Gaona Aero Material Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 27, 2012

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2012-27

北京钢研高纳科技股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京钢研高纳科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决定于2012 年

• 8 月15 日（星期三）召开2012 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况

  • 1.召集人：北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

• 2.会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十二次会议审议通

• 过，决定召开2012 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  • 3.召开会议时间：2012 年8 月15 日（星期三）下午4：00

  • 4.会议召开方式：现场表决

  • 5.会议出席对象

（1）截至2012 年8 月8 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必 是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员，保荐代表人；

• （3）本公司聘请的见证律师。

• 6.会议地点：北京钢研高纳科技股份有限公司会议室

• 二、会议审议议案：

• 1、审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

2、审议《关于修改公司章程中利润分配部分的议案》

三、会议登记办法

1.登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

(3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2012 年8 月10 日17:00 前送达公司 证券部。

来信请寄：北京市海淀区大柳树南村19 号公司证券部，邮编：100081（信 封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

• 2.登记时间：2012 年8 月9 日、2012 年8 月10 日

9:00—11:30、13:30—17:00。

• 3.登记地点：北京市海淀区大柳树南村19 号公司证券部

• 4.注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会 场办理登记手续。

四、其他事项

• 1.联系方式：

电 话：010-62182656 传 真：010-62185097

联系人：马洪军、于冬

• 2.本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

北京钢研高纳科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月二十五日

附：1、《股东参会登记表》

• 2、《授权委托书》

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附件一

股东参会登记表

	身份证号：
姓 名：
股东账号：	持 股 数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：

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附件二

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北京钢研高纳科技股 份有限公司2012 年第一次临时股东大会并代为行使表决权会，对以下议案以投 票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受 托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

表决指示： （说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对” 用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自 行投票。）

序号	议案	表决
1	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2	《关于修改公司章程中利润分配部分的议案》

委托股东姓名及签章：_______________________ 身份证或营业执照号码：_____________________ 委托股东持股数:____________________________ 委托人股票账号:____________________________ 受托人签名:_________________________________ 受托人身份证号码:___________________________ 委托日期:___________________________________

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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