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Feb 7, 2024

가온전선/주주총회소집결의/(2024.02.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-26
3. 장소		경기도 군포시 엘에스로 45번길 120(금정동) 가온전선 군포공장 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계 운영실태보고 나. 결의사항 (1) 제1호 의안 : 제76기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(김명균) (4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(우용상) (5) 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김명균	1969-06	3	재선임	연세대 경제학과 前 가온전선 회계팀장 現 가온전선 CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
우용상	1970-04	3	재선임	연세대 경영학(회계)박사 前 카톨릭대학교 조교수 現 이화여자대학교 교수	애경케미칼㈜ 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
우용상	1970-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	연세대 경영학(회계)박사 前 카톨릭대학교 조교수 現 이화여자대학교 교수