Garcia Reguera — Board/Management Information 2021

Oct 21, 2021

GARCIA REGUERA S.A.

Comercial, Industrial, Financiera e Inmobiliaria

Moreno 1432 - 1093-Buenos Aires _

A C T A D E D I R E C T O R I O

ACTA N° 985 : En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las nueve horas del día veintiuno de Octubre de dos mil veintiuno, con motivo de las disposiciones tomadas por el Gobierno Nacional en relación a la Emergencia Sanitaria y respetando la normativa vigente, se reúnen a distancia los integrantes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de García Reguera Sociedad Anónima Comercial, Industrial, Financiera é Inmobiliaria que firman al final.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------- Se inicia el acto presidido por el Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, señor Sebastián García Villaverde quién declara abierta la sesión y expresa que habiéndose reintegrado el señor José Luis A. García Villaverde luego de su licencia, correspondería que reasumiera sus funciones de Presidente de la Sociedad para las cuales fuera designado en la reunión de Directorio de fecha 23 de Diciembre de 2020 según Acta Nº 973 del mismo y cuyas funciones ocupara el que habla durante la temporaria ausencia del señor José Luis A. García Villaverde. Encontrándose éste presente en la reunión manifiesta su conformidad, invitándosele a continuación a reasumir sus funciones, lo cual es aceptado por el señor José Luis A. García Villaverde.---------------

----------------------- En consecuencia, a partir de este momento, el Directorio queda constituido en la forma que se decidiera en la antes citada reunión de Directorio.------------

----------------------- No habiendo más asuntos para tratar se levanta la sesión, previa redacción, lectura y aprobación de la presente acta, siendo las nueve horas y treinta minutos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIRMADO: José Luis A. García Villaverde - Sebastián García Villaverde - Clara María García Villaverde – Clara García Villaverde de López Aufranc – Alejandra M. Imperiale Orbe de García Villaverde – Enrique A. Marques – Lucia N. Foggia (directores titulares) - Roberto J. Desirello – Viviana N. Rivera - Jorge M. Scherz (síndicos titulares).-------------------------------------------------------------------

ES COPIA FIEL del Acta de Directorio número novecientos ochenta y cinco transcripta en el folio Nº 471 del libro "Actas Directorio" número ocho, rubricado el 3.10.96 en la Inspección General de Justicia bajo el Nº 76491-96.---------------------------------------------------

José Luis A. García Villaverde Presidente