GAON CABLE CO.,LTD — AGM Information 2020

Mar 4, 2020

주주총회소집공고 2.8 가온전선(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020 년 3월 4일
&cr
회 사 명 :	가온전선(주)
대 표 이 사 :	윤재인
본 점 소 재 지 :	경기도 군포시 엘에스로 45번길 120
	(전 화)031-8068-3928
	(홈페이지)http://www.gaoncable.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO	(성 명) 김명균
	(전 화) 031-8068-3928

&cr

주주총회 소집공고(제72기 정기)

상법 제363조와 당사 정관 제16조에 의거 제72기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

&cr - 아 래 -&cr&cr

1. 일 시 : 2020년 3월 19일(목) 오전 9시

&cr

2. 장 소 : 경기도 군포시 엘에스로 127 LS타워 지하1층 대강당

&cr

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제72기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 &cr 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

&cr

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

&cr가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr&cr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 9일 ~ 2019년 3월 18일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능&cr (단,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자&cr 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행 /증권 &cr 범용 공인인증서

5. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

&cr6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),대리인신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 참석 및 찬성 여부
박중길&cr(출석률 100%)	이남석&cr(출석률 100%)	배상훈&cr(출석률 83.3%)
1	2019.01.31	·제 71기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)&cr 및 연결재무제표 승인의 건&cr·제 71기 영업보고서 승인의 건&cr·제 71기 정기 주주총회 소집 결의의 건&cr·제 71기 정기 주주총회 상정의안 결의의 건&cr·전자투표 도입 및 의결권 대리행사 권유의 건&cr·내부회계관리규정 개정의 건&cr·지배인 선임의 건	가결&cr가결&cr가결&cr가결&cr가결&cr가결&cr가결	참석/찬성&cr참석/찬성&cr참석/찬성&cr참석/찬성&cr참석/찬성&cr참석/찬성&cr참석/찬성	참석/찬성&cr참석/찬성&cr참석/찬성&cr참석/찬성&cr참석/찬성&cr참석/찬성&cr참석/찬성	참석/찬성&cr참석/찬성&cr참석/찬성&cr참석/찬성&cr참석/찬성&cr참석/찬성&cr참석/찬성
2	2019.03.21	·내부거래위원회 위원 선임의 건&cr·감사위원회 규정 개정의 건&cr·내부회계관리규정 개정의 건	가결&cr가결&cr가결	참석/찬성&cr참석/찬성&cr참석/찬성	참석/찬성&cr참석/찬성&cr참석/찬성	참석/찬성&cr참석/찬성&cr참석/찬성
3	2019.05.08	·서울사무소 이전의 건&cr·집행임원 인사관리 규정 개정의 건	가결&cr가결	참석/찬성&cr참석/찬성	참석/찬성&cr참석/찬성	참석/찬성&cr참석/찬성
4	2019.08.07	·(주)모보와의 주식의 포괄적 교환(案)의 건&cr·자기주식 처분(案)의 건	가결&cr가결	참석/찬성&cr참석/찬성	참석/찬성&cr참석/찬성	불참
5	2019.09.10	·(주)모보와의 주식의 포괄적 교환 계약 승인의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성
6	2019.11.25	·LSGM 증자 승인의 건&cr·2020년 사업계획 승인의 건&cr·임원인사 승인의 건	가결&cr가결&cr가결	참석/찬성&cr참석/찬성&cr참석/찬성	참석/찬성&cr참석/찬성&cr참석/찬성	참석/찬성&cr참석/찬성&cr참석/찬성

&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

1. 감사위원회

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	이남석사외이사&cr박중길사외이사&cr배상훈사외이사	2019.01.31	·내부회계관리제도 운영실태평가 승인의 건&cr·감사위원회 운영(안) 승인의 건&cr·감사위원회 규정 일부 변경의 건&cr·외부감사인 선임 규정 승인의 건&cr·외부감사인 선정의 건&cr·내부회계관리규정 개정의 건	가결&cr가결&cr가결&cr가결&cr가결&cr가결
2019.03.21	·감사위원회 위원장 선임의 건	가결
2019.05.08	·2019년 1분기 경영실적 보고	-
2019.08.07	·2019년 상반기 경영실적 보고	-
2019.11.25	·2020년 사업계획 보고	-

&cr2. 내부거래위원회&cr

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
내부거래&cr위원회	이남석사외이사&cr박중길사외이사&cr배상훈사외이사	2019.03.21	·내부거래위원회 위원장 선임의 건&cr·내부거래 승인의 건	가결&cr가결
2019.05.08	·2019년 3분기 내부거래 승인의 건	가결
2019.08.07	·2019년 4분기 내부거래 승인의 건	가결
2019.11.25	·2020년 1분기 내부거래 승인의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	3	4,000	108	36	-

※상기 주총승인금액은 이사 전체의 보수 한도 승인금액임&cr※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순 평균한 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
LS글로벌인코퍼레이티드(주)&cr(계열회사)	원재료 매입 및 유형자산취득	2019.01.01~&cr2019.12.31	3,027	40.22
LS전선&cr(계열회사)	제/상품 매출, 매입 등	2019.01.01~&cr2019.12.31	260	3.46

※ 상기 거래금액은 연간 총 거래금액이며, 상기 비율은 당사 2018년말 별도재무&cr 제표 기준 매출총액에 대한 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 &cr 전선산업은 국가기간 산업으로서의 산업용 및 일반 생활용 전력을 공급하는 동맥의역할과 전화에서 최첨단 통신기기에 이르는 정보통신의 기본요소이자 자동차, 선박, 승강기, 기계장치 등에 신경역할을 하는 전선 및 (광)케이블을 생산, 공급함으로 모든 산업에 에너지 및 정보를 전달하는 산업의 중추적인 역할을 담당하고 있음.&cr&cr(2) 산업의 성장 &cr 전선산업은 1980년대말까지 국가경제의 급속한 성장과 더불어 전력수요의 급증에 따른 송·배전설비의 확충과 정보화 시대가 요구하는 통신망의 현대화에 발 맞추어 내수 중심으로 수요가 급증하며 비약적인 성장을 하여 왔으나, 1990년대 들어서는 그동안의 전력 및 통신 시설의 확충으로 일정수준에 도달한 이후 저성장이 진행되었음.최근 몇년간은 중동시장의 건설 수요가 증가하였으나 현재 국내외 건설시장은 정체기를 보이고 있음.&cr&cr(3) 경기변동의 특성 &cr 전선산업은 모든 산업의 기본요소로 사회 간접자본, 건설 등 경기 활성화에 따라 수요가 발생하며, 최근에는 국제 원자재 가격 및 환율의 급등락으로 인해 경기변동에 대한 영향력이 높아짐.&cr&cr(4) 경쟁요소 &cr 전선업계는 과거 1980년대말까지는 관납 수요에 의지하여 경쟁이 미미하였으나 1990년대 이후 관납 수요의 감소와 생산설비의 과잉투자로 일반 내수시장의 수요를 확보하느라 경쟁이 점점 가속화 되었음. 2000년대 초반에 전선산업의 구조조정이 이루어져서 군소업체들이 난립이 해소되었음. 최근에서 제품의 환경친화성 및 안정성에 대한 욕구가 증대됨으로 제품 경쟁력 확보에 대한 경쟁요소가 대두되고 있음. &cr&cr(5) 자원조달상의 특성 &cr 전선의 주 원료는 전기동으로서, 가온전선은 원재료인 전기동의 대부분을 LS글로벌인코퍼레이티드를 통하여 구매를 하며 나머지는 수입하고 있음. 최근 2년동안 국제시장에서 전기동 가격이 상승세를 보이고 있으며, 당사는 전기동 가격을 LME가격기준으로 산정하고 있음.&cr&cr(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 &cr 환경에 대한 관심이 대두되면서 공해방지에 대한 일반적인 규제가 있음.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 전력케이블 및 통신케이블 등을 생산하는 국내 3대 전선 전문 제조업체로서 고객 중심 영업 활동을 적극 전개하여 내수 및 수출시장 확대에 노력하고 있으며, 특히 최근에는 동남아, 북미 지역 투자를 결정하여 해외시장 개척에도 적극적으로 나서고 있음.&cr당사의 별도재무제표 기준 영업실적을 살펴보면 2017년은 영업이익 63억, 법인세비용차감전순이익 10억이었음. 2018년도는 영업이익 39억, 법인세비용차감전순이익 17억을 기록하였으며, 2019년은 영업이익 56억, 법인세비용차감전순이익은 66억이 예상됨. &cr&cr (나) 공시대상 사업부문의 구분

사 업 부 문	주 요 재 화	주 요 고 객
전력선사업부	전력케이블 등	한국전력, 현대건설 등
통신선사업부	통신케이블 등	케이티, 엘지유플러스 등

(2) 시장점유율

전선업계는 가온전선, LS전선, 대한전선 등이 국내 전선업계의 주요업체이며, 기타 다수의 전선업체가 시장 선점을 위하여 치열한 경쟁을 하고 있음&cr&cr<주요 전선회사 연도별 매출액> &cr (단위 : 억원)

구 분	가온전선	LS전선	대한전선	일진전기	대원전선	넥상스코리아	극동전선
2018년	7,526	33,322	15,289	7,341	4,240	3,208	1,124
2017년	7,537	30,286	14,654	7,622	4,956	3,072	1,481
2016년	6,933	25,234	12,012	6,595	4,109	2,814	1,869

※ 상기 매출액은 금감원 전자공시시스템(htth://dart.fss.or.kr) 공시된 별도재무제표상 매출액 기준으로 작성되었습니다.&cr

(3) 시장의 특성

전선업계는 1980년대 말까지는 관납 위주의 시장에서 1990년대 이후 관납 수요의 감소와함께 시판(건설업체, 제조업체, 전기공사업체 등)이 주요시장으로 부상되었으며 수요가 한정된 내수 시장에서 벗어나고자, 최근에는 동남아, 중동 및 해외시장의 진출방안을 적극 모색하고 있음.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

정보화 산업의 성장에 따라 LAN케이블, 광케이블 및 광부품 등 정보통신 관련 사업에 집중하고 있으며 전력선 사업의 경우 초고압케이블 생산을 위한 설비투자를 진행하여 2014년부터 생산을 시작함. 최근에는 미얀마법인(LSGM) 설립과 미국법인(LSC US) 투자와 같은 해외시장 개척에 많은 노력을 기울이고 있음&cr

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용 중 "회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 당사 제72기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2020년 3월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제72(당)기 2019년 12월 31일 현재
제71(전)기 2018년 12월 31일 현재
가온전선주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제72(당)기말	제71(전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산	264,775,008,475	277,829,164,685
현금및현금성자산	6,279,148,240	28,571,810,334
단기금융상품	15,399,023,392	12,729,414,881
당기손익인식금융자산	-	-
매출채권	178,920,293,364	167,741,063,255
미수금	1,555,457,815	1,062,162,154
단기대여금	224,261,610	229,111,610
미수수익	10,597,038	2,686,572
선급금	-	-
선급비용	252,072,964	226,142,803
유동성파생상품자산	3,306,462,217	327,432,161
유동성확정계약자산	742,772,164	3,429,425,315
재고자산	57,086,106,173	63,213,007,610
당기법인세자산	-	296,907,990
부가세대급금	998,813,498	-
Ⅱ. 비유동자산	247,798,526,624	248,665,110,528
장기금융상품	68,326,502	68,326,502
매도가능금융자산	-	-
당기손익-공정가치측정 금융자산	74,810,000	69,720,000
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	862,371,115	7,396,196,143
장기대여금	889,804,245	935,200,000
관계기업투자	12,773,654,170	11,676,199,777
장기미수수익	7,694,248	7,155,980
유형자산	213,176,791,295	208,426,127,360
투자부동산	7,896,605,219	8,024,687,423
무형자산	6,859,783,315	6,988,361,095
장기선급비용	55,755,196	9,414,109
기타의투자자산	1,871,769	-
장기보증금	4,755,859,550	4,944,673,999
비유동 위험회피파생&cr 상품자산	375,200,000	113,850,372
비유동 확정계약자산	-	5,197,768
자 산 총 계	512,573,535,099	526,494,275,213
부 채
Ⅰ. 유동부채	168,070,024,396	147,498,229,192
매입채무	96,419,363,119	111,102,116,222
단기차입금	12,125,671,202	7,847,239,368
유동성장기차입금	40,523,000,000	-
유동성회사채	-	-
유동성금융리스부채	1,934,810,941	-
유동성장기미지급금	-	-
미지급금	7,006,375,580	8,164,832,424
선수금	2,537,391,688	3,716,571,362
선수수익	7,824,168	7,523,208
예수금	337,357,579	294,829,441
미지급비용	3,646,511,673	11,806,439,991
미지급배당금	1,316,312	1,229,842
당기법인세부채	5,255,871	470,947
부가세예수금	107,801,908	849,700,554
유동성파생상품부채	904,834,032	3,433,203,801
유동성확정계약부채	2,482,667,935	244,370,761
유동성 계약부채	29,842,388	29,701,271
Ⅱ. 비유동부채	87,775,295,976	118,590,185,907
장기차입금	31,209,200,000	69,786,900,000
회사채	19,965,080,149	19,935,998,921
장기미지급금	-	-
장기선수수익	34,552,804	42,376,972
이연법인세부채	24,804,153,798	26,278,015,555
임대보증금	2,400,000	2,400,000
금융리스부채	3,700,822,957	-
순확정급여부채	899,357,827	1,102,173,708
충당부채	23,815,038	47,273,464
파생상품부채	192,390,247	1,252,904,521
비유동 확정계약부채	-	528,078
비유동 계약부채	123,523,156	141,614,688
기타미확정부채	6,820,000,000	-
부 채 총 계	255,845,320,372	266,088,415,099
자 본
Ⅰ. 지배기업소유주지분	256,728,214,727	259,194,856,395
자본금	20,801,735,000	20,801,735,000
자본잉여금	24,255,399,887	24,211,642,565
기타자본구성요소	(1,574,879,457)	(1,866,920,735)
기타포괄손익누계액	(5,086,803,381)	(97,931,119)
이익잉여금	218,332,762,678	216,146,330,684
Ⅱ. 비지배지분	-	1,211,003,719
자 본 총 계	256,728,214,727	260,405,860,114
부채와 자본 총계	512,573,535,099	526,494,275,213

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제72(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제71(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
가온전선주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제72(당)기	제71(전)기
Ⅰ. 매출액	830,264,391,828	840,654,318,393
Ⅱ. 매출원가	(791,228,734,171)	(805,160,771,493)
Ⅲ. 매출총이익	39,035,657,657	35,493,546,900
판매비와관리비	(31,916,987,565)	(30,320,624,196)
Ⅳ. 영업이익	7,118,670,092	5,172,922,704
기타수익	20,771,950,629	10,640,297,368
기타비용	(16,898,157,199)	(10,058,360,212)
금융수익	3,676,894,970	2,781,891,293
금융원가	(7,841,512,801)	(6,821,403,690)
관계기업투자손익	(769,629,021)	(422,346,639)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	6,058,216,670	1,293,000,824
법인세수익(비용)	(595,312,472)	(1,194,098,654)
Ⅵ. 당기순이익	5,462,904,198	98,902,170
Ⅶ. 기타포괄손익
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
매도가능금융자산평가손익	-	-
파생상품평가손익	(208,671,973)	2,271,926,585
관계기업자본변동	295,880,063	305,383,951
소 계	87,208,090	2,577,310,536
2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치측정금융자산손익	(5,098,177,522)	208,572,118
확정급여제도의 재측정요소	(921,999,692)	(125,669,624)
소 계	(6,020,177,214)	82,902,494
기타포괄손익 합계	(5,932,969,124)	2,660,213,030
Ⅷ. 총포괄이익	(470,064,926)	2,759,115,200
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주	5,464,761,888	94,564,832
비지배지분	(1,857,688)	4,337,338
총포괄이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주	(446,110,068)	2,746,087,287
비지배지분	(23,954,858)	13,027,913
Ⅸ. 주당이익
기본 및 희석주당이익	1,390	24

연 결 자 본 변 동 표
제72(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제71(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

가온전선주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	지배기업&cr소유주지분	비지배&cr지분	총 계
2018. 1. 1. (전기초)	20,801,735,000	24,211,642,565	(1,866,920,735)	(2,531,659,914)	218,302,191,859	258,916,988,775	1,197,975,806	260,114,964,581
회계정책의 변경	-	-	-	(352,153,859)	240,264,392	(111,889,467)	-	(111,889,467)
당기순이익(손실)	-	-	-	-	94,564,832	94,564,832	4,337,338	98,902,170
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(134,360,199)	(134,360,199)	8,690,575	(125,669,624)
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산 평가손실	-	-	-	208,572,118	-	208,572,118	-	208,572,118
파생상품평가손익	-	-	-	2,271,926,585	-	2,271,926,585	-	2,271,926,585
지분법자본변동	-	-	-	305,383,951	-	305,383,951	-	305,383,951
총포괄이익	-	-	-	2,785,882,654	(39,795,367)	2,746,087,287	13,027,913	2,759,115,200
연차배당	-	-	-	-	(2,356,330,200)	(2,356,330,200)	-	(2,356,330,200)
2018. 12. 31. (전기말)	20,801,735,000	24,211,642,565	(1,866,920,735)	(97,931,119)	216,146,330,684	259,194,856,395	1,211,003,719	260,405,860,114
2019. 1. 1. (당기초)	20,801,735,000	24,211,642,565	(1,866,920,735)	(97,931,119)	(216,146,330,684)	259,194,856,395	1,211,003,719	260,405,860,114
회계정책변경	-	-	-	-	-	-	-	-
당기순이익(손실)	-	-	-	-	5,464,761,886	5,464,761,886	(1,857,688)	5,462,904,198
순확정급여부채의 재측정요소					(921,999,692)	(921,999,692)	-	(921,999,692)
공정가치측정 금융자산 &cr 평가이익(손실)	-	-	-	(5,098,177,522)	-	(5,098,177,522)	-	(5,098,177,522)
파생상품평가이익(손실)	-	-	-	(186,574,803)	-	(186,574,803)	(22,097,170)	(208,671,973
지분법자본변동	-	-	-	295,880,063	-	295,880,063	-	295,880,063
총포괄손익	-	-	-	(4,988,872,262)	4,542,762,194	(446,110,068)	(23,954,858)	(470,064,926)
연차배당	-	-	-	-	(2,356,330,200)	(2,356,330,200)	-	(2,356,330,200)
자기주식처분	-	43,757,322	25,218,678	-	-	68,976,000	-	68,976,000
종속기업 지분율변동	-	-	266,822,600	-	-	266,822,600	(1,187,048,861)	(920,226,261)
2019. 12. 31. (당기말)	20,801,735,000	24,255,399,887	(1,574,879,457)	(5,086,803,381)	218,332,762,678	256,728,214,727	-	256,728,214,727

연 결 현 금 흐 름 표
제72(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제71(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
가온전선주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제72(당)기	제71(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(11,743,370,306)	27,639,143,000
1. 당기순이익	5,462,904,198	98,902,170
2. 비현금 항목의 조정	14,791,185,599	11,822,132,796
법인세비용(수익)	595,312,472	1,194,098,654
퇴직급여	2,486,905,542	2,570,324,679
감가상각비(유,무형자산 및 투자부동산)	6,664,200,343	5,693,892,498
대손상각비	259,363,232	667,200,737
매출채권할인평가손실	64,561,856	-
외화환산이익	(453,031,890)	(1,407,626,461)
외화환산손실	2,390,272,499	135,149,521
유형자산처분손실	-	5,636,181
유형자산처분이익	(166,141,500)	(28,493,197)
당기손익-공정가치측정 금융자산처분손실	48,989	1,043,092
유형자산손상차손	20,887,291	-
무형자산처분손실	35,211,000	-
관계기업투자손실	769,629,021	422,346,639
파생상품평가이익	(4,768,213,799)	(244,914,691)
파생상품평가손실	848,268,443	4,618,501,569
확정계약평가이익	(4,811,954,890)	(6,228,243,109)
확정계약평가손실	7,152,702,900	773,055,102
재고자산평가손실(환입)	980,914,979	70,215,104
판매보증충당부채전입	(23,458,426)	(5,031,550)
복구충당부채전입	80,000,000	-
배당금수익	(30,440,000)	(28,440,000)
이자수익	(193,342,791)	(161,934,728)
이자비용	2,889,490,328	3,775,352,756
3. 운전자본의 변동	(31,819,597,770)	16,889,906,266
매출채권	(12,121,104,180)	6,399,289,440
미수금	(327,728,554)	(478,201,596)
선급금	-	29,823,326
선급비용	(24,263,399)	(12,223,282)
부가세대급금	(998,813,498)	-
재고자산	5,145,986,458	4,102,790,654
매입채무	(14,558,069,970)	5,007,825,426
미지급금	(1,271,327,233)	973,770,878
선수금	(1,179,179,674)	3,949,559,792
예수금	42,528,138	42,304,108
미지급비용	(8,461,513,762)	(2,914,278,007)
부가세예수금	(742,582,574)	375,169,370
당기손익인식금융자산	-	-
파생상품자산및부채	(3,124,582,252)	2,510,399,126
확정계약자산및부채	2,589,400,082	(254,046,348)
기타미확정부채	6,740,000,000	-
유동성계약부채	-	29,701,271
비유동성계약부채	(18,091,532)	(1,833,347)
장기미지급금	-	(56,426,439)
관계회사전출입	5,786,263	69,418,396
퇴직금의 지급	(528,372,993)	(648,528,169)
사외적립자산의 납입	(2,987,669,090)	(2,234,608,333)
4. 법인세의 납부	(177,862,333)	(1,171,798,232)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(8,619,141,770)	(5,467,601,505)
장단기금융상품의 증가	(2,669,608,511)	7,400,000
대여금의 증가	(46,700,000)	(1,735,761,610)
대여금의 감소	96,945,755	1,338,650,000
당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(6,865,000)	(12,275,000)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(2,300,000)	(35,605,932)
당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	1,726,011	23,731,908
관계기업투자주식의 취득	(2,339,000,261)	(2,235,800,000)
유형자산의 취득	(4,343,722,082)	(3,036,280,695)
유형자산의 처분	250,652,661	135,601,586
무형자산의 처분	83,589,000	-
보증금의 증가	-	(150,859,828)
보증금의 감소	140,806,600	28,058,992
기타보증금의 감소	-	-
배당금의 수취	30,440,000	28,440,000
이자의 수취	184,894,057	177,099,074
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(1,929,934,968)	(14,182,171,030)
단기차입금의 차입	12,094,410,549	173,071,944,044
단기차입금의 상환	(7,544,565,057)	(170,802,329,480)
장기차입금의 차입	-	-
유동성장기차입금의 상환	-	-
회사채의 발행	-	19,912,280,000
회사채의 상환	-	(30,000,000,000)
금융리스부채의 상환	(1,303,640,658)	(136,368,831)
배당금의 지급	(2,356,243,730)	(2,356,233,010)
이자의 지급	(2,819,896,072)	(3,871,463,753)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(22,292,447,044)	7,989,370,465
Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(215,050)	(6,367,178)
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산	28,571,810,334	20,588,807,047
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산	6,279,148,240	28,571,810,334

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제72(당)기 2019년 12월 31일 현재
제71(전)기 2018년 12월 31일 현재
가온전선주식회사	(단위: 원)

과 목	제72(당)기말	제71(전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산	249,187,047,466	259,163,599,491
현금및현금성자산	6,051,287,601	28,569,662,951
단기금융상품	15,399,023,392	12,729,414,881
매출채권	169,712,872,021	152,800,000,820
단기대여금	197,761,610	197,761,610
미수금	1,537,057,508	1,055,580,695
미수수익	10,597,038	2,686,572
선급금	-	-
선급비용	228,669,077	199,588,472
유동성파생상품자산	3,306,462,217	327,432,161
유동성확정계약자산	742,772,164	3,429,425,315
재고자산	51,001,731,340	59,555,138,024
당기법인세자산	-	296,907,990
부가세대급금	998,813,498	-
Ⅱ. 비유동자산	236,241,318,199	235,206,190,902
장기금융상품	12,500,000	12,500,000
매도가능금융자산	-	-
당기손익-공정가치측정금융자산	73,610,000	68,520,000
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	862,371,115	7,396,196,143
종속기업투자	14,160,103,239	13,239,876,978
관계기업투자	13,902,008,873	12,414,258,873
장기대여금	824,504,245	871,700,000
유형자산	189,636,316,903	184,291,836,481
투자부동산	7,896,605,219	8,024,687,423
무형자산	3,688,010,533	3,816,588,313
장기선급비용	54,228,522	6,304,552
장기보증금	4,755,859,550	4,944,673,999
비유동 위험회피파생상품자산	375,200,000	113,850,372
비유동 확정계약자산	-	5,197,768
자 산 총 계	485,428,365,665	494,369,790,393
부 채
Ⅰ. 유동부채	161,383,351,388	137,204,453,879
매입채무	90,728,379,557	102,219,152,386
단기차입금	12,125,671,202	7,443,861,095
유동성장기차입금	40,523,000,000	-
유동성회사채	-	-
유동성금융리스부채	1,913,609,026	-
유동성장기미지급금	-	-
미지급금	6,468,879,594	7,685,361,551
선수금	2,537,391,688	3,716,571,362
예수금	303,486,169	270,355,861
미지급비용	3,482,551,176	11,659,837,644
미지급배당금	1,316,312	1,229,842
당기법인세부채	905,196	-
부가세예수금	-	500,808,305
유동성파생상품부채	785,651,145	3,433,203,801
유동성확정계약부채	2,482,667,935	244,370,761
유동성 계약부채	29,842,388	29,701,271
Ⅱ. 비유동부채	68,548,350,308	99,308,400,162
장기차입금	16,209,200,000	54,786,900,000
회사채	19,965,080,149	19,935,998,921
장기미지급금	-	-
이연법인세부채	20,712,973,154	22,090,942,856
임대보증금	2,400,000	2,400,000
금융리스부채	3,691,415,824	-
순확정급여부채	899,357,827	1,097,111,098
비유동파생상품부채	124,400,198	1,252,904,521
비유동 확정계약부채	-	528,078
비유동 계약부채	123,523,156	141,614,688
기타미확정부채	6,820,000,000	-
부 채 총 계	229,931,701,696	236,512,854,041
자 본
I. 자본금	20,801,735,000	20,801,735,000
II. 자본잉여금	24,255,399,887	24,211,642,565
III. 기타자본구성요소	(1,836,879,159)	(1,862,097,837)
IV. 기타포괄손익누계액	(5,121,433,214)	(1,756,655)
V. 이익잉여금	217,397,841,455	214,707,413,279
자 본 총 계	255,496,663,969	257,856,936,352
부채와 자본 총계	485,428,365,665	494,369,790,393

포 괄 손 익 계 산 서
제72(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제71(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
가온전선주식회사	(단위: 원)

과 목	제72(당)기	제71(전)기
Ⅰ. 매출액	757,146,961,775	752,555,193,846
Ⅱ. 매출원가	(720,785,436,532)	(719,516,636,907)
Ⅲ. 매출총이익	36,361,525,243	33,038,556,939
판매비와관리비	(30,719,577,169)	(29,131,458,926)
Ⅳ. 영업이익	5,641,948,074	3,907,098,013
기타수익	20,746,626,559	10,585,210,874
기타비용	(16,898,101,016)	(10,057,867,146)
금융수익	3,673,470,160	2,780,367,938
금융원가	(6,546,395,424)	(5,553,209,899)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	6,617,548,353	1,661,599,780
법인세수익(비용)	(758,664,627)	(1,298,505,205)
Ⅵ. 당기순이익	5,858,883,726	363,094,575
Ⅶ. 기타포괄손익
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
매도가능금융자산평가손익	-	-
파생상품평가손익	(27,562,868)	2,271,926,585
파생상품평가법인세효과	6,063,831	-
소 계	(21,499,037)	2,271,926,585
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(6,536,125,028)	208,572,118
매도가능금융자산평가법인세효과	1,437,947,506	-
순확정급여부채의 재측정요소	(812,125,350)	(220,132,388)
소 계	(5,910,302,872)	(11,560,270)
기타포괄손익 합계	(5,931,801,909)	2,260,366,315
Ⅷ. 총포괄이익	(72,918,183)	2,623,460,890
Ⅸ. 주당이익
기본 및 희석주당이익	1,490	92

자 본 변 동 표
제72(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제71(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
&cr가온전선주식회사	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	총 계
2018. 1. 1 (전기초)	20,801,735,000	24,211,642,565	(1,862,097,837)	(2,130,101,499)	216,680,516,900	257,701,695,129
회계정책의 변경	-	-	-	(352,153,859)	240,264,392	(111,889,467)
당기순이익(손실)	-	-	-	-	363,094,575	363,094,575
기타포괄손익 :	-	-	-	-	-	-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(220,132,388)	(220,132,388)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실	-	-	-	208,572,118	-	208,572,118
파생상품평가손익	-	-	-	2,271,926,585	-	2,271,926,585
총포괄손익	-	-	-	2,480,498,703	142,962,187	2,623,460,890
연차배당	-	-	-	-	(2,356,330,200)	(2,356,330,200)
2018.12.31 (전기말)	20,801,735,000	24,211,642,565	(1,862,097,837)	(1,756,655)	214,707,413,279	257,856,936,352
2019. 1. 1 (당기초)	20,801,735,000	24,211,642,565	(1,862,097,837)	(1,756,655)	214,707,413,279	257,856,936,352
회계정책의 변경	-	-	-	-	-	-
당기순이익(손실)	-	-	-	-	5,858,883,726	5,858,883,726
기타포괄손익 :	-	-	-	-	-	-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(812,125,350)	(812,125,350)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실	-	-	-	(5,098,177,522)	-	(5,098,177,522)
파생상품평가손익	-	-	-	(21,499,037)	-	(21,499,037)
총포괄손익	-	-	-	(5,119,676,559)	5,046,758,376	(72,918,183)
연차배당	-	-	-	-	(2,356,330,200)	(2,356,330,200)
자기주식의 처분	-	43,757,322	25,218,678	-	-	68,976,000
2019.12.31 (당기말)	20,801,735,000	24,255,399,887	(1,836,879,159)	(5,121,433,214)	217,397,841,455	255,496,663,969

현 금 흐 름 표
제72(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제71(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
&cr가온전선주식회사	(단위: 원)

과 목	제72(당)기	제71(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(13,040,470,002)	25,734,086,045
1. 당기순이익	5,858,883,726	363,094,575
2. 비현금 항목의 조정	12,569,540,281	9,064,890,986
법인세비용(수익)	758,664,627	1,298,505,205
퇴직급여	2,206,202,536	2,277,948,153
감가상각비(유,무형자산 및 투자부동산)	5,924,866,635	4,818,299,090
대손상각비	259,363,232	667,200,737
외화환산이익	(453,031,890)	(1,407,626,461)
외화환산손실	2,390,272,499	135,149,521
유형자산처분손실	-	5,447,545
유형자산처분이익	(166,141,500)	(28,493,197)
유형자산손상차손	20,887,291	-
무형자산처분손실	35,211,000	-
당기손익-공정가치측정 금융자산처분손실	48,989	1,043,092
파생상품평가이익	(4,768,213,799)	(244,914,691)
파생상품평가손실	848,268,443	4,618,501,569
확정계약평가이익	(4,811,954,890)	(6,228,243,109)
확정계약평가손실	7,152,702,900	773,055,102
재고자산평가손실(환입)	982,298,397	60,710,838
배당금수익	(30,440,000)	(28,440,000)
이자수익	(189,917,981)	(160,411,373)
이자비용	2,330,453,792	2,507,158,965
충당부채전입액	80,000,000	-
3. 운전자본의 변동	(31,303,145,199)	17,466,561,330
매출채권	(17,790,183,416)	16,602,218,291
미수금	(309,070,426)	(479,175,898)
선급금	-	18,000,000
선급비용	(28,996,726)	(21,996,780)
부가세대급금	(998,813,498)	-
재고자산	7,571,108,287	4,590,684,411
매입채무	(11,366,089,696)	(1,768,723,390)
미지급금	(1,329,352,346)	756,301,202
선수금	(1,179,179,674)	634,268,391
예수금	33,130,308	42,407,338
미지급비용	(8,478,871,912)	(2,678,667,336)
부가세예수금	(500,808,305)	164,716,087
당기손익인식금융자산	-	-
파생상품자산및부채	(3,124,582,252)	2,510,399,126
확정계약자산및부채	2,589,400,082	(254,046,348)
유동성계약부채	-	29,701,271
비유동성게약부채	(18,091,532)	(1,833,347)
장기미지급금	-	(56,426,439)
기타미확정비용	6,740,000,000	-
관계회사전출입	-	69,418,396
퇴직금의 지급	(212,744,093)	(390,683,645)
사외적립자산의 납입	(2,900,000,000)	(2,300,000,000)
4. 법인세의 납부	(165,748,810)	(1,160,460,846)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(8,600,348,039)	(5,355,827,444)
장단기금융상품의 증가	(2,669,608,511)	-
대여금의 증가	-	(1,653,761,610)
대여금의 감소	47,195,755	1,311,400,000
당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(6,865,000)	(12,275,000)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(2,300,000)	(35,605,932)
당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	1,726,011	23,731,908
매도가능금융자산의 취득	-	-
관계기업투자자산의 취득	(2,407,976,261)	(2,235,800,000)
유형자산의 취득	(4,250,015,809)	(2,959,439,695)
유형자산의 처분	250,652,661	135,365,222
무형자산의 처분	83,589,000	-
보증금의 증가	140,806,600	(150,859,828)
보증금의 감소	-	18,058,992
기타보증금의 감소	-	-
배당금의 수취	30,440,000	28,440,000
이자의 수취	182,007,515	174,918,499
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(877,342,259)	(12,366,177,250)
단기차입금의 차입	12,497,788,822	173,071,944,044
단기차입금의 상환	(7,544,565,057)	(170,374,712,056)
장기차입금의 차입	-	-
유동성장기차입금의 상환	-	-
회사채의 발행	-	19,912,280,000
유동성회사채의 상환	-	(30,000,000,000)
금융리스부채의 상환	(1,281,715,458)	(16,186,266)
배당금의 지급	(2,356,243,730)	(2,356,233,010)
이자의 지급	(2,261,582,836)	(2,603,269,962)
자기주식의처분	68,976,000	-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(22,518,160,300)	8,012,081,351
Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(215,050)	(6,367,178)
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산	28,569,662,951	20,563,948,778
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산	6,051,287,601	28,569,662,951

&cr - 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서&cr
제72기 : 2019년 1월 1일부터	제71기 : 2018년 1월 1일부터
2019년 12월 31일까지	2018년 12월 31일까지
처분예정일 : 2020년 3월 19일	처분확정일 : 2019년 3월 21일

	(단위: 천원)

과 목	당기		전 기
I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)		5,688,315		1,031,220
1. 전기이월미처분이익잉여금	641,557		647,993
2. 회계정책 변경효과			240,264
3. 당기순이익	5,858,883		363,095
4. 순확정급여제도의 재측정요소	(812,125)		(220,132)
II. 임의적립금등의 이입액				2,266,667
1. 연구및인력개발준비금			266,667
2. 시설준비금			2,000,000
합 계		5,688,315		3,297,887
III. 이익잉여금처분액		4,658,629		2,656,330
1. 이익준비금	300,000		300,000
2. 시설준비금	2,000,000
3. 배당금	2,358,629		2,356,330
현금배당&cr 주당배당금(율) 당기: 600 원(12%) &cr 전기: 600원(12%)	2,358,629		2,356,330
IV. 차기이월미처분이익잉여금		1,029,685		641,557

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목	제 72 기(안)	제 71 기
주당 배당금	600원	600원
배당총액	2,358,629,400원	2,356,330,200원
시가배당률	2.4%	3.5%

03_이사의선임 □ 이사의 선임

사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
윤재인	1960.06.25	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
윤재인	現) 가온전선 대표이사	2015년~2016년&cr2017년~현재	前) LS전선 대표이사&cr現) 가온전선 대표이사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
윤재인	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

&cr라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

LS전선(주) 대표이사를 역임하고, 가온전선(주)의 대표이사로서 검증된 경영능력을 바탕으로 가온전선의 글로벌 비즈니스의 성장을 견인해왔음. 이와 함께 회사 전반의 상호존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어 모든파트너와 함께 지속적으로 성장해나가는데 기여하였음. 이를 통해 가온전선이 고객과 주주, 시장의 신뢰를 확보할 수 있을 것으로 기대되어 추천함

&cr 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이재열	1959.03.27	사외이사	없음	이사회
원영진	1959.11.30	사외이사	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이재열	前)충남지방경찰청 청장	2017년~2017년&cr2017년~2019년	前) 경찰청 보안국 국장&cr前) 충남지방경찰청 청장	해당사항 없음
원영진	前) 한전 경인건설본부장	2016년~2017년&cr2017년~2019년	前) 한전 전력계통본부장&cr前) 한전 경인건설본부장	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이재열	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
원영진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<이재열 사외이사 후보>&cr1. 전문성

본 후보자는 경찰청 보안국 국장 및 충남지방경찰청 청장을 역임하여 대내외 활발한 활동을 수행하였음. 이러한 다방면의 경험 및 합리적인 시각으로 회사의 준법경영 및 내부회계관리에 실질적인 기여를 하고자 함&cr

2. 독립성

본 후보자는 상법 제 542조의 8 및 정관 26조 1에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 이사회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 과거 해당 기업 재직여부 및 최근 3개 사업년도 거래내역은 없음. 사외이사 선임 시 상법, 공정거래법 및 기타 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종 업계 다른 회사의 무한 책임 사원 또는 이사로 재직하지 않을 것이며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임&cr

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LS Partnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학과 대내외 한계를 넘어 새로운 변화와 도전의지를 가지고 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고&cr

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 ‘LS Partnership’을 숙지하고 준수할 것임 &cr&cr&cr<원영진 사외이사 후보>&cr1. 전문성

본 후보자는 한전 전력계통본부장 및 한전 경인건설본부장을 역임하였고, 당사의 사업분야에 대한 전문지식을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 기술 경영 및 기업마케팅 활동에 실질적인 기여를 하고자 함.&cr

2. 독립성

본 후보자는 상법 제 542조의 8 및 정관 26조 1에따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 이사회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 과거 해당 기업 재직여부 및 최근 3개 사업년도 거래내역은 없음. 사외이사 선임 시 상법, 공정거래법 및 기타 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종 업계 다른 회사의 무한 책임 사원 또는 이사로 재직하지 않을 것이며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임&cr

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LS Partnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학과 대내외 한계를 넘어 새로운 변화와 도전의지를 가지고 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고&cr

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 ‘LS Partnership’을 숙지하고 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회(사외이사후보추천위원회)의 추천 사유

<이재열 사외이사 후보>&cr 경찰청 보안국 국장 및 충남지방경찰청 청장을 역임하여 대내외 활발한 활동을 수행하였음. 이러한 다방면의 경험 및 합리적인 시각으로 회사경영에 실질적인 기여를 할것으로 기대되어 추천함&cr&cr<원영진 사외이사 후보>&cr 한전 전력계통본부장 및 한전 경인건설본부장을 역임하였고, 당사의 사업분야에 대한 전문지식을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 기술 경영 및 기업경영에 실질적인 기대되어 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 참고서류 확인서_윤재인.jpg 참고서류 확인서_윤재인 참고자료 확인서_원영진.jpg 참고자료 확인서_원영진 참고자료 확인서_이재열.jpg 참고자료 확인서_이재열

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04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이재열	1959.03.27	사외이사	없음	이사회
원영진	1959.11.30	사외이사	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이재열	前)충남지방경찰청 청장	2017년~2017년&cr2017년~2019년	前) 경찰청 보안국 국장&cr前) 충남지방경찰청 청장	해당사항 없음
원영진	前) 한전 경인건설본부장	2016년~2017년&cr2017년~2019년	前) 한전 전력계통본부장&cr前) 한전 경인건설본부장	해당사항 없음

&cr

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이재열	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
원영진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

&cr라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이재열 감사위원 후보>&cr 경찰청 보안국 국장 및 충남지방경찰청 청장을 역임하여 대내외 활발한 활동을 수행하였음. 이러한 다방면의 경험 및 합리적인 시각으로 회사경영에 실질적인 기여를 할것으로 기대되어 추천함&cr&cr<원영진 감사위원 후보>&cr 한전 전력계통본부장 및 한전 경인건설본부장을 역임하였고, 당사의 사업분야에 대한 전문지식을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 기술 경영 및 기업경영에 실질적인 기대되어 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 참고자료 확인서_원영진.jpg 참고자료 확인서_원영진 참고자료 확인서_이재열.jpg 참고자료 확인서_이재열

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09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	4,000백만원(최고한도액)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	838백만원
최고한도액	4,000백만원(최고한도액)

※ 참고사항

- 해당사실 없음