GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.

AGM Information • Mar 31, 2017

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

31/03/2017

31/03/2017

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

01.01.2016-31.12.2016

oda_Date|

		Tarih	Date

31/03/2017

31/03/2017

oda_Time|

		Saati	Time

14:00

oda_Address|

		Adresi	Address

Eski Büyükdere Cd. Ayazağa Köyyolu N23 Kat:3 Maslak İstanbul

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi, 2. 2016 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 01.01.2016-31.12.2016 dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, 3. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı nitelikli olarak ibra edilmeleri, 4. Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı Kar-Zarar hesabı ile ilgili Kar-Zararın kullanım şekline dair önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları ile ödeme usul ve zamanının tespiti, 6. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması 7. Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev süresinin belirlenmesi 8. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K 395. ve 396. Maddeleri'ne göre yetki verilmesi, 9. Dilekler ve kapanış.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

1- Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ayşegül GÜLGÖR'ün, oy toplayıcılığına Eşref GÜNDOĞDU'nun ve katipliğe Ziya Tolga ÖZKUL'un seçilmelerine, Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca müştereken imza edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 2- Başkanın talimatı üzerine 2016 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından düzenlenen 01.01.2016 - 31.12.2016 dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu okundu. 2016 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 2016 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı oy birliği ile kabul edildi. 3- Yönetim Kurulu üyeleri şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildiler. 4- 2016 yılında oluşan -103.950.819,02 TL zararın gelecek yıl karlarından mashup edilmesine oybirliği ile karar verildi. 5- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine huzur hakkı verilmemesine oybirliği ile karar verildi. 6- Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanı Turgay GÖNENSİN'in 23.03.2017 tarihi itibari ile görevinden istifasına ilişkin 23.03.2017 tarihli yazılı isteğinin kabulüne, yerine 23.03.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak ve bakiye müddeti tamamlamak üzere üzere Cemal ONARAN'ın gerçek kişi Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanı olarak atanmasına ilişkin 23.03.2017 tarih 003 numaralı Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 7. Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının dörtten beşe çıkarılmasına ve Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri sona erdiğinden, Yönetim Kurulu üyeliğine önerilen, Genel Kurul toplantısında hazır bulunan ve Yönetim Kurulu üyeliğini kabul ettiklerini açıkça beyan eden, T.C. uyruklu, … T.C. Kimlik numaralı, … adresinde ikamet eden Cemal ONARAN, T.C. uyruklu, … T.C. Kimlik numaralı, … adresinde ikamet eden Recep BAŞTUĞ, T.C. uyruklu, … T.C. Kimlik numaralı, … adresinde ikamet eden Aydın GÜLER, T.C. uyruklu, …T.C. Kimlik numaralı, … adresinde ikamet eden Ayşegül GÜLGÖR, T.C. uyruklu, … T.C. Kimlik numaralı, … adresinde ikamet eden Osman Bahri TURGUT'un 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri olarak atanmalarına oybirliği ile karar verildi 8. Şirket Genel Kurulu tarafından yönetim kuruluna TTK 395 ve 396. maddelerine göre yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Tescil işlemlerinin ardından ilgili belgeler eklenecektir.