Garcia Reguera — Board/Management Information 2021

Nov 9, 2021

GARCIA REGUERA S.A. Comercial, Industrial, Financiera e Inmobiliaria

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Moreno 1432 - 1093-Ciudad Autónoma de Buenos Aires

- A C T A D E D I R E C T O R I O –

ACTA Nº 987: En la ciudad de Buenos Aires, siendo las doce horas del día 8 de noviembre de dos mil veintiuno, se reúnen en la sede social de García Reguera Sociedad Anónima Comercial, Industrial, Financiera e Inmobiliaria, calle Moreno 1432, los integrantes del Directorio y el representante de la Comisión Fiscalizadora que firman al final.---------------------------------------------

--------------------- Se inicia el acto presidido por el señor José Luis A. García Villaverde, quien declara abierta la sesión y manifiesta que la misma ha sido convocada para que, de acuerdo a las disposiciones del artículo 234 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, a lo establecido en los Estatutos de la Sociedad, en las Normas de la Comisión Nacional de Valores y en el Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Directorio considere las cuentas y demás documentación correspondientes al ejercicio comercial Nº 68 cerrado el 31 de Agosto de 2021 y cuyos detalles son de anticipado y amplio conocimientos de los presentes. ---

--------------------- Luego de una detenida consideración, el Directorio resuelve por unanimidad aprobar la Memoria, el Informe sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario incorporado como Anexo a la Memoria, el Inventario, los Estados Financieros de Situación Financiera, de Resultados Integral, de Cambios en el Patrimonio, de Flujo de Efectivo todos ellos con su Información Complementaria; los que han sido preparados de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. La documentación precedentemente citada corresponde al ejercicio comercial arriba mencionado y se encuentra transcripta en los libros Copiadores de Inventario y Balances Nº 28 y Nº 29 de la Casa Central de la Sociedad, rubricados en la Inspección General de Justicia el 03/01/2019 bajo el N° 2019-00393024 y el 16/01/2020 bajo Nº 2020-03475288, respectivamente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- De inmediato se aclara que la Memoria del Ejercicio que se está tratando, como así también el Informe sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario incorporado como Anexo a la Memoria, por unanimidad quedaron aprobados en los siguientes términos:

- M E M O R I A -

(se acompaña por separado)

- Anexo a la Memoria -

- Informe sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario -

(se acompaña por separado)

---------------------- A continuación el Presidente del Comité de Auditoria, Dr. Enrique A. Marqués, presenta el informe anual de dicho Comité, emitido en cumplimiento de lo dispuesto por la Comisión Nacional de Valores y la Ley N° 26.831.

- INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORIA -

(se acompaña con los estados financieros )

GARCIA REGUERA S.A. Comercial, Industrial, Financiera e Inmobiliaria

Moreno 1432 - 1093-Ciudad Autónoma de Buenos Aires _

2.-

--------------------- Prosiguiendo en el uso de la palabra, el Presidente solicita a la representante de la Comisión Fiscalizadora, Dra. Viviana N. Rivera, tenga a bien expedirse sobre la documentación anteriormente mencionada, emitiendo su dictamen. La Dra. Rivera expresa que al haber obrado en poder de la Comisión Fiscalizadora con debida anticipación esos documentos y al haber ejercido sus miembros las funciones previstas en el artículo 294 de la Ley 19.550, se encuentran en condiciones de dictaminar prestando aprobación a los mismos y solicitando la transcripción en acta de su Informe, que firmado entrega en este momento redactado en la siguiente forma:

- INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA -

(se acompaña con los estados financieros)

--------------------- Continuando en el uso de la palabra el señor Presidente da lectura al Informe del Auditor Externo, Dr. Roberto J. Desirello, redactado según se expresa a renglón seguido:

- INFORME DEL AUDITOR EXTERNO -

(se acompaña con los estados financieros)

--------------------- De inmediato el señor Presidente somete a la consideración de los presentes la Reseña Informativa requerida por la Comisión Nacional de Valores transcripta en el libro Copiador de Inventario y Balances Nº 29 de la Casa Central de la Sociedad, rubricado en la Inspección General de Justicia el 16/01/2020 bajo Nº 2020-03475288 cuyos textos son aprobados por unanimidad.-------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- Antes de levantar la sesión se repasaron los distintos puntos tratados en ella, ratificándose por unanimidad su aprobación, como así también y previa lectura, la redacción de la presente acta, dándose por finalizada la reunión una vez firmada la misma, siendo las trece horas .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIRMADO: José Luis A. García Villaverde –- Sebastián García Villaverde - Clara M. García Villaverde – Clara García Villaverde de López Aufranc – Alejandra M. Imperiale O. de García Villaverde - Enrique A. Marques – Lucía N. Foggia (directores titulares) – Viviana N. Rivera (representante de la Comisión Fiscalizadora).----------------------------------------------------------

ES COPIA FIEL del Acta de Directorio número 987 que corre de fojas 473 a 474 del libro “Actas Directorio” número ocho, rubricado el 3.10.1996 en la Inspección General de Justicia bajo el número 76491-96.------------------------------------------------------------------------------------------------------

José Luis A. García Villaverde Presidente