GANSU YATAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jul 7, 2023

证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号: 2023-061

甘肃亚太实业发展股份有限公司

关于增加临时提案暨召开 2023 年第二次临时股东大会的补 充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃亚太实业发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董 事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东 大会的议案》,决定于 2023 年 7 月 19 日以现场投票与网络投票相结 合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会,详见公司于 2023 年 7 月 4 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年 第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2023-056)。

2023 年 7 月 7 日,公司收到广州万顺技术有限公司(以下简称 "广州万顺")发来的《《关于提请增加 2023 年第二次临时股东大会临 时提案的函》,为提高决策效率,减少会议召开成本,广州万顺提议 将经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过的《《关于为控股子公 司延长担保期限暨关联交易的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。该议案具体内容详见公司于 2023 年 7 月 8 日披露于巨潮资讯网《(www.cninfo.com.cn)的《《关于为控股 子公司延长担保期限暨关联交易的公告》(公告编号:2023-060)。

根据《《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《《股东大会议事 规则》等有关规定:单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可 以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。2023 年 7 月 1 日,广州万顺与公司控股股东兰州亚太矿业集团有限公司《(以 下简称"亚太矿业")及其一致行动人兰州太华投资控股有限公司《(以 下简称"兰州太华")签署了《表决权委托协议》,亚太矿业及兰州太 华无条件及不可撤销地将其现时合计享有的 54,760,995 股股票的表 决权《(占上市公司股本总额的比例为 16.94%)委托给广州万顺行使, 同时 在 委 托期 限 内 ,无 条 件 且不 可 撤 销地 委 托 广州 万 顺 行使 54,760,995 股股份对应的股东大会的提案权。因此,提案人的身份符 合有关规定,临时提案有明确议题和具体决议事项,提案内容未超出 相关法律法规和《《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案程 序亦符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、和《股东大会议 事规则》的有关规定。因此,公司董事会同意将上述临时提案提交公 司 2023 年第二次临时股东大会审议。

除上述增加的临时提案外,公司 2023 年第二次临时股东大会的 召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均保持不变。现 将增加临时提案后的 2023 年第二次临时股东大会有关事宜补充通知 如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

4、会议召开的时间

(1)现场会议时间:2023 年 7 月 19 日(星期三)14:30

(2)网络投票时间:2023 年 7 月 19 日。其中,通过深圳证券 交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为: 2023 年 7 月 19 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30;下午 13:00―15:00;通 过深圳证券交易所互联网(以下简称"互联网")投票系统投票的时 间为:2023 年 7 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人 出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明 的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进 行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权 出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2023 年 7 月 13 日。

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于 2023 年 7 月 13 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东 大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理 人不必是本公司股东(《授权委托书》见附件 2);

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开的地点:甘肃省兰州市城关区张掖路 87 号中广 商务大厦 17 楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司未来三年《(2023年-2025年)股东回报规划的议案	√
2.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	√
3.00	关于公司签署《《借款合同》暨关联交易的议案	√
4.00	关于公司拟签署《《借款合同补充协议》暨关联交易的议案	√
5.00	关于补选公司第八届董事会独立董事的议案	√
6.00	关于修订《公司章程》的议案	√
7.00	关于为控股子公司延长担保期限暨关联交易的议案	√
累积投票提案
8.00	关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数人2

表一 本次股东大会提案编码示例表

8.01	选举陈志健先生为第八届董事会非独立董事	√
8.02	选举陈渭安先生为第八届董事会非独立董事	√
	关于补选公司第八届监事会非职工监事的议	应选人数
9.00	案	人2
	选举陈启星先生为第八届监事会非职工代表
9.01	监事	√
9.02	选举马敬添先生为第八届监事会非职工代表
	监事	√

2、提案披露情况

上述议案已经第八届董事会第二十三次会议、第八届董事会第二 十四次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公 司于 2023 年 7 月 4 日、2023 年 7 月 8 日公司披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、特别提示事项

(1)议案 6.00 为特别决议事项,须经出席股东股东(包括股东 代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。其余非累积投票议案 为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权的二分之一以上表决通过。

(2)根据《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》的要求, 本次会议审议的议案 3.00、4.00 属于与股东有关联关系的事项,关联 股东应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表 决权的股份总数。

(3)议案 8.00 与 9.00 采取累积投票方式表决。股东所拥有的选 举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥 有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票), 但总数不得超过其拥有的选举票数。

(4)根据《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》的要求, 本次会议审议的议案 3.00、4.00、7.00 属于影响中小投资者利益的重 大事项,需对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时 公开披露(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司 的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东)。

(5)独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审 核无异议后,股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登 记手续;

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单 位持股凭证、法定代表人证明书和出席人身份证原件办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(格式详见附件 2)、 委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(传真 或信函在 2023 年 7 月 18 日 16:00 前传真或送达至公司办公室,信函 上请注明"股东大会"字样),不接受电话登记;

5、登记时间:2023 年 7 月 17 日-2023 年 7 月 18 日(其间交易 日的 9:00-11:00 或 14:00-16:00)。

6、信函登记地点:甘肃省兰州市城关区张掖路 87 号中广商务大 厦 17 楼甘肃亚太实业发展股份有限公司(邮编:730030)

7、传真登记号码:0931-8427597

8、出席现场会议的股东和股东代理人请携带前述对应的相关证 件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投 票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席会议者食宿及交通费用自理。

2、会议联系方式:

联系人:李小慧

电 话:0931-8439763

传 真:0931-8427597

联系地址:甘肃省兰州市城关区张掖路 87 号中广商务大厦 17 楼

邮政编码:730030

邮箱:ytsy000691@163.com

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则 本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

• 1、第八届董事会第二十三次会议决议;
• 2、第八届监事会第十七次会议决议;
• 3、第八届董事会第二十四次会议决议。
  • 附件 1:参加网络投票的具体操作流程

附件 2:授权委托书

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 7 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码:360691,投票简称:亚太 投票;

2、填报表决意见或选举票数

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司 股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所 投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选 人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意 某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表:

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

①《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》(采用等额 选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分 配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②《关于补选第八届监事会非职工监事的议案》(采用等额选举, 应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有选举票数在 2 位非职工监事候选人中任意分 配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间:2023 年 7 月 19 日(股东大会召开当日)的交易 时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2023 年 7 月 19 日(股 东大会召开当日)上午 9∶15,结束时间为现场股东大会结束当日下 午 3∶00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定 办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

授权委托书

兹全权委托__________先生(女士)代表本公司(本人)出席甘 肃亚太实业发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会,并按以 下权限代为行使表决权,本授权委托书的有效期限自本授权委托书签 署之日起至该次股东大会结束时止。具体表决意见如下:

本人(本公司)对 2023 年第二次临时股东大会审议事项的表决 意见:

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾
		的栏目可
		以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
		非累积投票提案
	关于公司未来三年(2023
	年-2025年)股东回报规划
1.00	的议案	√
	关于提请股东大会授权董
	事会全权办理本次向特定	√
2.00	对象发行股票相关事宜的
	议案
	关于公司签署《《借款合同》
3.00	暨关联交易的议案	√
	关于公司拟签署《《<借款合	√
4.00	同补充协议>》暨关联交易
	的议案
5.00	关于补选公司第八届董事
	会独立董事的议案	√
6.00	关于修订《公司章程》的	√
	议案
7.00	关于为控股子公司延长担	√
	保期限暨关联交易的议案
累积投票提案

8.00	关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案		应选人数人2
8.01	选举陈志健为第八届董事会非独立董事	√
8.02	选举陈渭安为第八届董事会非独立董事	√
9.00	关于补选第八届监事会非职工监事的议案		应选人数人2
9.01	选举陈启星先生为第八届监事会非职工代表监事	√
9.02	选举马敬添先生为第八届监事会非职工代表监事	√

(注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃 权并在相应栏内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为 无效委托。)

委托人: 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《

委托人持股数:《 《《《《《《《《《《《《《《《《《

委托人股东账号:

委托人营业执照/身份证号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托人签字或盖章(法人股东加盖单位印章):

委托日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。