GANSU YATAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Oct 26, 2006

证券代码：000691 证券简称：ST 寰岛 公告编号：2006-060

海南寰岛实业股份有限公司关于

召开2006 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

• 1、大会召集人：本公司董事会

• 2、会议时间：2006 年11 月10 日（星期五）上午9:00 3、会议地点：海南寰岛大酒店二楼会议室

• 4、会议召开方式：现场投票

• 二、会议审议事项

• 1、《关于选举祁程先生担任公司第五届董事会董事的议案》；

• 2、《关于选举李洪刚先生担任公司第五届董事会董事的议案》；

• 3、《关于选举方建宏先生担任公司第五届董事会董事的议案》；

• 4、《关于选举周宏先生担任公司第五届董事会董事的议案》；

• 5、《关于选举邢骁先生担任公司第五届董事会董事的议案》；

• 6、《关于选举潘林先生担任公司第五届董事会董事的议案》；

• 7、《关于选举窦连玺先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》；

• 8、《关于选举贺武先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》；

• 9、《关于选举甘剑平先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》； 10、《关于选举李鑫先生担任公司第五届监事会监事的议案》；

• 11、《关于选举黄林先生担任公司第五届监事会监事的议案》；

1

12、审议《关于变更公司经营范围的议案》。

• 以上各项议案的具体内容详见公司于2006 年10 月26 日在《中国证

• 券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

  • 三、出席会议对象

• 1、截止2006 年11 月3 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有

• 限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  • 2、本公司董事、监事及高级管理人员；

  • 3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席；

  • 4、见证律师。

四、会议登记事项

• 1、登记方法

出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证； 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证； 国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席 人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间

2006 年11 月9 日

==> picture [116 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [109 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [274 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [217 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [92 x 14] intentionally omitted <==

五、其他

• 1、本次股东大会会期半天，出席会议者住宿及交通费用自理。

• 2、联 系 人：林 涛

2

电 话：(0898)66255909

传 真：(0898)66254684

特此通知。

海南寰岛实业股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年十月二十五日

附件： 授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席海南寰岛实业股份有

限公司2006 年第三次临时股东大会并行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证：

委托日期：

3