GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

AGM Information • Mar 23, 2016

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	SERAP ÇAKIR	GENEL MUHASEBE BİRİM MÜDÜRÜ	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	23.03.2016 16:35:27
2	MERT ERCAN	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	23.03.2016 16:42:19

Adres	Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:23 Sarıyer İSTANBUL
Telefon	212 - 3653150
Faks	212 - 3653151
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3655218
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3653151
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Garanti Faktoring A.Ş.'nin 23.03.2016 tarihli 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	23.03.2016 10:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Garanti Faktoring Anonim Şirketi'nin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23/03/2016 tarihinde, saat 10.30'da, Şirket merkez adresi olan Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:23 SARIYER/İSTANBUL adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/03/2016 tarih ve 14731446 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Devrim DEMİRCAN gözetiminde yapılmıştır. 1- Toplantı Başkanlığı'na Mert Ercan, Tutanak Yazmanlığı' na Eda Kayhan, Oy Toplayıcılığı' na Elif Kurdoğlu Şengöz, Elektronik Genel Kurul İşlem Yetkilisi görevine Serap Çakır'ın seçilmeleri onaylandı. 2- 2015 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve 2015 yılı Bağımsız Denetim Raporu okunmuş sayıldı ve onaylandı. 3- 2015 yılı Bilanço ve Kâr-Zarar tabloları okunmuş sayıldı ve onaylandı. 4- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri onaylandı. 5- Şirketin 2015 yılı dönem kârının, yasal ve olağanüstü kâr yedekleri hesaplarına aktarılması onaylandı. 6- Yıl içinde yönetim kurulu üyeliği görevinden istifaen ayrılan Sait Ergun Özen, Ali Temel ve Manuel Pedro Galatas Sanchez Harguindey' den boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Ali Fuat Erbil ve Gökhan Erün' ün atanması ve yönetim kurulunun kalan görev süresi kadar görevlerini yürütmeleri onaylandı. 7- Aday Gösterme Komitesi sıfatıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'nin kendisine iletilen adayları değerlendirmesi ve T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, Ali Fuat Erbil (T.C. Kimlik No: 39592783398), Gökhan Erün (T.C. Kimlik No: 48859256704) Turgay Gönensin (T.C. Kimlik No: 30991865562), Osman Bahri Turgut (T.C. Kimlik No: 51457582670) Luis Vicente Gasco Tamarit (Vergi Kimlik No: 3890712327) ve Hasan Hulki KARA'nın (T.C. Kimlik No: 55786051838) gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesi ve Aday Gösterme Komitesi sıfatıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'nin kendisine iletilen adayları değerlendirerek raporla Yönetim Kurulu'na sunduğu adaylar, Serhat YANIK (T.C. Kimlik No: 20906825798) ve Ali ÇOŞKUN'un (T.C. Kimlik No: 28525208046) ise bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri onaylandı. 8- Gerçek kişi yönetim kurulu üyeliklerine yeni ataması yapılan Ali Fuat Erbil, Gökhan Erün, Turgay Gönensin, Osman Bahri Turgut, Luis Vicente Gasco Tamarit ve Hasan Hulki Kara'ya huzur hakkı ödenmemesi, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Ali Çoşkun ve Serhat Yanık'a huzur hakkı olarak, her biri için ayrı ayrı yıllık 143.748.,-TL brüt ücret ödenmesi onaylandı. 9- Şirket'in 2016 yılı bağımsız denetimini yapması için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2016 yılı bağımsız denetim firması olarak kabul edilmesi onaylandı. 10- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücret politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 11- Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi onaylandı. 12- Şirket tarafından 2015 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilerek 2016 yılında yapılacak bağışlar için mevzuat uyarınca üst sınır belirlenerek onaylandı. 13- Şirket'in 2015 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. 14- Toplantı Başkanı dilek ve temenniler ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Başkaca söz almak isteyen bulunmaması üzerine, toplantı tutanağı imzaya sunuldu ve toplantıya katılanlara teşekkür edilerek toplantı sonlandırıldı.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,GARFA(Eski),TRAAKFIN91P6	0,0000000	0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGRFA00017	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Garanti Faktoring A.Ş.'nin 23.03.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı'sına ilişkin Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Saygılarımızla.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.