GAONCHIPS CO., LTD. — AGM Information 2023

Mar 13, 2023

가온칩스/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26(금토동), 세미플렉스타워 지하 1층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 11기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김재성 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 심진섭 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이상배 선임의 건 제 3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재성	1970-07	3년	재선임	전) 삼성전자㈜ Layout 책임연구원 전) ㈜알파칩스 Layout 부장 현) ㈜가온칩스 PD 1그룹장
심진섭	1971-06	3년	재선임	전) 삼성전자㈜ Front-end 책임 연구원 전) ㈜알파칩스 Front-end 부장 현) ㈜가온칩스 PI 1그룹장
이상배	1972-05	3년	재선임	전) 삼성전자㈜ Front-end 책임 연구원 전) ㈜알파칩스 Front-end 부장 현) ㈜가온칩스 SM 그룹장 및 일본지사 법인장