GANYUAN FOODS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Aug 9, 2021

证券代码： 002991 证券简称：甘源食品 公告编号： 2021-031

甘源食品股份有限公司

关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没 有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于2021 年8 月9

• 日召开的第三届董事会第十七次会议决议通过《关于召开2021 年第二次临时股东大会的议案》，决定于2021 年8 月25 日召开

• 公司2021 年第二次临时股东大会;

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、

• 召开程序符合本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

• 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开日期和时间

• （1）现场会议时间：2021 年8 月25 日（周三）下午 14:00 （2）网络投票日期、投票系统和时间：

投票日期：2021 年8 月25 日

网络投票系统：深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所 互联网投票系统

网络投票时间：2021 年8 月25 日，其中通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年8 月25 日9： 15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年8 月25 日 09:15—15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

• （1）现场投票：股东出席现场股东大会或者委托书（见附

• 件一）委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不 必是公司股东；

• （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券

• 交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权；

• （3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的

• 一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 6、股权登记日：2021 年8 月18 日（周三）

• 7、出席对象：

• （1）截止股权登记日2021 年8 月18 日下午深圳证券交易

• 所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件一）， 该股东代理人不必是公司股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议地点：江西省萍乡市国家经济技术开发区清泉

• 医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼。

二、会议审议事项

• 1.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

• 2.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 特别说明：

以上提案经第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十 三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案均属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的 股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过。

上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司 对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投 资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

	提案编 码	提案名称	备注
			该栏打 勾可以

		投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积 投票议 案
1.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
2.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

注：1.00 代表对提案 1 进行表决。

四、会议登记等事项

1、登记时间：2021 年8 月20 日（上午9:30-11:30,下午

14:00-17:00）

• 2、登记地点：公司证券事务部办公室

• 3、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人 出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡、法定 代表人本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执 照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席 会议的，代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及 复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明 书（盖公章）法定代表人出具的授权委托书（盖公章，附件一） 办理登记手续。

（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、 身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东 委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人

身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附 件一）办理登记手续。

（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或 传真方式登记，请参会股东认真填写《参会股东登记表》（附件 二）连同以上相关资料在2021 年8 月20 日下午17:00 前送达 或传真至公司证券事务部，并进行电话确认。

4、注意事项：（1）出席会议的股东和股东代理人请携带相 关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会 议登记方式预约登记者出席。 （2）会议为期半天，与会人员食 宿及交通费自理。

5、会议联系方式：

（1）联系人：张婷

（2）电话号码：0799-7175598

（3）电子邮箱：zhengquanbu@ganyuanfood.com

（4）联系地址：江西省萍乡市国家经济技术开发区清泉医 药生物食品工业园甘源食品股份有限公司

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参 加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件三。 六、备查文件

• 1、第三届董事会第十七次会议决议；

2、第三届监事会第十三次会议决议。

附件一：《授权委托书》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

特此公告！

甘源食品股份有限公司

董事会

2021 年8 月9 日

附件一：

授权委托书

本人（本单位）兹全权委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席甘 源食品股份有限公司于2021 年8 月25 日召开的2021 年第二次临时股东大会， 并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，没有明确投票指示的，授权由 受托人按自己的意见投票。本授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东大 会结束时止。

本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案	√
非累积 投票议 案
1.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》	√
2.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》	√

注意事项：本表决票表决人必须签字，否则无效。

委托人姓名/名称: 身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账号： 委托人持股数及性质：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托人签名 （委托人为单位的请加盖单位公章）：

委托日期： 年 月 日

附件二：

甘源食品股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名 / 公司名称 身份证号码 / 营业执照号码 股东账号 持股数量及股份性质 联系电话 电子邮件 联系地址 邮政编码 是否本人参会 备注

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1.投票代码：362991。

• 2.投票简称：甘源投票。

• 3.填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2021年8月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月25日（现场股东大会召开当 日）9:15，结束时间为2021年8月25日（现场股东大会结束当日）15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。