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Feb 9, 2026

가온전선/주주총회소집결의/(2026.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-24
3. 장소		경기도 안양시 동안구 엘에스로 127(호계동) LS안양타워 지하1층 대강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계 운영실태 보고 나. 결의사항 (1) 제1호 의안 : 제78기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 독립이사 명칭 변경의 건 - 제2-2호 의안 : 독립이사 비율 상향의 건 - 제2-3호 의안 : 감사위원 선·해임 시 의결권 제한 강화의 건 - 제2-4호 의안 : 감사위원 분리선출 확대의 건 - 제2-5호 의안 : 영구자석 관련 사업목적 추가의 건 - 제2-6호 의안 : 지능형 로봇 관련 사업목적 추가의 건 - 제2-7호 의안 : 인공지능(AI) 관련 사업목적 추가의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (정 현) (4) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (도정해,김형준) (5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정 현	1966-04	3	재선임	現 가온전선(주) 대표이사 前 가온전선(주) 경영지원 본부장 前 가온전선(주) 경영지원/구매부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
도정해	1966-08	3	신규선임	現 법무법인 화우 고문 前 GS엔텍 대표이사(CEO) 前 GS글로벌 대표이사(CFO)	해당사항 없음
김형준	1970-04	3	신규선임	現 법무법인 로고스 금융조세법률대응센터장 前 서울남부지검 금융증권범죄합동수사단장 前 서울중앙지검 외사부 부장검사	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
도정해	1966-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 법무법인 화우 고문 前 GS엔텍 대표이사(CEO) 前 GS글로벌 대표이사(CFO)
김형준	1970-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 법무법인 로고스 금융조세법률대응센터장 前 서울남부지검 금융증권범죄합동수사단장 前 서울중앙지검 외사부 부장검사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 영구자석을 포함한 희토류 소재 및 응용제품의 제조, 가공 및 판매업 2. 지능형 로봇 및 엑추에이터의 설계,제조 및 판매업 3. 인공지능(AI)기반 소프트웨어 개발 및 공급업		신규 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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