GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

AGM Information • Apr 18, 2018

Summary Info	18.04.2017 tarihli 2017 yılı olağan genel kurul toplantı sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	15.03.2018
General Assembly Date	18.04.2018
General Assembly Time	10:30
Record Date	17.04.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. No:23

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

2 - 2017 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, bağımsız denetim kuruluşu raporunun okunması ve müzakeresi,

3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

5 - 2017 yılı kâr dağıtımı ve kârın kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin onaya sunulması,

6 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

7 - Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi Kpmg Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin kabul edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması,

8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

9 - Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketimiz ile işlem yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

10 - Şirket tarafından 2017 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için mevzuat uyarınca üst sınır belirlenmesi,

11 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

12 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul İlan Metni_2017.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	GK Bilgilendirme dökümanı_2017.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Garanti Faktoring Anonim Şirketi'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18/04/2018 tarihinde, saat 10.30'da, Şirket merkez adresi olan Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:23 SARIYER/İSTANBUL adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/04/2018 tarih ve 90726394-431.03-33675818 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nevin Oktay gözetiminde yapılmıştır. 1- Toplantı Başkanlığı'na Mert Ercan'ın, Tutanak Yazmanlığı' na Eda Kayhan'ın, Oy Toplayıcılığı' na Elif Kurdoğlu Şengöz'ün, Elektronik Genel Kurul İşlem Yetkilisi görevine Serap Çakır'ın seçimi ile toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin toplantı başkanlığı tarafından imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususları onaylanmıştır. 2- 2017 yılı faaliyetleri hakkında yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve 2017 yılı bağımsız denetim raporu onaylanmıştır. 3- 2017 yılı Bilanço ve Kâr-Zarar tabloları onaylanmıştır. 4- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu onaylamıştır. 5- Şirket'in 2017 yılı karının dağıtılmayarak yasal ve olağanüstü yedeklere dağıtılması hususu onaylanmıştır. 6- B ağımsız yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ödemelerine ilişkin olarak alınan yönetim kurulu kararı onaylanmıştır. 7- Şirketimizin 2018 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesi hususu onaylanmıştır. 8- Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirleyen ücretlendirme politikası çerçevesinde 2017 faaliyet yılına ilişkin yaptığı ödemelere ilişkin bilgi verilmiştir. 9- Şirket'in yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2017 faaliyet yılı dahilinde Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılmadığı belirtilmiş ve 2018 yılı için bu işlemlerin yapılmasına izin verilmiştir. 10- 2017 yılı içinde vergi muafiyetini haiz ve haiz olmayan vakıf ve derneklere yapılan bağışlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 11- Şirket'in 2017 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet vermediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 12- Toplantı Başkanı dilek ve temenniler ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sormuş ve gelen yazılı soruya yanıt verilmiştir. Toplantı tutanağı imzaya sunulmuş ve toplantı sonlandırılmıştır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Tutanağı_.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 15.03.2018 tarihli yönetim kurulu toplantısında, 2017 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısının 18.04.2018 Çarşamba günü saat 10:30'da Garanti Faktoring A.Ş.'nin Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 23 Sarıyer/İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde ve elektronik ortamda, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı ve Şirket Esas sözleşmesinin ilan ve davet usullerine riayetle toplanmasına karar verilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla.