GAON CABLE CO.,LTD — AGM Information 2025

Feb 10, 2025

가온전선/주주총회소집결의/(2025.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-25
3. 장소		경기도 군포시 엘에스로 45번길 120(금정동) 가온전선 군포공장 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계 운영실태 보고 나. 결의사항 (1) 제1호 의안 : 제77기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 배당기준일 관련 개정 - 제2-2호 의안 : 태양광발전업 업종 추가 - 제2-3호 의안 : 제3자 배정 유상증자 발행한도 개정 - 제2-4호 의안 : 전환사채 발행한도 개정 - 제2-5호 의안 : 신주인수권부사채 발행한도 개정 - 제2-6호 의안 : 이사의 임기 개정 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(이상호) (4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어있음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상호	1968-08	3	재선임	University of Illinois Urbana Champaign 재무관리 석사 現 LS전선 재경구매본부장/CFO 부사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	태양광발전업		신규 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-