GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.

AGM Information • Jun 28, 2016

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[GARFL]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

28/03/2016

28/03/2016

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

01.01.2015-31.12.2015

oda_Date|

		Tarih	Date

29/04/2016

29/04/2016

oda_Time|

		Saati	Time

14.30

oda_Address|

		Adresi	Address

Maslak Mah. Eski Büyükdere Cd. N23 Kat:3 Maslak, Sarıyer-İstanbul

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi, 2. 2015 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 01.01.2015-31.12.2015 dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, 3. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı nitelikli olarak ibra edilmeleri, 4. Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı Kar-Zarar hesabı ile ilgili Kar-Zararın kullanım şekline dair önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları ile ödeme usul ve zamanının tespiti, 6. 2016 hesap dönemi için seçilen Bağımsız Dış Denetim Firmasının onaya sunulması, 7. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması, 8. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K 395. ve 396. Maddeleri'ne göre yetki verilmesi, 9. Dilekler ve kapanış.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

1- Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ayşegül GÜLGÖR'ün, oy toplayıcılığına Olcay DELİBAŞ'ın ve katipliğe Ziya Tolga ÖZKUL'un seçilmeleri, Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca müştereken imza edilmesi oybirliğiyle kabul edildi. 2- Başkanın talimatı üzerine 2015 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından düzenlenen 01.01.2015 - 31.12.2015 dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu okundu. 2015 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 2015 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı oy birliği ile kabul edildi. 3- Yönetim Kurulu Üyeleri T.T.K. nun 436. Maddesi gereği kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin kanunen oylamaya iştirak eden diğer hissedarların kabul oyları ile ibra edildiler. 4- 2015 yılında oluşan (40.893.953,64) TL zararın gelecek yıl karlarından mahsup edilmesi oybirliği ile kabul edildi. 5- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine huzur hakkı verilmemesi oybirliği ile kabul edildi. 6- Şirketin Bilanço ve Gelir Tabloları'nın incelenmesi için Bağımsız Dış Denetim firması olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi oybirliği ile kabul edildi. 7- Yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili Manuel Pedro GALATAS SANCHEZ HARGUINDEY'in 04.11.2015 tarihi itibari ile istifaen Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılması üzerine, bakiye müddeti tamamlamak üzere, 04.11.2015 tarih 117 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile 04.11.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Recep BAŞTUĞ'un gerçek kişi Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili olarak atanması oybirliği ile kabul edildi. Ayrıca, yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Selami EKİN'in 09.02.2016 tarihi itibari ile istifaen Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılması üzerine, bakiye müddeti tamamlamak üzere, 26.01.2016 tarih 120 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile 09.02.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Ayşegül GÜLGÖR'ün Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak atanması oybirliği ile kabul edildi. 8- Şirket Genel Kurulu tarafından Yönetim Kuruluna TTK 395 ve 396. maddelerine göre yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

06/06/2016

06/06/2016

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

2015 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağı ekte bilgilerinize sunulmuştur.