GAON CABLE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 4, 2020

참고서류 3.4 가온전선(주) 정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 04일

1. 정정대상 공시서류 : 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 3일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
5. 기타사항가. 위임권유기간	위임권유기간 시작일 정정	2020년 3월 5일	2020년 3월 6일

참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
제 출 일:	2020년 3월 3일
위임권유기간시작일:	2020년 3월 6일
권 유 자:	성 명: 가온전선(주)주 소: 경기도 군포시 엘에스로 45번길 120 전화번호: 031-8068-3928

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유수량	주식 소유비율	회사와의 관계	비고
가온전선(주)	보통주	229,298	5.51%	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의 종류	주식 소유수량	주식 소유 비율	회사와의관계	비고
LS전선(주)	최대주주	보통주	1,920,344	46.16%	최대주주	-
계		-	1,920,344	46.16%	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
서재욱	-	-	직원	-
최용순	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2019.12.31 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 3월 5일, (종료일) 2020년 3월 19일 (정기주주총회 개최 전)

나. 위임장용지의 교부방법

√피권유자에게 직접 교부하는 방법 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우) √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우) √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템- 인터넷 : http://evote.ksd.or.kr- 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 3월 19일 오전 9시 (장소) 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워 지하1층 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 최용순 (부서 및 직위) 회계팀 과장 (연락처) 031-8068-3927

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 전력케이블 및 통신케이블 등을 생산하는 국내 3대 전선 전문 제조업체로서 고객 중심 영업 활동을 적극 전개하여 내수 및 수출시장 확대에 노력하고 있으며, 특히 최근에는 동남아, 북미 지역 투자를 통해 해외시장 개척에도 적극적으로 나서고 있습니다. 2019년 당사 영업상황은 연결재무제표 기준으로 매출액 8,303억, 당기순이익 55억이 예상됩니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 당사 제72기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2020년 3월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제72(당)기 2019년 12월 31일 현재
제71(전)기 2018년 12월 31일 현재
가온전선주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제72(당)기말	제71(전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산	264,775,008,475	277,829,164,685
현금및현금성자산	6,279,148,240	28,571,810,334
단기금융상품	15,399,023,392	12,729,414,881
당기손익인식금융자산	-	-
매출채권	178,920,293,364	167,741,063,255
미수금	1,555,457,815	1,062,162,154
단기대여금	224,261,610	229,111,610
미수수익	10,597,038	2,686,572
선급금	-	-
선급비용	252,072,964	226,142,803
유동성파생상품자산	3,306,462,217	327,432,161
유동성확정계약자산	742,772,164	3,429,425,315
재고자산	57,086,106,173	63,213,007,610
당기법인세자산	-	296,907,990
부가세대급금	998,813,498	-
Ⅱ. 비유동자산	247,798,526,624	248,665,110,528
장기금융상품	68,326,502	68,326,502
매도가능금융자산	-	-
당기손익-공정가치측정 금융자산	74,810,000	69,720,000
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	862,371,115	7,396,196,143
장기대여금	889,804,245	935,200,000
관계기업투자	12,773,654,170	11,676,199,777
장기미수수익	7,694,248	7,155,980
유형자산	213,176,791,295	208,426,127,360
투자부동산	7,896,605,219	8,024,687,423
무형자산	6,859,783,315	6,988,361,095
장기선급비용	55,755,196	9,414,109
기타의투자자산	1,871,769	-
장기보증금	4,755,859,550	4,944,673,999
비유동 위험회피파생 상품자산	375,200,000	113,850,372
비유동 확정계약자산	-	5,197,768
자 산 총 계	512,573,535,099	526,494,275,213
부 채
Ⅰ. 유동부채	168,070,024,396	147,498,229,192
매입채무	96,419,363,119	111,102,116,222
단기차입금	12,125,671,202	7,847,239,368
유동성장기차입금	40,523,000,000	-
유동성회사채	-	-
유동성금융리스부채	1,934,810,941	-
유동성장기미지급금	-	-
미지급금	7,006,375,580	8,164,832,424
선수금	2,537,391,688	3,716,571,362
선수수익	7,824,168	7,523,208
예수금	337,357,579	294,829,441
미지급비용	3,646,511,673	11,806,439,991
미지급배당금	1,316,312	1,229,842
당기법인세부채	5,255,871	470,947
부가세예수금	107,801,908	849,700,554
유동성파생상품부채	904,834,032	3,433,203,801
유동성확정계약부채	2,482,667,935	244,370,761
유동성 계약부채	29,842,388	29,701,271
Ⅱ. 비유동부채	87,775,295,976	118,590,185,907
장기차입금	31,209,200,000	69,786,900,000
회사채	19,965,080,149	19,935,998,921
장기미지급금	-	-
장기선수수익	34,552,804	42,376,972
이연법인세부채	24,804,153,798	26,278,015,555
임대보증금	2,400,000	2,400,000
금융리스부채	3,700,822,957	-
순확정급여부채	899,357,827	1,102,173,708
충당부채	23,815,038	47,273,464
파생상품부채	192,390,247	1,252,904,521
비유동 확정계약부채	-	528,078
비유동 계약부채	123,523,156	141,614,688
기타미확정부채	6,820,000,000	-
부 채 총 계	255,845,320,372	266,088,415,099
자 본
Ⅰ. 지배기업소유주지분	256,728,214,727	259,194,856,395
자본금	20,801,735,000	20,801,735,000
자본잉여금	24,255,399,887	24,211,642,565
기타자본구성요소	(1,574,879,457)	(1,866,920,735)
기타포괄손익누계액	(5,086,803,381)	(97,931,119)
이익잉여금	218,332,762,678	216,146,330,684
Ⅱ. 비지배지분	-	1,211,003,719
자 본 총 계	256,728,214,727	260,405,860,114
부채와 자본 총계	512,573,535,099	526,494,275,213

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제72(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제71(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
가온전선주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제72(당)기	제71(전)기
Ⅰ. 매출액	830,264,391,828	840,654,318,393
Ⅱ. 매출원가	(791,228,734,171)	(805,160,771,493)
Ⅲ. 매출총이익	39,035,657,657	35,493,546,900
판매비와관리비	(31,916,987,565)	(30,320,624,196)
Ⅳ. 영업이익	7,118,670,092	5,172,922,704
기타수익	20,771,950,629	10,640,297,368
기타비용	(16,898,157,199)	(10,058,360,212)
금융수익	3,676,894,970	2,781,891,293
금융원가	(7,841,512,801)	(6,821,403,690)
관계기업투자손익	(769,629,021)	(422,346,639)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	6,058,216,670	1,293,000,824
법인세수익(비용)	(595,312,472)	(1,194,098,654)
Ⅵ. 당기순이익	5,462,904,198	98,902,170
Ⅶ. 기타포괄손익
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
매도가능금융자산평가손익	-	-
파생상품평가손익	(208,671,973)	2,271,926,585
관계기업자본변동	295,880,063	305,383,951
소 계	87,208,090	2,577,310,536
2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치측정금융자산손익	(5,098,177,522)	208,572,118
확정급여제도의 재측정요소	(921,999,692)	(125,669,624)
소 계	(6,020,177,214)	82,902,494
기타포괄손익 합계	(5,932,969,124)	2,660,213,030
Ⅷ. 총포괄이익	(470,064,926)	2,759,115,200
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주	5,464,761,888	94,564,832
비지배지분	(1,857,688)	4,337,338
총포괄이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주	(446,110,068)	2,746,087,287
비지배지분	(23,954,858)	13,027,913
Ⅸ. 주당이익
기본 및 희석주당이익	1,390	24

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제72(당)기 2019년 12월 31일 현재
제71(전)기 2018년 12월 31일 현재
가온전선주식회사	(단위: 원)

과 목	제72(당)기말	제71(전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산	249,187,047,466	259,163,599,491
현금및현금성자산	6,051,287,601	28,569,662,951
단기금융상품	15,399,023,392	12,729,414,881
매출채권	169,712,872,021	152,800,000,820
단기대여금	197,761,610	197,761,610
미수금	1,537,057,508	1,055,580,695
미수수익	10,597,038	2,686,572
선급금	-	-
선급비용	228,669,077	199,588,472
유동성파생상품자산	3,306,462,217	327,432,161
유동성확정계약자산	742,772,164	3,429,425,315
재고자산	51,001,731,340	59,555,138,024
당기법인세자산	-	296,907,990
부가세대급금	998,813,498	-
Ⅱ. 비유동자산	236,241,318,199	235,206,190,902
장기금융상품	12,500,000	12,500,000
매도가능금융자산	-	-
당기손익-공정가치측정금융자산	73,610,000	68,520,000
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	862,371,115	7,396,196,143
종속기업투자	14,160,103,239	13,239,876,978
관계기업투자	13,902,008,873	12,414,258,873
장기대여금	824,504,245	871,700,000
유형자산	189,636,316,903	184,291,836,481
투자부동산	7,896,605,219	8,024,687,423
무형자산	3,688,010,533	3,816,588,313
장기선급비용	54,228,522	6,304,552
장기보증금	4,755,859,550	4,944,673,999
비유동 위험회피파생상품자산	375,200,000	113,850,372
비유동 확정계약자산	-	5,197,768
자 산 총 계	485,428,365,665	494,369,790,393
부 채
Ⅰ. 유동부채	161,383,351,388	137,204,453,879
매입채무	90,728,379,557	102,219,152,386
단기차입금	12,125,671,202	7,443,861,095
유동성장기차입금	40,523,000,000	-
유동성회사채	-	-
유동성금융리스부채	1,913,609,026	-
유동성장기미지급금	-	-
미지급금	6,468,879,594	7,685,361,551
선수금	2,537,391,688	3,716,571,362
예수금	303,486,169	270,355,861
미지급비용	3,482,551,176	11,659,837,644
미지급배당금	1,316,312	1,229,842
당기법인세부채	905,196	-
부가세예수금	-	500,808,305
유동성파생상품부채	785,651,145	3,433,203,801
유동성확정계약부채	2,482,667,935	244,370,761
유동성 계약부채	29,842,388	29,701,271
Ⅱ. 비유동부채	68,548,350,308	99,308,400,162
장기차입금	16,209,200,000	54,786,900,000
회사채	19,965,080,149	19,935,998,921
장기미지급금	-	-
이연법인세부채	20,712,973,154	22,090,942,856
임대보증금	2,400,000	2,400,000
금융리스부채	3,691,415,824	-
순확정급여부채	899,357,827	1,097,111,098
비유동파생상품부채	124,400,198	1,252,904,521
비유동 확정계약부채	-	528,078
비유동 계약부채	123,523,156	141,614,688
기타미확정부채	6,820,000,000	-
부 채 총 계	229,931,701,696	236,512,854,041
자 본
I. 자본금	20,801,735,000	20,801,735,000
II. 자본잉여금	24,255,399,887	24,211,642,565
III. 기타자본구성요소	(1,836,879,159)	(1,862,097,837)
IV. 기타포괄손익누계액	(5,121,433,214)	(1,756,655)
V. 이익잉여금	217,397,841,455	214,707,413,279
자 본 총 계	255,496,663,969	257,856,936,352
부채와 자본 총계	485,428,365,665	494,369,790,393

포 괄 손 익 계 산 서
제72(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제71(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
가온전선주식회사	(단위: 원)

과 목	제72(당)기	제71(전)기
Ⅰ. 매출액	757,146,961,775	752,555,193,846
Ⅱ. 매출원가	(720,785,436,532)	(719,516,636,907)
Ⅲ. 매출총이익	36,361,525,243	33,038,556,939
판매비와관리비	(30,719,577,169)	(29,131,458,926)
Ⅳ. 영업이익	5,641,948,074	3,907,098,013
기타수익	20,746,626,559	10,585,210,874
기타비용	(16,898,101,016)	(10,057,867,146)
금융수익	3,673,470,160	2,780,367,938
금융원가	(6,546,395,424)	(5,553,209,899)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	6,617,548,353	1,661,599,780
법인세수익(비용)	(758,664,627)	(1,298,505,205)
Ⅵ. 당기순이익	5,858,883,726	363,094,575
Ⅶ. 기타포괄손익
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
매도가능금융자산평가손익	-	-
파생상품평가손익	(27,562,868)	2,271,926,585
파생상품평가법인세효과	6,063,831	-
소 계	(21,499,037)	2,271,926,585
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(6,536,125,028)	208,572,118
매도가능금융자산평가법인세효과	1,437,947,506	-
순확정급여부채의 재측정요소	(812,125,350)	(220,132,388)
소 계	(5,910,302,872)	(11,560,270)
기타포괄손익 합계	(5,931,801,909)	2,260,366,315
Ⅷ. 총포괄이익	(72,918,183)	2,623,460,890
Ⅸ. 주당이익
기본 및 희석주당이익	1,490	92

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제72기 : 2019년 1월 1일부터	제71기 : 2018년 1월 1일부터
2019년 12월 31일까지	2018년 12월 31일까지
처분예정일 : 2020년 3월 19일	처분확정일 : 2019년 3월 21일

	(단위: 천원)

과 목	당기		전 기
I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)		5,688,315		1,031,220
1. 전기이월미처분이익잉여금	641,557		647,993
2. 회계정책 변경효과			240,264
3. 당기순이익	5,858,883		363,095
4. 순확정급여제도의 재측정요소	(812,125)		(220,132)
II. 임의적립금등의 이입액				2,266,667
1. 연구및인력개발준비금			266,667
2. 시설준비금			2,000,000
합 계		5,688,315		3,297,887
III. 이익잉여금처분액		4,658,629		2,656,330
1. 이익준비금	300,000		300,000
2. 시설준비금	2,000,000
3. 배당금	2,358,629		2,356,330
현금배당 주당배당금(율) 당기: 600 원(12%) 전기: 600원(12%)	2,358,629		2,356,330
IV. 차기이월미처분이익잉여금		1,029,685		641,557

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목	제 72 기(안)	제 71 기
주당 배당금	600원	600원
배당총액	2,358,629,400원	2,356,330,200원
시가배당률	2.4%	3.5%

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
윤재인	1960.06.25	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
윤재인	現) 가온전선 대표이사	2015년~2016년2017년~현재	前) LS전선 대표이사現) 가온전선 대표이사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
윤재인	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

LS전선(주) 대표이사를 역임하고, 가온전선(주)의 대표이사로서 검증된 경영능력을 바탕으로 가온전선의 글로벌 비즈니스의 성장을 견인해왔음. 이와 함께 회사 전반의 상호존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어 모든파트너와 함께 지속적으로 성장해나가는데 기여하였음. 이를 통해 가온전선이 고객과 주주, 시장의 신뢰를 확보할 수 있을 것으로 기대되어 추천함

사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이재열	1959.03.27	사외이사	없음	이사회
원영진	1959.11.30	사외이사	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이재열	前)충남지방경찰청 청장	2017년~2017년2017년~2019년	前) 경찰청 보안국 국장前) 충남지방경찰청 청장	해당사항 없음
원영진	前) 한전 경인건설본부장	2016년~2017년2017년~2019년	前) 한전 전력계통본부장前) 한전 경인건설본부장	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이재열	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
원영진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<이재열 사외이사 후보>1. 전문성

본 후보자는 경찰청 보안국 국장 및 충남지방경찰청 청장을 역임하여 대내외 활발한 활동을 수행하였음. 이러한 다방면의 경험 및 합리적인 시각으로 회사의 준법경영 및 내부회계관리에 실질적인 기여를 하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 상법 제 542조의 8 및 정관 26조 1에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 이사회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 과거 해당 기업 재직여부 및 최근 3개 사업년도 거래내역은 없음. 사외이사 선임 시 상법, 공정거래법 및 기타 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종 업계 다른 회사의 무한 책임 사원 또는 이사로 재직하지 않을 것이며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LS Partnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학과 대내외 한계를 넘어 새로운 변화와 도전의지를 가지고 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 ‘LS Partnership’을 숙지하고 준수할 것임 <원영진 사외이사 후보>1. 전문성

본 후보자는 한전 전력계통본부장 및 한전 경인건설본부장을 역임하였고, 당사의 사업분야에 대한 전문지식을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 기술 경영 및 기업마케팅 활동에 실질적인 기여를 하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 상법 제 542조의 8 및 정관 26조 1에따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 이사회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 과거 해당 기업 재직여부 및 최근 3개 사업년도 거래내역은 없음. 사외이사 선임 시 상법, 공정거래법 및 기타 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종 업계 다른 회사의 무한 책임 사원 또는 이사로 재직하지 않을 것이며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LS Partnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학과 대내외 한계를 넘어 새로운 변화와 도전의지를 가지고 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 ‘LS Partnership’을 숙지하고 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회(사외이사후보추천위원회)의 추천 사유

<이재열 사외이사 후보> 경찰청 보안국 국장 및 충남지방경찰청 청장을 역임하여 대내외 활발한 활동을 수행하였음. 이러한 다방면의 경험 및 합리적인 시각으로 회사경영에 실질적인 기여를 할것으로 기대되어 추천함<원영진 사외이사 후보> 한전 전력계통본부장 및 한전 경인건설본부장을 역임하였고, 당사의 사업분야에 대한 전문지식을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 기술 경영 및 기업경영에 실질적인 기대되어 추천함

확인서 참고서류 확인서_윤재인.jpg 참고서류 확인서_윤재인 참고자료 확인서_원영진.jpg 참고자료 확인서_원영진 참고자료 확인서_이재열.jpg 참고자료 확인서_이재열

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이재열	1959.03.27	사외이사	없음	이사회
원영진	1959.11.30	사외이사	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이재열	前)충남지방경찰청 청장	2017년~2017년2017년~2019년	前) 경찰청 보안국 국장前) 충남지방경찰청 청장	해당사항 없음
원영진	前) 한전 경인건설본부장	2016년~2017년2017년~2019년	前) 한전 전력계통본부장前) 한전 경인건설본부장	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이재열	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
원영진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이재열 감사위원 후보> 경찰청 보안국 국장 및 충남지방경찰청 청장을 역임하여 대내외 활발한 활동을 수행하였음. 이러한 다방면의 경험 및 합리적인 시각으로 회사경영에 실질적인 기여를 할것으로 기대되어 추천함<원영진 감사위원 후보> 한전 전력계통본부장 및 한전 경인건설본부장을 역임하였고, 당사의 사업분야에 대한 전문지식을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 기술 경영 및 기업경영에 실질적인 기대되어 추천함

확인서 참고자료 확인서_원영진.jpg 참고자료 확인서_원영진 참고자료 확인서_이재열.jpg 참고자료 확인서_이재열

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	4,000백만원(최고한도액)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	838백만원
최고한도액	4,000백만원(최고한도액)