GANSU YATAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jan 15, 2010

证券代码：000691 证券简称：*ST 联油 公告编号：2010-008

海南联合油脂科技发展股份有限公司

关于召开2010 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会

• 2、董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规

• 的规定。

• 3、召开时间：2010 年2 月1 日（星期一）上午9:30

• 4、召开方式：现场投票

• 5、召开地点：海口市金莲花荷泰海景酒店15 楼会议室

• 6、出席对象：

（1）截止2010 年1 月26 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师和相关工作人员。

二、会议审议事项

审议《关于公司变更名称并修订<公司章程>相应条款的议案》

本议案已经2010 年1 月8 日召开的公司第六届董事会2010 年第一临时会议审 议通过，内容详见2010 年1 月9 日、1 月12 日公司披露在《中国证券报》和巨潮资 讯网的相关公告。

三、股东大会会议登记方法

1、登记方式：

1

出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人 持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东持营业执照复 印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

• 异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为

• 准)。传真登记后请电话确认。

• 2、登记时间：2010 年1 月29 日（上午9:00-11:30，下午2:00-5:00）；

会上若有股东发言，请于 2010 年 1 月 29 日下午 5:00 前，将发言提纲提交公司 董事会秘书处。

• 3、登记地点：海南省海口市金贸中路一号半山花园晓峰阁1768 室 四、其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。 2、会议联系方式：

联 系 人：马世虎

联系地址：海南省海口市金贸中路一号半山花园晓峰阁1768 室

海南联合油脂科技发展股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：570125

电 话：（0898）68528293

传 真：（0898）68528695

特此通知

海南联合油脂科技发展股份有限公司

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附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席海南联合油脂科技 发展股份有限公司于2010 年2 月1 日召开的2010 年第二次临时股东大会，并代表 本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示， 受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打 “√”）：

序号	审 议 事 项	同意	反对	弃权
1	《关于公司变更名称并修订<公司章程>相应条款的议案》

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股 委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受托人身份证号： 委托人姓名或名称(签章)： 委托日期： 年 月 日 (注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。)

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