GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

AGM Information • Feb 19, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	SERAP ÇAKIR	GENEL MUHASEBE BİRİM MÜDÜRÜ	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	19.02.2016 11:55:18
2	MERT ERCAN	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	19.02.2016 11:59:32

Adres	Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:23 Sarıyer İSTANBUL
Telefon	212 - 3653150
Faks	212 - 3653151
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3653150
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3653151
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	23.03.2016 Tarihinde Yapılacak 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Karar Tarihi	19.02.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	23.03.2016 10:30
Adresi	Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:23 Sarıyer İSTANBUL
Gündem	1-Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 2-2015 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, bağımsız denetim kuruluşu raporunun okunması ve müzakeresi, 3-2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4-Yönetim kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 5-2015 yılı kâr dağıtımı ve kârın kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin onaya sunulması, 6-Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması, 7-Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, 8-Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi, 9-Yönetim Kurulu tarafından 2016 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin kabul edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması, 10-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, 11-Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketimiz ile işlem yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 12-Şirket tarafından 2015 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için mevzuat uyarınca üst sınır belirlenmesi, 13-Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 14-Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 19.02.2016 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

2015 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısının 23.03.2016 Çarşamba günü saat 10:30'da Garanti Faktoring A.Ş.'nin Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 23 Sarıyer/İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde ve elektronik ortamda, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı ve Şirket Esas sözleşmesinin ilan ve davet usullerine riayetle toplanmasına, Olağan Genel Kurul toplantısı gündem maddelerinin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Saygılarımızla.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.