GANSU YATAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Aug 5, 2024

甘肃亚太实业发展股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和公司章程的规定。

4、会议召开的时间

(1)现场会议时间:2024 年 8 月 22 日(星期四)14:30

(2)网络投票时间:2024 年 8 月 22 日。其中,通过深圳证券交易所(以 下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 8 月 22 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30;下午 13:00―15:00;通过深圳证券交易所互联网(以下 简称"互联网")投票系统投票的时间为:2024 年 8 月 22 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。

5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2024 年 8 月 15 日。

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于 2024 年 8 月 15 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(《授权委托书》 见附件 2);

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开的地点:广东省广州市天河区粤垦路 68 号广垦商务大厦 2 座 12 楼。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于公司及关联方为控股子公司延长担保期限暨关联交易的议案》	√

2、提案披露情况

上述提案已经 2024 年 8 月 5 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过, 具体内容详见 2024 年 8 月 6 日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司及关联方为控股子公司延长担 保期限暨关联交易的公告》(公告编号:2024-055)。

3、特别提示事项

本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公 开披露(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、 高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)。

三、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡/持股凭证等办理登记手续;

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、 法定代表人证明书和出席人身份证原件办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(格式详见附件 2)、委托人 股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4、异地股东可于登记截止日前凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式 登记(传真或信函在 2024 年 8 月 21 日 16:00 前传真或送达至公司办公室,信函 上请注明"股东大会"字样),不接受电话登记;

5、登记时间:2024 年 8 月 20 日-2024 年 8 月 21 日(其间交易日的 9:00-11:00 或 14:00-16:00)。

6、信函登记地点:广东省广州市天河区粤垦路 68 号广垦商务大厦 2 座 12 楼甘肃亚太实业发展股份有限公司(邮编:510610)

7、传真登记号码:020-83628691

8、股东和股东代理人出席现场会议,应携带前述对应的相关证件并于会前 半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需 要说明的内容和格式详见附件 1。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东及股东代表食宿及交通费用自 理。

2、会议联系方式:

联系人:李小慧

电 话:020-83628691

传 真:020-83628691

联系地址:广东省广州市天河区粤垦路 68 号广垦商务大厦 2 座 12 楼

邮政编码:510610

邮 箱:ytsy000691@163.com

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大 会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第七次会议决议。

附件 1:参加网络投票的具体操作流程

附件 2:授权委托书

特此通知。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 5 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码:360691,投票简称:亚太投票;

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间:2024 年 8 月 22 日(股东大会召开当日)的交易时间,即 9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2024 年 8 月 22 日(股东大会召开 当日)上午 9∶15,结束时间为现场股东大会结束当日下午 3∶00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深 交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托__________先生(女士)代表本公司(本人)出席甘肃亚太实业 发展股份有限公司2024年第四次临时股东大会,并按以下指示代为行使表决权。 本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权, 其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。本授权委托书的有效期限自本授 权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本人(本公司)对2024年第四次临时股东大会审议事项的表决意见:

提 案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案
1.00	《关于公司及关联方为控股子公司延长担保期限暨关联交易的议案》	√

(注:请委托人对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并 在相应栏内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

委托人名称:

委托人持股数:

委托人股东账号:

委托人营业执照/身份证号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托人签字或盖章(法人股东加盖单位印章):

委托日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。