Garcia Reguera — AGM Information 2021

Dec 27, 2021

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GARCIA REGUERA S.A. Comercial, Industrial, Financiera e Inmobiliaria

Moreno 1432 - 1093-Buenos Aires _

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

ACTA N° 72 : En la ciudad de Buenos Aires, siendo las catorce horas y diez minutos del día 21 de Diciembre de 2021, se reunieron en la sede social de García Reguera Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera é Inmobiliaria, calle Moreno 1.432, en Asamblea Ordinaria, en primera convocatoria, con la asistencia de los Sres. Directores titulares José Luis A. García Villaverde, Sebastián García Villaverde, las Sras. Clara María García Villaverde, Clara García Villaverde de López Aufranc, Alejandra Imperiale Orbe de García Villaverde, el Dr. Enrique A. Marques y la Dra. Lucia N. Foggia, los Síndicos titulares, el Dr. Roberto J. Desirello en su doble carácter de Síndico Titular y Auditor Externo, la Dra. Viviana N. Rivera y el Dr. Jorge M. Scherz, como asi mismo los Dres. Marcos Palomba y José Martín Areta Niveyro en representación de la Comisión Nacional de Valores, el Contador Eduardo Kupfer en representación de Bolsas y Mercados Argentinos S.A., y los accionistas cuya nómina figura en el folio 35 del libro "Registro Asistencia Asambleas" N° 5, en el cual se registra la concurrencia de 9 accionistas por si y un representado, como asimismo sus respectivos domicilios reales y documentos de identidad.----------

El capital depositado fue de $ 1.882.829,43 equivalente a 188.282.943 acciones de v$n 0,01 cada una, con derecho a un voto cada una, vale decir 188.282.943 votos. Todo ello representa un quórum del 94,14 % sobre el capital nominal de $ 2.000.000.- actualmente en circulación. ------------

El Orden del Día ha sido consignado en la correspondiente convocatoria publicada íntegramente en el Boletín Oficial y en el diario La Prensa, constituyendo su tratamiento el objeto de la reunión, a saber:

1. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. Ratificación de la actuación: del Directorio, del Comité de Auditoría y de la Comisión el Fiscalizadora , utilizando mecanismo de reuniones “a distancia”.

3. Consideración de los documentos del artículo 234 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2021.

4. Consideración de la gestión del Directorio, del Comité de Auditoría y de la Comisión Fiscalizadora.

5. Consideración de las remuneraciones y honorarios al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2021, por $ 38.625.453.-, en exceso de $ 20.497.164.- sobre el límite del cinco por ciento (5%) de la ganancia computable, conforme al artículo 261 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y a las Normas de la Comisión Nacional de Valores, sobre el límite del cinco por ciento (5 %) de la ganancia computable, acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y a las Normas de la Comisión Nacional de Valores; ante el monto propuesto de distribución de dividendos. Las remuneraciones al Directorio que se someten en este punto a la consideración de la Asamblea, ya han sido imputadas al resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2021 y, corresponden a: (i) retribuciones asignadas a miembros del cuerpo directivo, en su calidad de gerentes con dedicación exclusiva y permanente, durante el citado ejercicio económico, (ii) honorarios a los directores y iii) honorarios a directores miembros del Comité de Auditoría conforme lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 22 de diciembre de 2020. Consideración de los honorarios a los directores miembros del Comité de Auditoria por el ejercicio económico que finalizará el 31 de agosto de 2022, y autorización a los miembros del Directorio para efectuar retiros y/o adelantos, en carácter de anticipos de honorarios, por el ejercicio económico que finalizará el 31 de agosto de 2022.

6. Distribución de la totalidad de los Resultados No Asignados por $ 96.415.785.- que arrojan los estados financieros al 31 de Agosto de 2021, conforme las normas legales, reglamentarias y estatutarias vigentes, destinándolos íntegramente a: (i) Destino del 5% a la constitución de la Reserva Legal del ejercicio por la suma de $ 4.820.789.- (ii) Dividendos en Efectivo por $ 50.000.000.- (iii) Incrementar la Reserva Facultativa por $ 41.594.996.-

7. Consideración del presupuesto anual para el funcionamiento del Comité de Auditoría por el ejercicio económico que finalizará el 31 de agosto de 2022.

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8. Consideración de las retribuciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por $ 1.353.210.- ya imputadas al resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2021.

9. Informe del Directorio respecto de la retribución abonada al Contador Certificante de los estados financieros trimestrales y anual en el ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2021, conforme a la resolución de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 22 de Diciembre de 2020.

10. Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección, como asimismo la de los Síndicos titulares y suplentes.

11. Designación y retribución del contador que dictaminará sobre los estados financieros trimestrales y anual en el ejercicio 2021 - 2022.

Luego de verificar el cierre del Libro de Registro de Asistencia Asambleas y contándose con el quórum necesario, el Sr. JOSE LUIS A. GARCIA VILLAVERDE en su carácter de Presidente, declara abierta la sesión.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Acto seguido el Sr. Presidente pone a consideración el 1° punto del Orden del Día: Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Pide la palabra la accionista Sra. MAGDALENA GARCIA VILLAVERDE quién mociona para que el Acta de Asamblea sea firmada por los accionistas Sr. Sebastián García Villaverde y Ruben A. Soria, moción que es aprobada por unanimidad, sin abstenciones.-------------------------------------------------------------------------------------------

A continuación pasa a tratar el 2º punto del Orden del Día: Ratificación de la actuación: del Directorio, del Comité de Auditoría y de la Comisión Fiscalizadora, utilizando el mecanismo de reuniones “A Distancia”. Pide la palabra la accionista Sra. CONSTANZA GARCIA VILLAVERDE quién propone que se ratifique la actuación del Directorio, del Comité de Auditoria y de la Comisión Fisclaizadora utilizando el mecanismo de reuniones “A Distancia”.---------------------------------------------

Seguidamente se pasa a tratar el 3° punto del Orden del Día: Consideración de los documentos del artículo 234 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2021. Previamente a la consideración de este punto, el Sr. Presidente informa a la Asamblea que si bien la Memoria del Directorio, redactada conforme a lo prescripto en la Ley General de Sociedades Nº 19.550, que se somete a consideración, contiene una propuesta sobre el destino de los resultados no asignados que arroja el Balance General que estamos tratando, dicha propuesta está sujeta a lo que en definitiva resuelva esta Asamblea al tratar el punto 6° del Orden del Día.------------------------------------------------------------------------------------------------

Hecha esta aclaración y de acuerdo al orden en que el precitado artículo 234 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 hace referencia a los documentos a considerar, comenzará con el tratamiento del Balance General, dando lectura al mismo. El accionista Sr. SEBASTIAN GARCIA VILLAVERDE pide la palabra y propone que se prescinda de la lectura de la documentación a que se refiere el punto 3° del Orden del Día, por entender que la misma ya es del conocimiento de los presentes y a su vez propone que se apruebe dicha documentación sin modificaciones, respetando la salvedad formulada por el Sr. Presidente respecto de la propuesta del destino de los resultados no asignados contenida en la Memoria. La propuesta del accionista Sr. Sebastián García Villaverde es aprobada por unanimidad, sin abstenciones.---------------------------------------------------------------------

A continuación el Sr. Presidente pone a consideración el 4° punto del Orden del Día: Aprobación de la gestión del Directorio, del Comité de Auditoría y de la Comisión Fiscalizadora. Solicita la palabra la accionista Sra. CONSTANZA GARCIA VILLAVERDE quién mociona para que se apruebe la gestión del Directorio, del Comité de Auditoría y de la Comisión Fiscalizadora con el

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alcance de lo dispuesto en los artículos 275 y 298 de la Ley General de Sociedades Nº 19550, moción que es aprobada por unanimidad, con abstención de Directores y Síndicos. ---------------------

Seguidamente se pasa a tratar el 5° punto del Orden del Día: Consideración de las remuneraciones y honorarios al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2021, por $ 38.625.453.-, en exceso de $ 20.497.164.- sobre el límite del cinco por ciento (5%) de la ganancia computable, conforme al artículo 261 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y a las Normas de la Comisión Nacional de Valores, sobre el límite del cinco por ciento (5 %) de la ganancia computable, acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y a las Normas de la Comisión Nacional de Valores; ante el monto propuesto de distribución de dividendos. Las remuneraciones al Directorio que se someten en este punto a la consideración de la Asamblea, ya han sido imputadas al resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2021 y, corresponden a: (i) retribuciones asignadas a miembros del cuerpo directivo, en su calidad de gerentes con dedicación exclusiva y permanente, durante el citado ejercicio económico, (ii) honorarios a los directores y iii) honorarios a directores miembros del Comité de Auditoría conforme lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 22 de diciembre de 2020. Consideración de los honorarios a los directores miembros del Comité de Auditoria por el ejercicio económico que finalizará el 31 de agosto de 2022, y autorización a los miembros del Directorio para efectuar retiros y/o adelantos, en carácter de anticipos de honorarios, por el ejercicio económico que finalizará el 31 de agosto de 2022. Respecto a las remuneraciones al Directorio, cuya aprobación se somete en este punto a vuestra consideración, el Sr. Presidente informa:

• 1.Que de acuerdo a las disposiciones vigentes de la Comisión Nacional de Valores, es que dichas remuneraciones, asignadas a miembros del Cuerpo Directivo en su calidad de Gerentes, los honorarios asignados a los Directores y a los Directores miembros del Comité de Auditoría, y lo mismo los honorarios asignados en el punto 8º del Orden del Día a los miembros de la Comisión Fiscalizadora, ya han sido imputados a los resultados del ejercicio bajo examen;

• 2.Que las remuneraciones asignadas a los miembros del Directorio, son adecuadas a los parámetros establecidos en las normas de la Comisión Nacional de Valores, por cuanto dichas retribuciones han sido determinadas teniendo en cuenta las responsabilidades de los Directores, la dedicación exclusiva y permanente brindada por ellos al desempeño de sus funciones técnico-administrativas, su competencia y reputación profesional y el valor de sus servicios en el mercado, y;

• 3.Que si bien la rentabilidad promedio del patrimonio neto según surge de los estados contables, ascendió al 34,82%, la utilidad distribuible ha quedado reducida congruentemente con la necesidad de remunerar a los miembros del cuerpo directivo, conforme las pautas legales y reglamentarias informadas en los puntos 1.- y 2.- precedentes.

Pide la palabra el accionista Sr. RUBEN A. SORIA quién mociona para que se aprueben las remuneraciones y honorarios al Directorio por el monto y los conceptos a que se hace referencia en el 5° punto del Orden del Día. Además propone que el honorario asignado a los integrantes del Comité de Auditoría que no perciban remuneraciones en carácter de Directores Gerentes en los términos del artículo 3º inciso a) apartado 1 de la Ley Nº 24.241, por el ejercicio comprendido entre el 1º de setiembre de 2021 y el 31 de agosto de 2022, ascienda a $ 1.080.000.- en conjunto, los que serán distribuidos por el Directorio entre los integrantes del Comité de Auditoría que corresponda; debiéndolos someter al régimen general de retención del impuesto a las ganancias por cada pago que se les efectúe de acuerdo al alcance previsto por la Ley del gravamen.

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Propone además que sin perjuicio de que los honorarios al Directorio por funciones directivas por el ejercicio Nº 69 serán fijados por la Asamblea que considere los Estados Financieros correspondientes al ejercicio a cerrar al 31 de Agosto de 2022, autorizar a dicho cuerpo directivo para asignar anticipos a cuenta de honorarios, independientemente de otras retribuciones adicionales que los mismos perciban por el ejercicio de funciones técnico administrativas. Las propuestas del accionista Sr. Ruben A. Soria fueron aprobadas por unanimidad, sin abstenciones.--

Seguidamente se pone a consideración el 6º punto del Orden del Día: Distribución de la totalidad de los Resultados No Asignados por $ 96.415.785.- que arrojan los estados financieros al 31 de Agosto de 2021, conforme las normas legales, reglamentarias y estatutarias vigentes, destinándolos íntegramente a: (i) Destino del 5% a la constitución de la Reserva Legal del ejercicio por la suma de $ 4.820.789.- (ii) Dividendos en Efectivo por $ 50.000.000.- (iii) Incrementar la Reserva Facultativa por $ 41.594.996.-.-------------------------------------------------------------------------------

En relación con la política de distribución de los resultados no asignados, el Sr. Presidente considera necesario formular las siguientes aclaraciones:

• 1) A partir del dictado de la Resolución General CNV N° 777/2018, resulta de aplicación para las sociedades emisoras el método de reexpresión de estados financieros en moneda homogénea, conforme a lo establecido por la Norma Internacional de Contabilidad N° 29 (NIC 29). Agrega que, en materia de distribución de utilidades, la citada norma estableció que “La distribución de utilidades deberá ser tratada en la moneda de fecha de celebración de la asamblea de accionistas mediante utilización del índice de precios correspondiente al mes anterior a su reunión”.

• El resultado no asignado al cierre del ejercicio que muestran los Estados Financieros al 31 de Agosto del 2021, de $ 96.415.785.-, expresado en moneda constante, de acuerdo al último índice de Precios al Consumidor conocido al momento de celebración de esta Asamblea (IPIM = Noviembre-2021), asciende a $ 105.960.948.- El Directorio propone: a) Destinar el 5% de los resultados no asignados a la constitución de la Reserva Legal del ejercicio por $ 4.820.789.-, siendo su equivalente en moneda constante de acuerdo al último índice de Precios al Consumidor conocido al momento de celebración de esta Asamblea (IPIM = Noviembre-2021), de $ 5.298.047.-; b) Dividendos en efectivo $ 50.000.000.- y, c) Con respecto al remanente de $ 41.594.996.- del resultado del ejercicio que considerando las distribuciones precedentes en moneda constante queda determinado en $ 50.662.901.-, el Directorio, manteniendo una prudente administración, propone incrementar la Reserva Facultativa. Dicha reserva podrá ser liberada, en su caso, para hacer lugar a la distribución de futuros dividendos, funcionando mientras tanto como una reserva y/o previsión financiera, manteniendo a la compañía en un adecuado nivel de endeudamiento. Considero que, de tal forma, respetando los derechos de todos los accionistas sin excepción, se cumplen responsablemente los preceptos de razonabilidad y prudente administración establecidos en el tercer párrafo del artículo 70 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 y en el inciso e) del artículo 16 de los Estatutos Sociales.

• 2) Ante la propuesta de pago de dividendo a ser considerada por esta Asamblea, debo informar que, siguiendo con el temperamento aplicado por esta Sociedad desde el comienzo de la vigencia de la Ley 25.585 (modificatoria de la Ley 23.966 del impuesto a los Bienes Personales que grava la tenencia de acciones), cuando García Reguera S.A.C.I.F. é I. ponga a disposición de sus accionistas el dividendo en efectivo, se le comunicará oportunamente a la Caja de Valores S.A. - nuestro agente pagador -, el importe a deducir en concepto de Impuesto a los Bienes Personales adeudados por aquellos accionistas que a la fecha de pago del dividendo no hayan realizado el reintegro correspondiente a dicho concepto, por los saldos adeudados por el

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período fiscal 2020, y en el caso que corresponda `por los períodos fiscales 2015 y anteriores. En el caso que el dividendo a abonar sea inferior al impuesto a recuperar, se deducirá el impuesto adeudado hasta su concurrencia con el citado dividendo. Aclaro además, que por los períodos fiscales 2016 – 2017 y 2018 la empresa obtuvo oportunamente la exención del Impuesto de Bienes Personales por la tenencia de Acciones, de acuerdo al Art. 63º Ley 27.260 – Contribuyente Cumplidor. Informo por último que de acuerdo a las modificaciones realizadas en la Ley del Impuesto a las Ganancias, cuando García Reguera S.A.C.I.F. é I. ponga a disposición de sus accionistas el dividendo en efectivo, se procederá a través de la Caja de Valores S.A.- nuestro agente pagador -, a retener el 7 % en concepto de Impuesto a las Ganancias con carácter único y definitivo.

Solicita la palabra la accionista Sra. CLARA GARCIA VILLAVERDE de LOPEZ AUFRANC quién propone que el resultado no asignado al 31 de Agosto de 2021 de $ 105.960.948.- se destine:

• 1) El 5% de los resultados no asignados a la constitución de la Reserva Legal del ejercicio por $ 5.298.047.-

• 2) La suma de $ 50.000.000.- (equivalente al 2500,00 % del capital social nominal actualmente en circulación), delegándose en el directorio la fecha de puesta a disposición, la que no podrá exceder el plazo establecido en las normas legales y reglamentarias vigentes.

• 3) Incrementar la Reserva Facultativa en la suma de $ 50.662.901.-

La moción de la accionista Sra. Clara García Villaverde de López Aufranc es aprobada por unanimidad, sin abstenciones.-------------------------------------------------------------------------------------------

A continuación se pasa a tratar el 7º punto del Orden del Día: Consideración del presupuesto anual para el funcionamiento del Comité de Auditoría por el ejercicio económico que finalizará el 31 de agosto de 2022. Informa el Sr. Presidente que de acuerdo a lo establecido en el último párrafo del art. 110 de la Ley 26.831, corresponde que los accionistas asignen una partida presupuestaria para el funcionamiento del Comité de Auditoría. Pide la palabra la accionista Sra. LAURA SCHLEH, quién propone que se le asigne al Comité de Auditoría un presupuesto de $ 100.000.- y que se faculte al Directorio a incrementar dicho presupuesto en circunstancias excepcionales debidamente justificadas, con una partida presupuestaria adicional a solicitud del Comité de Auditoría. La propuesta del Sra. Laura Schleh, es aprobada por unanimidad, sin abstenciones.------------------------

Seguidamente el Sr. Presidente pasa a tratar el 8° punto del Orden del Día: Consideración de las retribuciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por $ 1.353.210.- ya imputadas al resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2021. Solicita la palabra la accionista Sra. CLARA GARCIA GARCIA VILLAVERDE DE LOPEZ AUFRANC quién propone se aprueben las retribuciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el monto consignado en el 8º punto del Orden del Día. Esta moción es aprobada por unanimidad, sin abstenciones.------

Prosiguiendo con el Orden del Día el Sr. Presidente pone a consideración el 9º punto del Orden del Día: Informe del Directorio respecto de la retribución abonada al Contador Certificante de los estados financieros trimestrales y anual en el ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2021, conforme a la resolución de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 22 de Diciembre de 2020. El Sr. Presidente informa que la Asamblea anterior designó Contador Certificante al Dr. Roberto J. Desirello, decidiendo que su retribución fuera convenida de acuerdo a la categoría y actuación de los profesionales que se afectaren a esa labor de certificación. Conforme a esas pautas los honorarios del Dr. Roberto J. Desirello por el ejercicio 2020/2021 ascendieron a $ 1.787.375.- Solicita la palabra el accionista Sr. SEBASTIAN GARCIA

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VILLAVERDE quién propone que se apruebe la retribución asignada al Contador Certificante por el ejercicio que se está tratando. Esta moción resulta aprobada por unanimidad, sin abstenciones.-----

Pasa el Sr. Presidente a tratar el 10° punto del Orden del Día: Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección, como asimismo la de los Síndicos Titulares y Suplentes. El Sr. Presidente informa que de acuerdo con el artículo 8º del Estatuto Social, el número de Directores Titulares no debe ser menor de tres ni mayor de siete, pudiendo designarse suplentes en igual o menor número que los titulares, para cubrir las vacantes transitorias o permanentes que se produzcan en el Directorio y en el mismo orden en que la Asamblea los designe.

En lo que se refiere a los Síndicos, de acuerdo al artículo 10º del Estatuto Social, la fiscalización de la Sociedad será ejercida por tres Síndicos Titulares con igual número de suplentes quienes, en el mismo orden que establezca la Asamblea, reemplazarán a los titulares en caso de ausencia o impedimento.

Cabe recordar que es requerimiento legal que las personas designadas en calidad de Síndicos sean Contadores Públicos o Abogados, con título habilitante y domicilio real en el país. Tanto los Directores como los Síndicos durarán un año en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.

Corresponde señalar además, que para el tratamiento de este punto los accionistas mocionantes deberán informar a la Asamblea, antes de la votación, la condición de independientes o no independientes de los candidatos propuestos y demás informaciones sobres los mismos; todo ello conforme los requerimientos establecidos en las Normas de la CNV (TO 2013).

Pide la palabra el accionista Sr. RUBEN A. SORIA quién hace moción para que se fije en siete el número de Directores Titulares y en tres el de los Suplentes y que en tal calidad se designe como titulares a los Sres. José Luis A. García Villaverde, Sebastián García Villaverde , a la Sra. Clara María García Villaverde, a la Sra. Clara García Villaverde de López Aufranc, a la Sra. Alejandra M. Imperiale Orbe de García Villaverde, al Dr. Enrique A. Marques y la Dra. Lucia N. Foggia, y como suplentes se designen a las Sras. Laura Schleh de García Villaverde, al Sr. Ruben A. Soria y al Sr. Eduardo M. Yohai, en ese orden. En cumplimiento de las normas de la CNV (T.O. 2013), informa el accionista Sr. Soria, que los Señores José Luis A. García Villaverde, Sebastián García Villaverde, la Sra. Clara María García Villaverde, la Señora Clara García Villaverde de López Aufranc, la Sra. Alejandra M. Imperiale Orbe de García Villaverde y la Sra. Laura Schleh de García Villaverde; conforman el grupo accionario controlante de la Sociedad. Por lo que no revisten el carácter de “No Independientes” en los términos de las normas de la CNV (T.O. 2013). Con respecto al mocionante Sr. Ruben A. Soria desempeña funciones en relación de dependencia como jefe de contaduría de la Sociedad. Por lo que también reviste el carácter de “No Independiente”. En cuanto al Dr. Enrique A. Marques, la Dra. Lucia N. Foggia y el Sr. Eduardo M. Yohai cumplen con la condición de independientes de acuerdo a las normas de la Comisión Nacional de Valores (TO. 2013). Con respecto a la Comisión Fiscalizadora propone como titulares a los Contadores Públicos Dr. Roberto J. Desirello, la Dra. Viviana N. Rivera y el Dr. Jorge M. Scherz, y como suplentes a la Abogada Dra. María Alejandra Stohbaver y a las Contadoras Públicas Dras. Natalia S. Desirello y Mirta N. Nudelman en ese orden. Referente a lo establecido en las normas de la CNV (T.O. 2013), el accionista Sr. Soria informa que ninguno de los candidatos que propuso para integrar la Comisión Fiscalizadora percibe remuneraciones de la Sociedad; ni honorarios distintos a los correspondientes al ejercicio de la titularidad de sus cargos de Síndicos y, en su caso, de los

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honorarios correspondientes al asesoramiento legal e impositivo y al ejercicio de la función de auditor externo. Informa además que los candidatos Contadores Públicos Dr. Roberto J. Desirello, Dra. Viviana N. Rivera, Dr. Jorge M. Scherz, Dras. Natalia S. Desirello y Mirta N. Nudelman , reúnen las condiciones de independientes conforme lo normado por la Resolución Técnica Nº 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Informa por último, que los Contadores Públicos Dr. Roberto J. Desirello y Dra. Viviana N. Rivera, ejercen, han ejercido y van a ser propuestos a esta Asamblea como Auditor Externo, titular y suplente respectivamente. Informada la Asamblea respecto de la situación de los candidatos propuestos conforme lo establecido en las normas de la CNV (T.O. 2013), se somete a votación la moción del accionista Sr. Soria la cual es aprobada por unanimidad, sin abstenciones.--------------------------------

A continuación se pone a consideración el 11° y último punto del Orden del Día: Designación y retribución del Contador que dictaminará sobre los Estados Financieros Trimestrales y Anual en el ejercicio 2021 - 2022. Solicita la palabra la accionista Sra. CLARA MARIA GARCIA VILLAVERDE quién propone se designe al Dr. Roberto J. Desirello como Auditor Externo Titular de los Estados Financieros a que se refiere el punto que se está tratando y respecto de su retribución propone se adopte igual criterio que en Asambleas anteriores, o sea que la misma sea convenida oportunamente de acuerdo a la labor y tiempo afectados, dándose cuenta de ello a la próxima Asamblea Ordinaria. La Sra. Clara María García Villaverde propone además que se designe a la Doctora Viviana N. Rivera como Auditor Externo Suplente de los Estados Financieros a que se refiere el punto que se está tratando, para reemplazar al Auditor Externo Titular, en caso de ausencia o impedimento del Dr. Roberto J. Desirello. Por último y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en las normas de la Comisión Nacional de Valores (TO 2013), propone que se designe al Contador Público Jorge M. Scherz como el profesional adicional previsto en la citada normativa. Las mociones de la accionista Sra. Clara María García Villaverde resultan aprobadas por unanimidad, sin abstenciones.-------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizaciones:

Finalmente, por unanimidad de votos de los presentes se resuelve designar a los Sres. Ruben A. Soria (D.N.I. 13.359.097), Javier M. Rama (D.N.I. 18.411.286), a los C.P.N. Roberto J. Desirello (D.N.I. 4.516.938) y Viviana N. Rivera (D.N.I. 14.038.545) para realizar cuanto trámite sea necesario, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en las correspondientes Normas de la CNV (T.O. 2013) y de Bolsas y Mercados Argentinos S.A., en relación con lo resuelto por esta Asamblea.-------

El Presidente manifiesta que habiéndose cumplido el objeto de la convocatoria queda cerrada la Asamblea Ordinaria del día de la fecha, agradeciendo a los circunstantes su presencia en el acto, que así se dio por finalizado siendo las catorce horas y treinta y cinco minutos.----------------------------

FIRMADO : José Luis A. García Villaverde (Presidente)

Sebastián García Villaverde y Ruben A. Soria (Accionistas)

ES COPIA FIEL del Acta de Asamblea N° 72 que corre de fojas ciento treinta y cinco a ciento cuarenta y uno del libro “Actas de Asamblea” Nº 3, rubricado el 3.10.96 en la Inspección General de Justicia bajo el Nº 76492-96.------------------------------------------------------------------------------------------

José Luis A. García Villaverde Presidente