GANSU YATAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jul 3, 2023

证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号: 2023-056

甘肃亚太实业发展股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

4、会议召开的时间

(1)现场会议时间:2023 年 7 月 19 日(星期三)14:30

(2)网络投票时间:2023 年 7 月 19 日。其中,通过深圳证券 交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为: 2023 年 7 月 19 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30;下午 13:00―15:00;通 过深圳证券交易所互联网(以下简称"互联网")投票系统投票的时 间为:2023 年 7 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人 出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明 的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进 行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权 出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2023 年 7 月 13 日。

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于 2023 年 7 月 13 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东 大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理 人不必是本公司股东(《授权委托书》见附件 2);

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开的地点:甘肃省兰州市城关区张掖路 87 号中广 商务大厦 17 楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的

		栏目可以投
		票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	关于公司未来三年((2023年-2025年)股东回	√
	报规划的议案
2.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
	向特定对象发行股票相关事宜的议案	√
3.00	关于公司签署(《借款合同》暨关联交易的议案	√
	关于公司拟签署(《借款合同补充协议》暨关联
4.00	交易的议案	√
5.00	关于补选公司第八届董事会独立董事的议案	√
6.00	关于修订《公司章程》的议案	√
	累积投票提案
	关于补选公司第八届董事会非独立董事的议	应选人数
7.00	案	人2
7.01	选举陈志健先生为第八届董事会非独立董事	√
7.02	选举陈渭安先生为第八届董事会非独立董事	√
	关于补选公司第八届监事会非职工监事的议	应选人数
8.00	案	人2
8.01	选举陈启星先生为第八届监事会非职工代表
	监事	√
8.02	选举马敬添先生为第八届监事会非职工代表
	监事	√

2、提案披露情况

上述议案已经 2023 年 7 月 1 日召开的第八届董事会第二十三次 会议及第八届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 7 月 4 日公司披露于《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、特别提示事项

(1)议案 6.00 为特别决议事项,须经出席股东股东(包括股东 代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。其余非累积投票议案 为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权的二分之一以上表决通过。

(2)根据《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》的要求, 本次会议审议的议案 3.00、4.00 属于与股东有关联关系的事项,关联 股东应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表 决权的股份总数。

(3)议案 7.00 与 8.00 采取累积投票方式表决。股东所拥有的选 举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥 有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票), 但总数不得超过其拥有的选举票数。

(4)根据《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》的要求, 本次会议审议的议案 3.00、4.00 属于影响中小投资者利益的重大事项, 需对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露 (中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、 监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份 的股东)。

(5)独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审 核无异议后,股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登 记手续;

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单 位持股凭证、法定代表人证明书和出席人身份证原件办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(格式详见附件 2)、 委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(传真 或信函在 2023 年 7 月 18 日 16:00 前传真或送达至公司办公室,信函 上请注明"股东大会"字样),不接受电话登记;

5、登记时间:2023 年 7 月 17 日-2023 年 7 月 18 日(其间交易 日的 9:00-11:00 或 14:00-16:00)。

6、信函登记地点:甘肃省兰州市城关区张掖路 87 号中广商务大 厦 17 楼甘肃亚太实业发展股份有限公司(邮编:730030)

7、传真登记号码:0931-8427597

8、出席现场会议的股东和股东代理人请携带前述对应的相关证 件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投 票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席会议者食宿及交通费用自理。

2、会议联系方式:

联系人:李小慧

电 话:0931-8439763

传 真:0931-8427597

联系地址:甘肃省兰州市城关区张掖路 87 号中广商务大厦 17 楼

邮政编码:730030

邮箱:ytsy000691@163.com

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则 本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第八届董事会第二十三次会议决议

2、第八届监事会第十七次会议决议

附件 1:参加网络投票的具体操作流程

附件 2:授权委托书

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码:360691,投票简称:亚太 投票;

2、填报表决意见或选举票数

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司 股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所 投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选 人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意 某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表:

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

①《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》(采用等额 选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分 配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②《关于补选第八届监事会非职工监事的议案》(采用等额选举, 应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有选举票数在 2 位非职工监事候选人中任意分 配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间:2023 年 7 月 19 日(股东大会召开当日)的交易 时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2023 年 7 月 19 日(股 东大会召开当日)上午 9∶15,结束时间为现场股东大会结束当日下 午 3∶00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定 办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

授权委托书

兹全权委托__________先生(女士)代表本公司(本人)出席甘 肃亚太实业发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会,并按以 下权限代为行使表决权,本授权委托书的有效期限自本授权委托书签 署之日起至该次股东大会结束时止。具体表决意见如下:

本人(本公司)对 2023 年第二次临时股东大会审议事项的表决 意见:

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾
		的栏目可
		以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
		非累积投票提案
	关于公司未来三年(2023
1.00	年-2025年)股东回报规划	√
	的议案
	关于提请股东大会授权董	√
2.00	事会全权办理本次向特定
	对象发行股票相关事宜的
	议案
	关于公司签署(《借款合同》
3.00	暨关联交易的议案	√
	关于公司拟签署(《<借款合	√
4.00	同补充协议>》暨关联交易
	的议案
	关于补选公司第八届董事	√
5.00	会独立董事的议案
6.00	关于修订《公司章程》的	√
	议案
累积投票提案
7.00	关于补选公司第八届董事
	会非独立董事的议案	应选人数人2

7.01	选举陈志健为第八届董事会非独立董事	√
7.02	选举陈渭安为第八届董事会非独立董事	√
8.00	关于补选第八届监事会非职工监事的议案		应选人数人2
8.01	选举陈启星先生为第八届监事会非职工代表监事	√
8.02	选举马敬添先生为第八届监事会非职工代表监事	√

(注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃 权并在相应栏内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为 无效委托。)

委托人: (((((((((((((((((((((((

委托人持股数:((((((((((((((((((

委托人股东账号:

委托人营业执照/身份证号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托人签字或盖章(法人股东加盖单位印章):

委托日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。