrada el 12 de Diciembre de 2013.
8. Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su elección, como asimismo la de los Síndicos titulares y suplentes.
9. Designación y retribución del Contador que dictaminará sobre los estados financieros trimestrales y anual en el ejercicio 2014 - 2015.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de Noviembre de 2014.

E L D I R E C T O R I O

NOTA:

Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A., nuestro Agente de Registro, en la sede social, calle Moreno 1432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, de 12.30 a 16.30 horas, hasta el día 4 de Diciembre de 2014, a las 16.30 horas.

José Luis A. García Villaverde
Presidente