GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.

AGM Information • Jun 19, 2014

Genel Kurul Kararları Tescili

1	ZEHRA DİDEM TANRIVERDİ	Birim Müdürü	GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.	19.06.2014 16:20:57
2	OLCAY DELİBAŞ	Birim Müdürü	GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.	19.06.2014 16:23:17

Ortaklığın Adresi	:	Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Köy Yolu No:23 Kat:3 Maslak/Şişli-İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	0212 365 31 00 - 0212 328 16 90
E-posta adresi	:	info@garantifilo.com.tr
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Garanti Filo Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 09/06/2014 tarihinde 8586 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan, 28/04/2014 tarihli olağan genel kurul toplantı tutanağı hakkında

Genel Kurul Türü	:	Olağan
Genel Kurul Tarihi	:	28.04.2014
Tescil Tarihi	:	09.06.2014

EK AÇIKLAMALAR:

GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ  ANONİM ŞİRKETİ'NİN

28/04/2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28/04/2014 tarihinde, Saat  14:30'da, ilansız davet edilerek Eski Büyükdere Cd. Ayazağa Köyyolu No:23  Kat:3 Maslak İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazirun  cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 10.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiği tespit edildi. T.T.K.'nun 416. maddesi gereğince bir itiraz  vaki olmadığından, gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı mevcut olduğundan, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Selami EKİN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Selami EKİN'in, oy toplayıcılığına Olcay DELİBAŞ'ın ve katipliğe Ziya Tolga ÖZKUL'un seçilmelerine, Genel Kurul Toplantı Tutanağının  Başkanlık Divanınca müştereken  imza edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2- Başkanın talimatı üzerine 2013 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından düzenlenen  01.01.2013 - 31.12.2013 dönemine ait Finansal Tablolar ve  Bağımsız Denetim Raporu okundu. 2013 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 2013 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı oy birliği ile kabul edildi.

3- Yönetim Kurulu üyeleri T.T.K. nun 436. Maddesi gereği kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin kanunen oylamaya iştirak eden diğer hissedarların kabul oyları ile ibra edildiler.

4- 2013 yılında oluşan   -14.863.077- TL zararın gelecek yıl karlarından mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.

5- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine huzur hakkı verilmemesine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu'nun, yapacağı vazife taksimi neticesinde seçeceği ve görevlendireceği vazifeli üyeler için ödenecek ücretin belirlenmesi konusunda yetkili kılınmasına karar verildi.

6- Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili Muammer Cüneyt SEZGİN'in 14.03.2014 tarihi itibari ile görevinden istifasına ilişkin 14.03.2014 tarihli yazılı isteğinin kabulüne,  yerine 17.03.2014 tarihinden itibaren  geçerli olmak üzere Osman Bahri TURGUT'un Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ilişkin 14.03.2014 tarih 95 numaralı Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına karar verildi.

7- Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Turgay GÖNENSİN, Manuel Pedro GALATAS SANCHEZ HARGUINDEY, Selami EKİN ve Osman Bahri TURGUT'un seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

8- Şirketin Bilanço ve Gelir Tabloları'nın incelenmesi için Bağımsız Dış Denetim firması olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

9- Şirket Genel Kurulu tarafından yönetim kuruluna TTK 395 ve 396. maddelerine göre yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

10- Finansman Bonosu ve/veya tahvil ihracıyla ilgili olarak Genel Kurul tarafından  Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

11- Yönetim Kurulunun, Beşiktaş 3. Noterliği tarafından 26.12.2013 tarih 41121 yevmiye numarası ile tasdik edilen 02.12.2013 tarih, 87 numaralı, "Sigorta acentesi olarak hizmet vermek amacıyla Garanti Filo'nun sermayedarı olacağı yeni bir şirket kurulmasına" ilişkin kararı oybirliği ile kabul edildi.

12- Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin sermayedarlarına ait olan ve aşağıda dökümü yapılan hisselerin tamamının Garanti Finansal Kiralama A.Ş.'ne devredilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Hissedar    Nominal Bedel Hisse Adedi Toplam Bedel

Garanti Hizmet Yönetimi A.Ş.  1 TL  10  10 TL

Garanti Kültür A.Ş.   1 TL  10  10 TL

Garanti Konut Finansmanı A.Ş. 1 TL  10  10 TL

Selami EKİN   1 TL  10  10 TL

TOPLAM 40  40 TL

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.