Garcia Reguera — Board/Management Information 2021

Feb 8, 2021

GARCIA REGUERA S.A.

Comercial, Industrial, Financiera e Inmobiliaria

Moreno 1432 - 1093-Ciudad Autónoma de Buenos Aires _

ACTA DE DIRECTORIO

ACTA Nº 977: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las dieciocho horas del día 5 de Febrero de dos mil veintiuno, con motivo de las disposiciones tomadas por el Gobierno Nacional en relación a la Emergencia Sanitaria y respetando la normativa vigente, se reúnen a distancia los integrantes del Directorio y el representante de la Comisión Fiscalizadora que firman al final.---------------

------- Se inicia el acto presidido por el señor José Luis A. García Villaverde, quién declara abierta la sesión y manifiesta que su convocatoria tiene por objeto considerar las cuentas correspondientes al primer trimestre del Ejercicio Nº 68 en curso, iniciado el 1º de Septiembre de 2020, como así también formular las aclaraciones pertinentes sobre el mismo, de acuerdo a lo establecido por las disposiciones vigentes de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.-------------------

------- A tal efecto los presentes ya cuentan con los Estados Financieros Intermedios correspondientes al período de tres meses finalizado el 30 de noviembre de 2020: de Situación Financiera, de Resultados Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujo de Efectivo, todos ellos con su correspondiente Información Complementaria; confeccionados de acuerdo a las Normas de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.--------------------------------------------------------------------

------- Luego de un detenido estudio y consideración, el Directorio aprueba por unanimidad la documentación precedentemente citada, como igualmente la Reseña Informativa requerida en las Normas de la Comisión Nacional de Valores y la Información Adicional a las notas a los Estados Financieros Intermedios prescripta en el artículo 68 del Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y por el artículo N° 12 del capítulo III Título IV de las normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013) y todo ello referido al primer trimestre finalizado el 30 de noviembre de 2020, del ejercicio comercial iniciado el lº de Septiembre de 2020.--------------------------------------------------

------- Asimismo el Directorio en pleno deja constancia de haber tomado nota del Informe de la Comisión Fiscalizadora suscripto por sus titulares y del Dictamen del Contador Certificante Dr. Roberto J. Desirello.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- No habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión previa redacción, lectura y aprobación de la presente acta, siendo las diecinueve horas.------------------------------------------------------------------------

FIRMADO: José Luis A. García Villaverde - Sebastián García Villaverde - Clara M. García Villaverde –- Clara García Villaverde de López Aufranc – Alejandra M. Imperiale O. de García Villaverde - Enrique A. Marques – Lucía N. Foggia (directores titulares) – Viviana N. Rivera (representante de la Comisión Fiscalizadora)

ES COPIA FIEL del Acta de Directorio número 977 transcripta en folio Nº 462 del libro "Actas Directorio" número ocho, rubricado el 3.10.96 en la Inspección General de Justicia bajo el Nº 76491-96.-

José Luis A. García Villaverde Presidente