Gaona Aero Material Co.,Ltd. — AGM Information 2011

Apr 8, 2011

北京市天银律师事务所

关于北京钢研高纳科技股份有限公司

2010 年度股东大会的法律意见书

致：北京钢研高纳科技股份有限公司

北京市天银律师事务所（以下简称本所）接受北京钢研高纳科技股份有限公司（以 下简称“股份公司或钢研高纳”）的委托，指派律师李强、刘文艳出席股份公司2011 年4 月7 日召开的股份公司2010 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股 东大会规则》）、股份公司章程及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，就本次股东 大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见书。

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

1、 股份公司董事会于2011 年3 月17 日在巨潮资讯网刊登了《北京钢研高纳科技 股份有限公司关于召开2010 年度股东大会通知》。

• 2、 股份公司本次股东大会于2011 年4 月7 日上午9 点在北京钢研高纳科技股份有

• 限公司会议室召开，本次股东大会由副董事长王臣先生主持。

• 3、本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关规范性文件及股份公司

• 章程的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格

• 1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计2 人，代表公司股份63,640,753

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股，占公司股份总数的54.04％。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。

• 2、本次股东大会由股份公司董事会召集，股份公司董事会有权召集本次股东大会。

经核查出席会议股东或股东授权代表的有效证明文件，本所律师认为，上述出席本 次会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规 及规范性文件的规定；股份公司董事会具有召集本次股东大会的资格。

三、本次股东大会审议事项

本次股东大会审议事项为：

• 1、《2010 年度董事会工作报告》及独立董事述职报告；

• 2、《2010 年度监事会工作报告》；

• 3、《2010 年度报告全文和摘要》；

• 4、《2010 年度财务决算报告》；

• 5、《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

• 6、《关于聘请会计师事务所的议案》。

四、本次股东大会的表决方式和表决程序

本次股东大会对会议通知中列明的事项逐项进行审议，并采取记名投票方式对会议 通知中列明的事项进行了表决。本次股东大会审议通过了通知中列明的事项并当场宣布 了表决结果。

本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规 规则》、股份公司章程及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。

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五、结论意见

本所律师认为，股份公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召 集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、股份公司章程 及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

北京市天银律师事务所（盖章） 见证律师（签字）： 负责人（签字）： 李 强： 朱玉栓： 刘文艳： 二○一一年四月七日

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