GAONCHIPS CO., LTD. — AGM Information 2024

Mar 11, 2024

가온칩스/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26(금토동), 세미플렉스타워 지하 1층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 12기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 정규동 선임의 건 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 감사 박동식 선임의 건 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제 6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제 7호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정규동	1973-07	3년	재선임	삼성전자㈜ Layout 연구원 ㈜파인스 Layout 책임연구원 ㈜알파칩스 영업팀 부장 ㈜가온칩스 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박동식	1969-12	3년	재선임	비상근	우리회계법인 공인회계사 도원회계법인 공인회계사 대주회계법인 공인회계사 ㈜경동도시가스 재경팀장 동아송강회계법인 공인회계사 대주회계법인 공인회계사 부경대학교 경영학과 겸임교수

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-